中国外运股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 7 月版） 第一章 总 则 第一条 为加强中国外运股份有限公司内部审计工作，构建 集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系，完善"上 审下"内部审计工作机制，更好发挥内部审计监督在公司治理体 系中的重要作用，为公司全面实现高质量发展提供保障，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关 于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》和《招商局集团 内部审计管理制度》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和人 员对各单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内 部管理领导人员履行经济责任情况等，实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现战略目标的管理活动。 第三条 公司总部各部门和各下属单位依照本制度接受内 部审计监督。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作， 应当严格遵守有关法律法规、内部审计工作规定和内部审计职业 规范，做到独立、客观、公正、保密。 第五条 除上下文另有要求或文义另作说明外，下列词语或 简称在本制度中的含义如下： 1 （一）集团：指 ...

中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二五年度第二次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二五年度 第二次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推 举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： 一、关于对外投资暨关联交易的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：本项关联交易 符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；交易价格符合上海证券交易所等 相关法律法规的规定，公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 特此决议，自即日起生效。 独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 二零二五年七月三十一日 - 1 - ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-058 号 中国外运股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或 中国外运）下属公司广东中外运船务有限公司（简称：中外运船务）、厦门中外 运裕丰冷冻工程有限公司（简称：中外运裕丰冷冻）合计持有安通控股股份有限 公司（简称：安通控股）0.0039%股份，公司拟自 2025 年 7 月 31 日起 12 个月内 通过自有资金增持安通控股股份，拟增持金额不低于 3 亿元（含本数），不超过 6 亿元（含本数），增持价格不超过 3.2 元/股（含本数），增持方式包括但不限 于协议转让、大宗交易或集中竞价交易等（简称：本次交易）。 目前招商局集团有限公司（简称：招商局集团）控制的招商局港口集团 股份有限公司（简称：招商港口）、湛江中理外轮理货有限公司（简称：湛江中 理外轮）、汕头中联理货有限公司（简称：汕头中联理货）、中外运集装箱运输 有限公司（简 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-057 号 中国外运股份有限公司 经审议，董事会一致同意该议案。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于对外投资暨关联交易的议案 经审议，董事会同意公司在董事会通过之日起 12 个月内，以自有资金增持安 通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"）股份，增持规模不低于 3 亿元（含 本数），不高于 6 亿元（含本数），增持方式包括但不限于协议转让、大宗交易 或集中竞价交易等；并授权公司董事长及其书面授权人士根据上海证券交易所等 相关法律法规的规定确定增持价格等增持相关事宜并签署相关交易文件（如涉 及）。 上述交易构成与关联人共同投资。本公司董事杨国峰先生、罗立女士、余志 良先生和黄传京先生因在实际控制人招商局集团有限公司任职，已就该议案回避 表决。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案 第四届董事会第十五次会议决议公告 本 ...

中国外运：公司通过自有资金3-6亿元增持安通控股股份 金十数据8月1日讯，中国外运公告，公司拟自2025年7月31日起12个月内通过自有资金增持安通控股股 份，拟增持金额不低于3亿元，不超过6亿元，增持价格不超过3.2元/股，增持方式包括但不限于协议转 让、大宗交易或集中竞价交易等。截至本次关联交易（不含本次关联交易及日常关联交易），过去12个 月内，公司与上述同一关联人（包括招商局集团及其下属公司）的累计交易金额约为2.3亿元。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance and structure of the China Europe Central State-Owned Enterprises Dividend Index Fund (QDII) A, which has experienced a decline in value and has specific characteristics regarding its holdings and management [1][3]. - As of July 31, the fund has seen a decrease of 1.89%, with a latest net value of 1.24 yuan, marking a cumulative decline of 2.31% over five consecutive trading days [1]. - The fund was established on July 31, 2024, with a total size of 0.44 billion yuan and has achieved a cumulative return of 24.95% since inception [1]. Group 2 - As of June 30, 2025, the top ten holdings of the fund account for a total of 28.90%, with the largest holding being China COSCO Shipping (6.62%) [2]. - Other significant holdings include Orient Overseas International (3.04%), CITIC Bank (2.92%), and China Petroleum (2.45%) among others [2]. - The fund's holder structure shows that institutional investors hold 0.10 billion shares (46.36%), while individual investors hold 0.12 billion shares (53.64%) [1]. Group 3 - The current fund manager is Ms. Fang Shenshen, who has a background in finance and has held various positions in investment management prior to her current role [1]. - She has been managing the fund since July 1, 2024, and has experience with other funds under China Europe Fund Management Company [1].

依托REIT平台，中国外运将进一步盘活存量资产，扩大有效投资，持续加大关键物流节点建设，完善国内外物流网络布局，不断强化供应链安全和韧 性，服务"双循环"新发展格局。 据了解，中银中外运仓储物流REIT溢价率、报价机构户数和全场倍数，均位于市场前列。在询价阶段，该项目采用上下限打开的市场化定价策略，给予 投资者充分的定价权，发挥"公募REITs首单市场化定价试验田"的带头示范作用。 据介绍，中银中外运仓储物流REIT是中国外运为拓宽融资渠道、盘活存量资产、扩大有效投资所打造的公募REITs平台，6处底层资产可租赁面积约30万 平方米，均坐落于长三角、京津冀及成渝经济圈等国家物流枢纽核心节点，区位优势显著，经济辐射力强，物流需求强劲，有稳定的客户基础和货物流通 量。 中银中外运仓储物流REIT由招商证券担任财务顾问，招商银行担任托管行，是招商局集团"实业强国、金融报国、产融结合"理念的又一积极实践。 冯波鸣表示，中银中外运仓储物流REIT是招商局集团在上交所落地的首单REIT，也是招商局集团旗下第五单公募REIT、招商局集团与上交所签署战略合 作协议的首个落地项目。其成功上市，代表了资本市场对招商局集团品牌价值 ...

7月29日，全国首单央企仓储物流REITs上市仪式在上海证券交易所隆重举办。伴随着清脆响亮的锣声，中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 （简称"中银中外运仓储物流REIT"，基金代码：508090）正式在上交所鸣锣上市，央企通过公募REITs推动盘活存量资产、扩大有效投资迈上新台阶。 中银中外运仓储物流REIT的原始权益人为中国外运股份有限公司，基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，专项计划 管理人为中银资产管理有限公司。这是中银基金入局公募REITs市场首只公募REITs产品。 7月29日，全国首单央企仓储物流REITs上市仪式在上海证券交易所隆重举办。伴随着清脆响亮的锣声，中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 （简称"中银中外运仓储物流REIT"，基金代码：508090）正式在上交所鸣锣上市，央企通过公募REITs推动盘活存量资产、扩大有效投资迈上新台阶。 招商局集团、中国外运、中国银行、中银基金、招商证券、投资人代表等各界嘉宾共同出席本次仪式。 活动现场，招商局集团表示，中银中外运仓储物流REIT的成功上市是资本市场对招商局品牌价值和中国外运底层资产价值的认 ...

中国外运股份有限公司已完成H股股份回购并注销。公司累计回购H股股份22,019,000股，约占已发行总 股本的0.30%及已发行H股总股数的1.08%，已使用资金总额为港币79,908,450元。截至2025年7月29日， 上述已回购的H股股份已全部注销，公司总股本减少至7,272,197,875股，注册资本减少至人民币 7,272,197,875元。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总关于基础设施公募REITs上市的公告 中国外运股份有限公司宣布，中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称"外运REIT"） 于2025年6月24日完成发售，并于2025年7月29日在上交所上市，交易代码为"508090"。最终募集基金份 额为4亿份，发售价格为人民币3.277元/份，募集资金净认购金额为人民币13.108亿元。此次发行上市预 计增加公司2025年度净利润约人民币3.9亿元。 关于回购H股股份注销完成的公告 截至2025年7月29日收盘，中国外运(601598)报收于5.41元，上涨1.12%，换手率 ...

截至2025年7月29日，本公司已全部注销上述已回购的H股股份。据此，本公司总股 本将减少22,019,000股至7,272,197,875股，注册资本将减少人民币22,019,000元至人民币 等事项办理相关工商变更登记手续。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-056 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年6月7日依次召开了公司2023 年度股东大会、2024年第一次H股类别股东大会及2024年第一次A股类别股东大会，审 议通过了《关于申请回购H股股份的一般性授权的议案》（以下简称"H股回购授权"）。 根据H股回购授权，本公司于2024年11月29日至本公告披露之日择机实施了一系列H 股股份回购，累计回购本公司H股股份22,019,000股，约占本公司于H股回购授权获本公 司股东大会批准之日的已发行总股本的0.30%及已发行H股总股数的1.08%，回购最高价 为港币3.84元/股，最低价为港币3.25元/股，已使用资金总额为港币 ...