关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表中可供分配的利润为 供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配 的利润为 1,282,736,370.32 元。公司总股本为 1,106,412,915 股。 权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为 基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，本 次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。 截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 的股本 1,085,199,815 股为基数进行测算，本次预计共派发人民币 本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转 股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照 分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-061 山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-058 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 "公司"）第六届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 20 日通过通讯方式及书 面方式送达董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际 出席董事七人，其中，独立董事王楚端先生通过通讯方式出席会议并 行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 《2025年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过， 董事会决议公告 审计委员会全体成员同意该议案。 告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会 ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-059 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 "公司"）第六届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 20 日通过通讯方式送达监事。会议应 出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席任升浩先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 告》 。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限 使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的 《2025 年半年度募集资金存 ...

股东会通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-063 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ） 经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开本次股 东会。 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 股东会通知 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程修订对照表 (2025 年 8 月) 序号 修订前 修订后 第一条 为维护山东益生种畜禽股份有 第一条 为维护山东益生种畜禽股份有 限公司（以下简称"公司" "本公司"） 、股东、 限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 司法》）《中华人民共和国证券法》和其他有 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 关规定，制订本章程。 定本章程。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东 第八条 代表公司执行事务的董事为公 司的法定代表人。董事长为代表公司执行事 务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的 民事活动 ...

| 单位：万元 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | | | 2025年 | | 半年度偿 | 2025年半年度期末 占用形成 | | | | | | | | | 资金占用方名称 | | | 用累计发生金额 | | 用资金的利 | | | 息 | | 占用性质 | | | | | | | 占用 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 还累计发生金 | | 额 | 占用资金余额 原因 | | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | 其他关联资金 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | | | 2025年 | | 半年度偿 | 2025年半年度 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-060 山东益生种畜禽股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》；召 开第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章 程》进行了修订。本次《公司章程》修订的核心内容包括：取消监事 会；新增职工代表董事；新增"控股股东和实际控制人""独立董 事""董事会专门委员会"等章节。 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度 进行修订。具体修订的治理制度如下： 是否提交 是否 ...

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-064 山东益生种畜禽股份有限公司 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜 禽股份有限公司（以下简称"公司"） 《募集资金管理制度》等有关规 定，公司董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行 价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元， 扣除保荐机构部分承销及保荐费用 （含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,1 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the incentive fund distribution plan aimed at implementing an employee stock ownership plan [1][2] - The company has allocated a total of 10,282,109.31 yuan for the 2024 incentive fund, along with 2,200,000.00 yuan from previous years, resulting in a total of 12,482,109.31 yuan available for distribution [2] - The incentive fund is distributed to various personnel, including directors (excluding independent directors), supervisors, senior management, middle management, and core technical staff, with 77.13% of the fund allocated to middle management and core technical personnel [2][3] Group 2 - After this distribution, the remaining amount of the 2024 incentive fund that has not been allocated is 5,282,109.31 yuan [3] - The implementation of the incentive fund distribution plan is not expected to have a significant impact on the company's financial status and operating results, but it is believed to enhance the motivation of management and technical teams, thereby improving operational efficiency and creating more value for shareholders [3]

Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the shareholders' meetings of Shandong Yisheng Livestock and Poultry Breeding Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and the company's articles of association [1][2][3] Group 1: General Provisions - The company must convene shareholders' meetings in accordance with the Company Law, Securities Law, and its own articles of association [1] - The board of directors is responsible for organizing the meetings and ensuring that shareholders can exercise their rights [1][2] Group 2: Convening Shareholders' Meetings - The board must convene the annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [3] - Independent directors can propose the convening of temporary shareholders' meetings, and the board must respond within ten days [2][3] Group 3: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting's authority and be submitted in writing [6][14] - The notice for the annual meeting must be sent at least twenty days in advance, while temporary meetings require a fifteen-day notice [6][17] Group 4: Conducting Shareholders' Meetings - Shareholders can attend in person or via proxy, and the company must provide necessary facilities for the meeting [8][24] - The meeting must be held at the company's registered address or a specified location in the notice [21] Group 5: Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [38][40] - Voting must be conducted in a transparent manner, with results announced immediately after the meeting [49][53] Group 6: Legal Compliance and Disputes - Shareholders have the right to challenge resolutions that violate laws or the company's articles of association within sixty days [58][22] - The company must comply with court rulings regarding the validity of resolutions and ensure proper disclosure of information [22][63]