申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年六月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保 荐业务管理办法》 保荐人"）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"发行人"、 $${}^{\mathrm{ss}}\!\!\!/\!\!\!\!\!\sum_{\mathrm{A}}$$ 司"或"创世纪"），担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》 "）、 、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办 法》 "）、 《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源 ...

创世纪 20250427 摘要 • 创世纪 2025 年一季度营收同比增长 1.45 倍至 4.1 亿元，主要受益于 3C 业务复苏（占比 39%），高端五轴联动加工中心销售增长 21.62%，以及 应收账款回款改善和期间费用率下降至 11.92%。 • 公司通过关闭亏损业务，聚焦机床板块双线发展，巩固机床领域龙头地位， 并积极拓展新能源汽车、半导体、低空飞行、机器人等新兴业务，产品线 覆盖三轴至五轴设备，坚持金属车削和铣削主业。 • 2025 年一季度，创世纪通过定增、股权激励和股份回购等举措，巩固控 制权，提升市场信心，并转让子公司股权以盘活资产，聚焦主营业务发展， 回购股份占总股本 0.88%，金额超过 1 亿元。 • 公司产品线规划强调"领先半步"策略，中央研究院负责中长期规划，各 事业部关注 1-3 年发展，抓住新能源新型应用窗口期，改造现有设备应用 于人形机器人，并与华中数控等合作进行智能应用二次开发。 • 创世纪通过稳定大规模应用板块利润率以获取市场份额，提高中高端板块 占有率和技术迭代能力，采取产品线和独立事业部经营模式，并引入中高 端人才，提升团队作战能力，改善经营质量和效益。 Q&A 创世 ...