深圳市鑫汇科股份有限公司 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-114 （1）在公司担任除监事职务外其他职务的监事，根据其在公司担任的具体 职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领取薪酬，同时按 3000 元/月（税前）领取监事津贴。 （2）未在公司担任除监事职务外其他职务的监事，监事津贴为 12 万元/年 （税前），按月发放。 （三）调整方案适用期限 上述薪酬调整方案自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始生效， 适用期限至公司第四届董事会、第四届监事会任期届满或新的薪酬方案通过后自 动失效。 关于调整公司独立董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为加快推进公司战略有效实施，进一步提高公司管理水平，充分调动公司人 员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益， 按照责、权、利对等原则，并结合公司的实际经营情况，公司拟对独立董事及监 事的薪酬方案进行调整。具体内容如下： 一、薪酬调整方案 （一）独 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-101 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日 以通讯方式发出 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并 办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-104 深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市鑫汇科股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定并结合公司实际，制 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-098 本公司监事会于 2023 年 12 月 8 日收到监事会主席谢荣华先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,112,175 股， 占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。 （二）辞职原因 为加快建设一支年轻化专业化的董监高队伍，以适应公司的高速发展要求，谢荣华 先生主动提出辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关 规定，公司将尽快履行程序补选监事，为保证监事会的正常运行，在补选出的监事就任 前，谢荣华先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职 责。 （二）对公司生产、经营上的影响 深圳市鑫汇科 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-109 深圳市鑫汇科股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-106 深圳市鑫汇科股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率和 效益，最大限度地保障股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市鑫 汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市鑫汇科股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-113 深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市鑫汇科股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职 ...

第一条 为规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市鑫汇科股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-105 深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-114 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于调整公司独立董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为加快推进公司战略有效实施，进一步提高公司管理水平，充分调动公司人 员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益， 按照责、权、利对等原则，并结合公司的实际经营情况，公司拟对独立董事及监 事的薪酬方案进行调整。具体内容如下： 一、薪酬调整方案 （二）监事薪酬标准调整为： （1）在公司担任除监事职务外其他职务的监事，根据其在公司担任的具体 职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领取薪酬，同时按 3000 元/月（税前）领取监事津贴。 （一）独立董事薪酬标准调整为： 公司独立董事津贴为 16 万元/年（税前），按月发放。 3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 和相关制度的规定执行。 （2）未在公司担任除监事职务外其他职务的监事，监事津贴为 12 万元/年 （ ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-100 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...