（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* 吳以芳 中國，上海 2025 年3 月2 5 日 於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執 行董事為陳 啟 宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及陳玉卿先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、 湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。 * 僅供識別 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第九 屆監事會2025 年第一次會議（定期會議）決議公告》，僅供參閱。 董事長 （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第九 屆董事會第七十三次會議（定期會議）決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 吳以芳 中國，上海 2025 年3 月2 5 日 於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執 行董事為陳 啟 宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及陳玉卿先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、 湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。 * 僅供識別 证券代 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）收到中国银 行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）印发的《接受注册通知书》（中市 协注[2025]MTN272 号及中市协注[2025]SCP71 号），交易商协会已接受本公司中期票 据及超短期融资券注册，现就有关事项公告如下: 一、《接受注册通知书》（中市协注[2025] MTN272 号） 1、本次中期票据注册金额为人民币 40 亿元，注册额度自 2025 年 3 月 20 日起 2 年内（以下简称"注册有效期"）有效，由上海银行股份有限公司和招商银行股份 有限公司联席主承销； 2、本公司在上述注册有效期内可分期发行中期票据。 二、《接受注册通知书》（中市协注[2025] SCP71 号） 1、本次超短期融资券注册金额为人民币 60 亿元，注册额度自 2025 年 3 月 20 日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公司和招商银行股份有限公 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-050 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于授权境外控股子公司投资共同基金及债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） 1、投资主体：Gland Pharma。 2、资金来源：Gland Pharma 自有闲置资金。 3、投资金额：在本公司董事会批准的授权有效期内，单日最高余额不超过等值 印度卢比 200 亿元（折合人民币约 16.44 亿元 1，该等人民币折算金额仅供示意性参 考），在上述额度内可以滚动使用。 4、投资标的：①共同基金、②债券（政府或企业债券）。 1 根据国家外汇管理局《各种货币对美元折算率（2025 年 2 月 28 日）》公布的印度卢比对美元汇率以及 2025 年 3 月 25 日中国人民银行公布的美元汇率中间价折算，约折合人民币 16.44 亿元， 1 ●为提高资金使用效率，在确保资金安全及自身正常生产经营不受影响的前提 下，本公司境外控股子公司 Gland Pharma 拟以自有闲置资金投资印 ...

上海复星医药(集团)股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70039712_B01号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海复星医药（集团）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海复星医药 （集团）股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海复星医药（集团）股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | | 公司利润表 | | 17 | | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | - | 177 | | | 补充资料 | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | - | 2 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 3. 中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 3 4 | | 审计报告 安永华明（202 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （汤谷良） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（汤谷良）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）本人简历 本人于 2019 年 6 月 25 日获委任 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1 二. 内部控制评价结论 公司代码：600196 公司简称：复星医药 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复星医药（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海 复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"复星医药"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对复星医药 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《上海复星医药（集团） 股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及 使用情况的监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （二）2022 年非公开发行募集资金管理情况 经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔202 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （余梓山） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（余梓山）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 1 （2）直接或间接持有上市公司已发行股份（不包括库存股份） ...