承董事會命 （股份代號：00661） 執行董事辭任 中國大冶有色金屬礦業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈， 陳學文先生（「陳先生」）因其他事務承擔向本公司申請辭任執行董事，自二零二五 年六月二十六日生效。陳先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關 其辭任而須促請本公司股東注意之事項。 陳先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向陳先生致謝。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） 中國大冶有色金屬礦業有限公司 主席 肖述欣 香港，二零二五年六月二十六日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事：肖述欣先生、張金鐘先生及張愛軍女 士；以及三名獨立非執行董事：劉芳女士、王岐虹先生及孔華先生。 ...

執行董事 肖述欣先生 （主席） 張金鐘先生 （行政總裁） 張愛軍女士 陳學文先生 獨立非執行董事 劉芳女士 王岐虹先生 孔華先生 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00661） 董事名單與其角色和職能 中國大冶有色金屬礦業有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。 日期：二零二五年六月十六日 董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表 提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 肖述欣先生 | | – | – | 主席 | | 張金鐘先生 | | – | – | – | | 張愛軍女士 | | – | – | – | | 陳學文先生 | | – | – | – | | 劉芳女士 | | 主席 | 主席 | 成員 | | 王岐虹先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | | 孔華先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00661） 獨立非執行董事辭任及委任 及 董事委員會成員變動 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任 中國大冶有色金屬礦業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉繼順先生（「劉先生」）因已達退休年齡向公司提 出退休申請辭任獨立非執行董事，自二零二五年六月十六日董事會會議結束後生 效。劉先生於辭任獨立非執行董事之同時，亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會成員。劉先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何 有關其辭任而須促請本公司股東（「股東」）注意之事項。 劉先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向劉先生致謝。 董事會同時宣佈，按照公司董事會多元化政策，孔華先生（「孔先生」）自二零二五 年六月十六日起獲委任為獨立非執行董事，亦同時擔任本公司審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會成員。 孔華 ...

1. MEMBERSHIP 成員 2. CHAIRMAN 主席 2.1 The chairman of the Committee shall be appointed by the Board and shall either be the chairman of the Board or an independent non-executive director. 委員會的主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 3. SECRETARY 秘書 3.1 The secretary of the Company (the "Company Secretary") shall be the secretary of the Committee. The Company Secretary or, in his/her absence, his/her delegate(s) or any person elected by the members present at the meeting of the Committee shall attend the meeting of the C ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國大冶有色金屬礦業有限公司 主席 肖述欣 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00661） 香港主要營業地點變更 中國大冶有色金屬礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司之 香港主要營業地點將更改為香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場第一期9樓910-C 室，自二零二五年五月一日起生效。本公司網站、電子信箱、電話及傳真保持不 變。 承董事會命 香港，二零二五年四月三十日 於本公告日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、張金鐘先生、張愛軍女 士及陳學文先生；以及三名獨立非執行董事：劉芳女士、王岐虹先生及劉繼順先 生。 ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：00661) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 29 April 2025 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited (the "Company") – Notice of publication of Annual Report 2024 (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.hk661.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the ...

29 April 2025 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited (the "Company") – Notice of publication of Annual Report 2024 (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.hk661.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access the Website Version of Curr ...

（於百慕達註冊成立之有限公司） 環境、社會 及管治報告 2024 股份代號 : 00661 目錄 | 引言 | 2 | | --- | --- | | 報告範圍及涵蓋期間 | 2 | | 權益人參與 | 2 | | 環境、社會及管治事宜是董事會的責任 | 2 | | 環境 | 7 | | 1. 環境保護 | 7 | | 2. 資源使用 | 12 | | 3. 氣候變化 | 14 | | 社會 | 20 | | 1. 安全發展 | 20 | | 2. 僱傭關係及勞工準則 | 23 | | 3. 供應鏈管理 | 25 | | 4. 產品責任 | 28 | | 5. 反貪污 | 30 | | 6. 社區投資 | 30 | | 《環境、社會及管治報告指引》索引 | 35 | 2024環境、社會及管治報告 引言 中國大冶有色金屬礦業有限公司（「公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）2024年秉持經濟發展與環境保護並行的 理念，圍繞公司「遵規守法、綠色發展、節能減排、清潔生產」的環境方針，聚焦目標任務、強化問題導向，持續 改進提高，積極開創公司生態環境保護新局面。 本集團根據香港聯合交易所有限公司主板上市規則附錄C2所載 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00661） (1) 建議發行及購回股份之一般授權 (2) 建議重選退任董事 此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國大冶有色金屬礦業有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 及 (3) 股東週年大會通告 中國大冶有色金屬礦業有限公司謹訂於二零二五年五月二十三日（星期五）上午十時正假座香港九龍 尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong三樓四號及六號會議室舉行股東週年大會，大會通告載 於本通函第16至19頁。附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合 交易所有限公司網站(w ...