SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席將於2025年9月19日（星期五）上午九時正在中國山東省濟南市歷城區經十路 2503號本公司會議室舉行的本公司2025年第四次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該會代表本人╱吾等依 照下列指示就臨時股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票。 除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年9月2日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 （附註5） 贊 成 （附註6） 反 對 （附註6） 棄 權 （附註6） 1. 審議及批准關於公司控股子公司山金國際黃金股份有限 公 司（「山金國際」）發行境外上市股份（H股）並在香港聯合 交易所有限公司（「香港聯交所」）上市的議案 2.00 審議及批准關於公司控股子公司山金國際發行境外上市 股 份（H股）並在香港聯交所上市方案的議案 2.01 上市地點 2.02 發行股票的種類和面值 2.03 發行及上市時間 2.04 發行方式 2.05 發行規模 2.06 定價方式 2.0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2025年第四次臨時股東會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹訂於2025年9月19日 （星 期 五）上午九時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室 舉 行2025年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），藉 以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准關於公司控股子公司山金國際黃金股份有限公司（「山金國際」） 發行境外上市股份（H股）並在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上 市的議案 2.00 審議及批准關於公司控股子公司山金國際發行境外上市股份（H股）並 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣 下 的 持 牌 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下的 山東黃金礦業股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應 立 即 將 本 通 函 交 予 買 主 或 承 讓 人，或 經 手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 1. 關於公司控股子公司山金國際發行境外上市股份（H股） 並在香港聯交所上市的議案； 2. 關於公司控股子公司山金國際發行境外上市股份（H股） 並在香港聯交所上市方案的議案； 3. ...

证券日报网讯 9月2日晚间，山东黄金发布公告称，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司根据一般性授权发行H股的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 控 股 子 公 司 山 金 國 際 全 資 子 公 司 之 間 提 供 擔 保 的 公 告》，僅 供 參 閱。 董事長 韓耀東 中 國 濟 南，2025年9月2日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 修 國 林 先 生、徐 建 新 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 三 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-056 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际全资子公司之间 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况 Osino Gold Exploration and 被担保人名称 Mining (Pty) Ltd. 本次担保金额 2,600 万美元 担保对象 实际为其提供的担保余额 0 是否在前期预计额度内 □是 ?否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________ ? 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保余额（万元） 对外担保余额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） □对外担保余额（含本次）超过上市公司最 近一期经审计净资产 50% □对外担保余额（含本次）超过上市公司最 特别风险提示（如有请勾选） 近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 到或超过最近一期 ...

Core Viewpoint - The company is planning to issue H shares for its subsidiary, Shandong Gold International, to enhance its global strategy, optimize capital structure, and improve competitiveness through listing on the Hong Kong Stock Exchange [6][12]. Meeting Arrangements - The meeting is scheduled for September 19, 2025, at 9:00 AM, with a combination of on-site and online voting [4][5]. - Shareholders must arrive 15 minutes early for registration and must present identification and authorization documents [2][3]. Agenda Items - The meeting will discuss several key proposals, including: 1. Issuing H shares for Shandong Gold International and listing on the Hong Kong Stock Exchange [6][12]. 2. Specific plans for the issuance of H shares [7][8]. 3. Transitioning Shandong Gold International to a foreign-funded company [11]. 4. Fund usage plans from the H share issuance [13]. 5. Guarantee proposals between subsidiaries [14] [15]. Issuance Details - The proposed H shares will be listed on the Hong Kong Stock Exchange, with a maximum issuance of 15% of Shandong Gold International's total share capital [8][9]. - The pricing will be determined based on market conditions and investor demand [9][10]. Fund Utilization - Funds raised will be allocated for mining construction, exploration, acquisitions, debt repayment, and working capital [13]. Guarantee Information - A guarantee of up to $26 million will be provided for a solar power project, with a duration of 14 years [14]. - The total amount of guarantees provided by Shandong Gold International will be disclosed, with no overdue guarantees reported [14].

Group 1 - The board of directors of Shandong Gold Mining Co., Ltd. held its third meeting of the seventh session on September 1, 2025, via communication, with all 9 directors present, complying with relevant regulations [1][2] - The board approved the proposal for the issuance of H-shares based on general authorization, which had been reviewed by the strategic committee prior to the meeting [1] - The board also approved a proposal for guarantees between wholly-owned subsidiaries of its controlling subsidiary, Shanjin International, which had been reviewed by the audit committee [1] Group 2 - The company plans to hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on September 19, 2025, combining on-site and online voting [2] - The agenda for the upcoming shareholders' meeting includes proposals related to the issuance of H-shares by Shanjin International and the use of raised funds [2]

以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种 股票的第一次投票结果为准。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600547 | 山东黄金 | 2025/9/15 | （二）公司董事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-057 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公 ...