董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-017 惠丰钻石股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行） ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-015 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的 监督等进行了规定。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司柘城支行 | 263781660143 | 24,791,450.90 | | 中国民生银行股份有限公司郑州经济 | 635565379 | 328,101.46 | | --- | --- | --- | | 技术开发区支行 | | | | 华夏银行郑州北环路支行 | 15556000001002177 | 2,856,165.47 | | - | 合计 | 27,975,717.83 | 惠丰钻石股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况之核査意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有 限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对惠丰钻石 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核 查意见： 一、募集资金基本概况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金专户年初余额 | 59,956,526.58 | | 减：募集资金投资项目支出 | 4,123,931.23 | | 加：理财产品收益、专户利息收入及银行手续费等净额 | 2,143,122.48 | | 加：赎回上年末到期理财产品 | 100,000,000.00 | | 减：年末未到期理财产品 | 50,000,000.00 | | 减 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-018 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由郝大成先生（独立董事）、朱嘉 琦先生（独立董事）、寇景利女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的郝 大成先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过1/2，符合北京证券交易所 的相关规定及《公司章程》的要求。 二、2024年度董事会审计委员会召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审计委员会全体委员均参加了 会议，并发表意见，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时 间 | 会议主要事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于公司<2023年年度报告和摘要>的议案》《关于公司<2023 | | | | | 年度审计报告>的议案》《关于<公司控股股东及其他关联方资金 | | | 第三届董事会 | 2024年3 | 占用情况的专项说明>的议案》《关于<2023年度募集资金存放与 | 审议 | | 审计委员会第 | | | | | | 月26日 | 实际使 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-028 惠丰钻石股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人 2023 年收入总额（经审计）：40.46 亿元 2023 ...

惠丰钻石股份有限公司 内部控制自我评价报告 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠丰钻石股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至内部控制评价报告基准日2024年12月31日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

A股培育钻石板块走强，惠丰钻石涨超5%，黄河旋风涨超3%，力量钻石、曼卡龙等跟涨。 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-006 惠丰钻石股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上市公司河南黄河旋风股份有限公司控股子公司河南旋风新材料科技有限 公司（以下简称"旋风新材"）计划增资扩股，拟新增注册资本 2,500 万元。鉴 于旋风新材生产的金刚石复合材料需要使用金刚石微粉，而金刚石微粉是惠丰钻 石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）的主要产品之一，双方处 于产业链上下游。为促进上下游协同发展，根据公司战略发展规划，公司拟以不 超过 1,500 万元的价格认缴旋风新材本轮新增注册资本 750 万元，如旋风新材本 轮融资获得全额认购，公司预计将取得增资完成后旋风新材 10%的股权（最终认 购金额及认购股权比例以实际增资结果为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产 ...

惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 上市公司河南黄河旋风股份有限公司控股子公司河南旋风新材料科技有限 公司（以下简称"旋风新材"）计划增资扩股，拟新增注册资本 2,500 万元。根 据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，增 ...

惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第三届董事 会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》,为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响 募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集 资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月。具体 内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-007 惠丰钻石股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 截至2025年4月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募 集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上 述募集资金归还情况及时通知保荐 ...