兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对国航远洋预计 2025 年日常性关联交易事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内 | | 预计 2025 年 | | 年与关联 2024 | | 预计金额与上年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 方实际发生金 | | 金额差异较大的原因（如 | | | 别 | 容 | | 发生金额 | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-205 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、减资情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》，决定对福建中能电力燃料有限公司（简 称"中能电力"）减资至 1,500 万元。 近日，公司收到中能电力减资后的新的营业执照，具体如下： 二、减资主体情况 1、公司名称：福建中能电力燃料有限公司 统一社会信用代码：9135000076857129XJ 类型：有限责任公司 注册资本：1,500 万人民币 住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）； 润滑油销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出 口。 三、减资原因 本次全资子公司减资事项主要是基于公司的发展规划，为了进 ...

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-196 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 11 月 27 日由公司第八届董事会第二 十九次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向中国工商银行福建自贸试验区平潭片区分行申请不超过人民币 32,400 万元综合授信。本次贷款以公司持有的新造 2 艘 7.38 万载重吨干散货船 提供抵押担保；由公司全资子公司上海国电海运有限公司提供连带责任担保，由 实控人王炎平提供个人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签 订的合同为准。该笔贷款属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年 第六次临时股东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。除此之外，借款 的利息和费用、借款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转 化或周转等由公司与贷款银行协商确定。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-199 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向工商银行申请固贷授信的公告 实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管 ...

三、审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向兴业银行福州东街支行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 公司拟向兴业银行股份有限公司福州东街支行申请不超过人民币 14,000 万 元综合授信。本次贷款以公司持有的房产以及下属全资子公司上海国电海运有限 公司和上海福建国航远洋运输有限公司所持有房产提供抵押担保；王炎平提供个 人连带责任担保。以上抵押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。该笔 贷款属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大 会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。除此之外，借款的利息和费用、借 款的期限、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司 与贷款银行协商确定。 二、是否构成关联交易 实控人王炎平为公司提供担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则(试行)》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定， 该关联交易豁免按关联交易审议 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-192 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 265,277,977 股，占公司有表决权股份总数的 47.7628%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总 数 85,242,407 股，占公司有表决权股份总数的 15.3477%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （三）公司董事、监事 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、乔若瑶律师出 席并见证了公司于2024年11月21日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2024 年第四次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司对网络投票的统计,本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代 理人31人,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人,通过网 络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人23 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-190 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"、"国航远洋"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项 目之"干散货船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 8 艘 6-8 万吨级新造干散货 运输船舶"，实施主体为公司及或其全资子公司。 公司募投项目中第一艘和第二艘新造散货船（"国远 701"和"国远 702"） 的实施主体为公司全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦航运"）， 载重吨为 7.6 万吨，已分别于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 6 月 13 日取得上海海 事局颁发的《船舶所有权登记证书》。公司募投项目的第三艘新造散货船（"国远 703"）的实施主体为国梦航运，载重吨为 7.38 万吨，已于 2024 年 9 月 2 日取 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、注销情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》， 根据业务开展情况，拟对公司控股 51% 的子公司上海绿能携航供应链有限公司（简称"携航供应链"）进行清盘和注销。 2024 年 11 月 19 日，公司收到上海市杨浦区市场监督管理局出具的《登记 通知书》（NO.100000Y1202410290005），携航供应链已完成注销手续。 二、注销主体情况 公司名称：上海绿能携航供应链有限公司 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-191 住所：上海市杨浦区宁国路 28 号 4 楼（集中登记地） 经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输 代理；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；社会经 济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 ...

近日，公司收到上述两家公司减资后的新的营业执照，具体如下： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-189 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、减资情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于对控股子公司减资或注销的议案》，决定对国航海洋（海南）能源科技有 限公司（简称"海南科技"） 减资至 100 万元，对平潭国鸿船务有限公司（简称 "平潭国鸿"）减资至 1,862 万元。 二、减资主体情况 1、公司名称：国航海洋（海南）能源科技有限公司 统一社会信用代码：91460000MA5U2Y0660 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王炎平 注册资本：100 万人民币 住所：海南省海口市秀英区秀英街道长滨三路 6 号鲁能中心 A 栋 4 层 403- 1006 单元 经营范围：一般项目：海洋环境监测与探测装备制造；海洋水质 ...