香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於信息披 露事務管理制度。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含分公司、全资 或控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公 司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於股東會 議事規則。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 南京钢铁股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会江 苏监管局（以下简称江苏证监局）和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）股东会的职 责权限，规范股东会运作，保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公 司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）等相关法律、法规和 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會 議事規則。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 南京钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 海外監管公告 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，应当把握定战略、作决策、防 风险的功能定位，忠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 南京钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於召開 2025 年第二次臨時股東會的通知。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信 股份有限公司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-049 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於章程。 南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 章程 （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府苏政复[1999]23 号文批准，以发起设立方式设立。 公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320000714085405J。 第三条 公司于 2000 年 8 月 22 日经中国证券监督 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於修訂《公 司章程》的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-048 南京钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开公司第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<南京钢铁股份有限公司章程> 的议案》。 为贯彻《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称新《公司法》） 精神，做好与《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范的衔接工作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於新增日 常關聯交易預計的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份 有限公司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-047 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖， 对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开第九届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意 公司（含 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-044 南京钢铁股份有限公司 2025年上半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1186 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 根据南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度财务报告（未 经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,720,347,333.75元。经董事会决议，公司2025年上半年度拟以 ...

2025 年上半年，金安矿业竞拍取得范桥矿探矿权，"资源+新材料"双轮驱动发展。报告期，金安矿业经 营业绩表现亮眼，实现净利润 2.49 亿元。 2025 年上半年，公司先进钢铁材料销量为 133.72 万吨，占钢材产品总销量29.77%，占比同比增加 2.64 个百分点;毛利率 20.26%，同比增加 2.32 个百分点;毛利总额13.67 亿元，占钢材产品毛利总额 46.67%， 占比同比增加 3.19 个百分点，利润贡献持续提升。 智通财经APP讯，中信股份(00267)公布南钢股份(600282.SH)2025年中期业绩，营业收入约289.44亿元， 同比减少14.06%;归属于上市公司股东的净利润约14.63亿元，同比增长18.63%;基本每股收益0.2373元， 每10股派发现金红利1.186元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）现将 2025 年第二季度的主 要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入 28,944,495,409.32 33,678,596,367.88 -14.06 利润总额 1,676,811,782.64 1,427,373,724.70 17.48 归属于上市公司股东的净利润 1,463,086,369.70 1,233,310,671.73 18.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,149,210,487.59 1,016,731,358.05 13.03 经营活动产生的现金流量净额 2,265,045,264.79 1,107,375,317.03 ...