中國中鐵股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為建立和規範中國中鐵股份有限公司（簡稱「本公司」）有關人員提名管理制度和 程序，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中國中鐵股份有限公司章 程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國中鐵股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱《董事會 議事規則》）以及其他相關規定，董事會設立提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本 議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會有關決策提供諮詢或建 議，向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由不少於三名董事組成，其中獨立非執行董事應當佔多數。委員會委員 由董事長提名，董事會討論通過。 第五條 委員會設主任一名，由董事長提名，董事會討論通過擔任。 第六條 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任期屆 滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委員資格自動喪 失。 第七條 委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職，辭職報告中應當就 ...

（2025年8月修訂） 中國中鐵股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為建立和規範中國中鐵股份有限公司（以下簡稱「公司」）薪酬與考核工作制度和 程序，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《中國 中鐵股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國中鐵股份有限公司董事會議事規 則》（以下簡稱《董事會議事規則》）以及其他相關規定，董事會設立薪酬與考核委員會（以 下簡稱「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會有關決策提供諮詢或建議， 向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由三名董事組成，全部為外部董事，且獨立非執行董事佔多數。委員會 委員由董事長提名，董事會討論通過。 第五條 委員會設主任一名，由獨立非執行董事擔任。主任由公司董事長提名，並經董 事會任命。 第六條 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任期屆 滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委員資格自動喪 失。 第七條 ...

中國中鐵股份有限公司 董事會審計與風險管理委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總 則 第一條 為充分發揮審計與風險管理委員會（以下簡稱「委員會」）對公司在財務信息、風 險管理、內部控制、合規管理以及內外部審計等方面的監督作用，根據《中華人民共和國 公司法》、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）、《中國中鐵股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）以及其他相關規定，制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，行使審核公司財務信息及其披露、 監督及評估內外部審計工作和內部控制、風險管理及《公司法》規定的監事會職權，並為 董事會有關決策提供諮詢或建議，向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 公司設立審計與風險管理委員會，委員會的構成應當滿足以下條件： 委員會主任人選、委員會人員組成及調整，由董事長與有關董事協商後提出建議，經董 事會審議通過後生效。 - 1 - （一）由三名以上不在公司擔任高級管理人員的董事組成，其中獨立非執 ...

執行董事： 陳文健先生 （董事長） 王士奇先生 非執行董事： 文利民先生 房小兵先生 獨立非執行董事： 修龍先生 孫力實女士 屠海鳴先生 董事會已成立五個董事會委員會。下表提供各董事會成員所屬董事會委員會的資料： | | | | 董事會委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 戰略與投資 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | | 安全健康 | | 董事 | 委員會 | 管理委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 環保委員會 | | 陳文健 | 主任 | | | 主任 | 主任 | | 王士奇 | | | | | 成員 | | 文利民 | 成員 | 成員 | 成員 | | 成員 | | 房小兵 | | | | | 成員 | | 修龍 | 成員 | 成員 | 主任 | | | | 孫力實 | | 主任 | 成員 | 成員 | | | 屠海鳴 | 成員 | | | 成員 | 成員 | 中國•北京 2025年8月29日 董事會成員名單與其角色及職能 中國中鐵股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會委員會組成變動 中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會已於2025年8月29日通 過決議同意調整董事會安全健康環保委員會（「安全健康環保委員會」）組成人員。詳情如 下： 安全健康環保委員會由五名董事組成，即陳文健先生、王士奇先生、文利民先生、房小 兵先生及屠海鳴先生，陳文健先生為主任。 董事會其他委員會人員組成不變。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 中國•北京 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 公司基本情況簡介 1.1 基本情況簡介 股票名稱： 中國中鐵（A股） 中國中鐵（H股） 股票代碼： 601390 390 股票上市交易所： 上海證券交易所 香港聯合交易所有限公司 註冊地址： 中國北京市豐台區南四環西路128號院1號樓918 郵政編碼： 100070 網址： www.crec.cn 電子郵件： ir@crecg.com - 1 - 1.2 聯繫方式 | 姓名： | 馬永紅（董事會秘書） | 段銀華（證券事務代表） | | --- | --- | --- | | 地址： | 中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場A座 | | | 郵政編碼： | 100039 | | | 電話： | 86-10-5187 8413 | | | 傳真： | 86-10-5187 8417 | | | 電子郵件： | ir@crecg.com | dyh@crecg.com | 2 財務摘要 本中期業績公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十四次会议〔属 2025 年第 3 次定期会议（2025 年度总第 8 次）〕 通知和议案等书面材料于 2025 年 8 月 19 日以专人及发送电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2025 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。应出席会议 的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持，公司 部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | A H | | --- | | 股代码：601390 股代码：00390 | | A H | | 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-048 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<中国中铁 2025 年 A 股半年度报告及摘要、 ...

每经AI快讯，8月29日，中国中铁(601390.SH)发布2025年半年度报告，上半年实现营业收入5110.93亿 元，同比下降5.93%；归属于上市公司股东的净利润为118.27亿元，同比下降17.17%。 ...

报告显示，上半年，公司房地产业务销售金额183.5亿元，同比增长38%。实现销售面积103.6万平方 米，同比增长9%；开工面积86.6万平方米，同比增长76%；竣工面积172.7万平方米，同比下降6%；新 增土地储备25.6万平方米，同比增长59%。截至报告期末，公司待开发土地储备面积1,180万平方米。 8月29日，中国中铁发布2025年半年度报告。 ...

中国中铁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国中铁股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息和内幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公平、公开、公正原则，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、香港《证券及期货条 例》《内幕消息披露指引》等有关法律法规及《公司章程》等公 司有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理 工作，按照证券监管要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人；公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 — 1 — 入档和报送事宜。董事长和董事会秘书对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是公司内幕信息知情 ...