本公告乃中國國際航空股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市 規則第13.51(4)條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 建議變更審計師 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年三月二十七日 德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（統稱「德勤」）連續8年 為本公司提供審計服務。根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關 規定，經採購程序並根據評審結果，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）在取得董事會審 計和風險管理委員會（監督委員會）的推薦意見後，決議建議委任畢馬威華振會計師事務 所（特殊普通合夥）為本公司二零二五年度國內審計師和內部控制審計師，畢馬威會計師 事務所為本公司二零二五年度國際審計師（「建議委任」）。二零二五年度審計收費預計為 人民幣1,114.9萬元，其中財務報告審計、審閱費用為人民幣1,014.9萬元，內部控制審 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 關於2024年度計提資產減值準備的公告 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）於2025年3月27日召開第七屆董事會（「董事會」）第 二次會議，審議通過了《關於2024年度計提資產減值準備的議案》，同意本公司依據實際 情況計提資產減值準備。 一、本次計提減值準備的情況概述 2. 存貨 根據《企業會計準則第1號－存貨》，本公司按照成本與可變現淨值孰低計 量存貨，對於可變現淨值低於成本的差額計提存貨跌價準備人民幣0.13億 元。 （二）信用減值準備計提情況 根據《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》，本公司以預期信用損失為 基礎，對應收賬款、其他應收款、其他債權投資、其他流動資產及存放同業款 項計提減值準備人民幣0.42億元。 根據《企業會計準則》及本公司相關會計政策、會計估計的規定，為客觀、公允地反 映本公司2024年度的財務狀況和經營成果，本公司對有關資產進行預期信用損失評 估，同時對 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 谭允芝 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资监管 和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会、 专门委员会和股东大会会议，定期听取专题汇报，积极履行 职责，独立自主决策和发表意见，切实维护了公司和全体股 东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高 质量发展起到了积极作用。现将2024年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭允芝，63 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执 业大律师，国际仲裁员、调解员，2006 年获颁授"资深大律 师"头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。 现任德辅大律师事务所主席、香港通讯事务管理局主席、特 首顾问团（创新与创业）成员、法律改革委员会委员、政府 1 委任香港特别行政区行政会议成员、立法会议员及政治委任 制度官员薪津独立委员会成员、香港管弦协会有限公司董事 会成员。2022 年 ...

中国国际航空股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 二零二四年十二月三十一日止年度 关于中国国际航空股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00392 号 中国国际航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"2024 年度财务报表"),并于 2025年 3 月 27 目签发了德师报(审)字(25)第 P03582 号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-014 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的方式发 出。本次会议于 2025 年 3 月 27 日以书面议案方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 同意 2024 年度利润分配预案。按照公司已确立的利润分配政策，未达到分 红条件，2024 年 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-015 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 批准 2024 年度董事会工作报告。 本议案须提请公司股东大会审议、批准。 （二）关于 2024 年度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2025年 3月 17日以电子邮件的方 式发出。本次会议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 Patrick Healy（贺以礼）先生因公务委托董 事长马崇贤先生代为出席并表决。 本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门 负责人列席了本次会议。本次会议 ...

中国国际航空股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的 审计结果，公司在中国会计准则和国际会计准则下母公司的净亏损分别为人民币 2.40 亿元和人民币 2.36 亿元，可供分配利润均为负值。按照公司已确立的利润 分配政策，未达到分红条件，2024 年度公司拟不提取盈余公积，不进行利润分 配。 二、公司履行的决策程序 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-018 （一）审计和风险管理委员会（监督委员会）审议情况 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事认为，公司 2024 年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批 准外，履行了必要的决策程序，符合 ...

中国国际航空股份有限公司 Deloitte. 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00205 号 中国国际航空股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 atsu Certifi 德勒华永会计师事务所(特殊普通: 中国·卡 中国注册会计师:殷莉莉 (项目合伙人) ...

| 统一社会信用代码 | 91110000101136994X | | --- | --- | | 注册资本 | 万元人民币 112,796.1864 | | 类型 | 其他有限责任公司 | | 法定代表人 | 孙玉权 | | 住所 | 北京市朝阳区霄云路 号国航大厦 层 单元和 层 36 18 01、02、03 26 | | 金融许可证机构编 | L0016H211000001 | | 码 | | 财务公司金融许可证机构编码为 L0016H211000001。依据金融许可证，财务 公司的经营范围主要包括：协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券等。 截至 2024 年 12 月 31 日，中国国航及其控股股东中国航空集团有限公司（以 下简称"中航集团"）分别持有财务公司 51%和 49%的股权，财务公司为中国国 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中国国际航空股份有限 公司（以下简称"中国国航"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐 ...

中国国际航空股份有限公司 财务报表及审计报告 2024年12月31日止年度 中国国际航空股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - | 5 | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 1 - | 3 | | 2.合并利润表 | 4 - | 5 | | 3.合并股东权益变动表 | 6 - | 7 | | 4.合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 5.公司资产负债表 | 10 - | 11 | | 6.公司利润表 | 12 | | | 7.公司股东权益变动表 | 13 | | | 8.公司现金流量表 | 14 - | 15 | | 9.财务报表附注 | 16 - | 140 | | 财务报表补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 2.按中国企业会计准则及国际财务报告准则编报差异调节表 审计报告 德师报(审)字(25)第P03582号 (第1页,共5页) 中国国际航空股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国国际航空股份有限公司(以下简称"中国国航")的财务报表，包括2024年12 月 ...