公告编号：2023-108 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 公告编号：2023-108 人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事； （三）监事：指由股东大会选举后更换的监 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（北交所 上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-083 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所上市 公司 ...

公告编号：2023-089 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司关联交易管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 （二）遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联交易采取利害关系人表决权回避的原则； （四）公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东，特别是中 小股东的合法权益； （五）公司董事会应 ...

公告编号：2023-117 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 0 股，占公司总股本 0%，涉及自愿限售股东 4 名。 公告编号：2023-117 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | | 是否为控股 | 是否为 | 是否为公开 | | | | | 本次 | | | 本次限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控 | 股东、实际 | 公开发 | 发行前未直 | 董事、监 | | 本次自愿限 | 本次自 | 限售 | | | 售后该 | | | 股东姓 | 股股东、 | | 行前直 | 接持有但可 | 事、高级 | 截止 2023 | 售前已处于 | | 股数 | ...

一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司承诺管理制度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 公告编号：2023-092 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 承诺管理制度 （北交所上市后适用） 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 有关主体（以下简称承诺人）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可 操作性，并符合法律法规、部 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会秘书工作细则（北 交所上市后适用） 第一条 为提高合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法规、法规及规 范性文件的规定及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本细则。 第二条 本细则适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（北交所上市后 适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事 ...

公告编号：2023-112 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（北交所上 市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 章 程（草案） （北交所上市后适用） 二○二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、审计和利润分配 29 | | ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司关于不存在虚假记载、误 公告编号：2023-101 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 （3）若因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失， 并依法承担其他相应的法律责任。 公告编号：2023-101 导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律、法规和规范性文 件的有关规定，公司拟定了就招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施，具体内容如下： 1、公司承诺 （1）公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 ...

公告编号：2023-079 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制制度及内控评价 管理办法（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制制度及内控评价管理办法》（北 交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）等规定，并结合《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（ ...