第一章 一般规定 第一条 招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规以及《招商局能源运输股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会依法行使下列职权： 招商局能源运输股份有限公司 股东会议事规则（2025 年）（草案） 目 录 招商局能源运输股份有限公司 股东会议事规则 (十五) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会 决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 除法律、行政法规、中国证 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 上市公司名称：浙江蓝特光学股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：蓝特光学 股票代码：688127 信息披露义务人 1：徐云明 住所：浙江省嘉兴市秀洲区 信息披露义务人 2：嘉兴蓝拓股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 125 室-73 通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 信息披露义务人 3：徐桂明 住所：浙江省嘉兴市秀洲区 信息披露义务人 4：徐梦涟 住所：浙江省嘉兴市秀洲区 股份变动性质：减持导致的合计持股比例下降到 40.0000%的权益变动 签署日期：2025 年 8 月 27 日 信息披露义务人声明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东威高骨科材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等证券监管机构、 上海证券交易所以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。在年度报告编制和披露期间，公司相关职能部门和人员要为独 立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 第四条 独立董事应依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所 沟通等各种形式积极履行职责。在年度报告工作期间，独立董事应与 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-031 山东威高骨科材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了公司第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 根据最新的《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司独立 董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《山 东威高骨科材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由若干名董事组成，设董事长1名。 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股 东会负责并报告工作。 第六条 法律规定、公司章程规定不得担任公司董事的人员，不得担任公 司的董事。 第七条 董事由股东会选举或者更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任，但独立董事连续任职不得超过6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的 董事就任前，除法律另有规定外，原董事 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指引第 1 号"）等相关法律、法规 和规范性文件以及和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照有关 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 章程 第三条 公司于 2021 年 2 月 25 日经上海证券交易所审核，于 2021 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行注册手续，首次 向社会公众发行人民币普通股 41,414,200 股，并于 2021 年 6 月 30 日在上海证券 交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：山东威高骨科材料股份有限公司 公司的英文名称：SHANDONG WEIGAO ORTHOPEDIC DEVICE COMPANY LIMITED 第五条 公司住所：山东省威海市旅游度假区香江街 26 号 邮政编码：264209 第六条 公司注册资本为人民币 40,000.00 万元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由山东威高骨科材料有限公司 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东会的一般规则 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的， 公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议： （二）交易的成交金额占公司市值的50％以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50% 以上； 总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000 万元； 上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等；交易安排涉及 未来可能支付或者收取 ...

| ( | ) | ( | ) | 1992 | 8 | 28 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (1992) 350 | B0015H131000001 | | | | | | | | | | | | ( | ) | ( | ) | | | | | | | | | | ( | ) | ( | ) | | | | | | | | | | (1) | 289,176 | 296,486 | 286,765 | 293,867 | (2) | 82,723 | 107,378 | 80,130 | 103,873 | | | | (1) | (2) | | | | | | | | | | | | (214) | (193) | (75) | (44) | (155) | (134) | (152) | (130) | | | | | | - | 16,294 | 26 | (160) | - | 14,993 | 23 | (319) | | | | | | - | 447 ...