公告编号：2023-081 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司总经理工作细则》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司总经理工作细则（北交所 总经理工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为提高合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司）治理水 平，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等有关法规、法规及规范性文件的规定及公司章程， 制定本细则。 第二条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组 ...

公告编号：2023-105 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的议案》，并提交 2023 年第二次临时股东大会审 议。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案如 下： 1、本次发行股票的种类 人民币普通股。 2、发行股票面值 每股面值为 1 元。 3、本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,081.8129 万股（含本数， 不含超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配 售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 162.2719 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司股东大会议事规则》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 公告编号：2023-097 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股东大会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《合肥科拜尔新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召 ...

公告编号：2023-110 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部审计制度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部审计制度 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 市后适用） 合肥科拜尔新材料股份有限公司内部审计制度 （北交所上 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 公告编号：2023-110 开展的 ...

公告编号：2023-088 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司利润分配管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《合肥科 拜尔新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 ...

公告编号：2023-100 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 3、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 相关承诺及约束措施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保障本次向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺能够得到切实有效的 履行，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就申请公开发行股票 并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相关约束措施，具体内容如下： 一、公司承诺 公司保证将严格履行公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市作出的各项公开承诺及股票招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严 格遵守下列约束措施： 如公司未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则将采取以下 约束措施： 1、 ...

1、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关 中介机构的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：本次发行聘请的中介机构具有从事本项目的相关资质， 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关中介机 构的议案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。 我们同意该议案，并同意将该议案提交第一届董事会第十三次会议审议。 2、《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》符 合法律法规及《公司章程》的有关规定，报告期内公司与关联方之间所发生的关 联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则， 具备公允性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。 合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司拟于 2023 年 11 月 11 日召开第一届董事会 第十三次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 ...

公告编号：2023-086 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度》（北交所上市后适 用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 信息披露管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部 和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第7号——信息披露业务办 ...

关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的议案的审核意见 公告编号：2023-107 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》 等法律、行政法规及规范性文件及公司章程的有关规定，公司监事会基于独立、 审慎、客观的立场，就公司董事会制定的公司申请公开发行股票并在北京证券交 易所（以下简称"北交所"）上市的具体方案发表意见如下： 公司本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案，有利于扩大公司规 模，促进公司发展，进一步优化公司资本结构，增强公司的抗风险能力。发行方 案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规 的规定及监管政策的相关要求，该方案切实可行，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司中小股东利益的情形。 监事会同意《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市的议案》，并将该议案提请股东大会审议。 特此公告。 合肥科拜尔新材料股份有限公 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开了第一届董事会第十三次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事 会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审 阅第一届董事会第十三次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十三次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市的议案》的独立意见 经审阅《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市的议案》，我们认为：公司关于本次申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以 下简称"本次发行上市"）的方案符合《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，不存在损害公司即中小股东权益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该议案 ...