万科企业股份有限公司独立董事制度 （2024年3月28日） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等有关的法律、法规、规范性文件及《万科企 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观独立判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、《上市规则》等深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则、《联交所上市规则》和《公司章程》的规定和要 求 ...

万科企业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第五次会议审议通过了 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司 股东大会审议通过。 根据相关规定，公司就本次拟续聘的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）的相关信息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所在过去审计工 作中表现出的良好专业水准，董事会提请股东大会审议： 1、继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司以中国企业会计准则 编制的2024年度财务报告，出具内部控制审计报告，并审阅公司以中国企业会计准则编制 的2024年半年度财务报告。 2、继续聘请毕马 ...

万科企业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2404292 号 毕马威华振审字第 2404292 号 万科企业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的万科企业股份有限公司 (以下简称"贵公司") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") ...

3、2023年度，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定，和其他内部控制监管要求的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况，2023年公司内部控制建设不断健全与完善。同意公 司披露《2023年度内部控制自我评价报告》。 万科企业股份有限公司 监事会 万科企业股份有限公司 第十一届监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等 有关文件要求，我们作为万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会监事 审核了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，认为： 1、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合自身行业特性和经营运作 的实际情况，建立了覆盖各业务、相对完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正 常开展，防范了日常经营的风险，确保了公司资产的安全和完整。 2、公司按照现代企业制度和内部控制 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 （一）资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超 过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券业务收入超过 人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 ...

关于召开 2023 年度业绩发布会并征集问题的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 万科企业股份有限公司 公告编号：〈万〉2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 29 日披露公司《2023 年 年度报告》及其摘要，并于同日召开 2023 年度业绩发布会。 本次业绩发布会将采用网络视频直播的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 一、 会议安排 3. 出席人员：董事会主席郁亮，总裁祝九胜，联席总裁、开发经营本部首席合伙人张海， 联席总裁、物业事业集团首席合伙人朱保全，执行副总裁、财务负责人韩慧华，执行副总裁、 首席运营官刘肖，董事会秘书朱旭 4. 会议语言：中文（英文同声传译） 5. 接入方式： （1） 公司官方网页 "投资者关系"栏目 中文界面： https://www.vanke.com/investor/data?typeid=62&newsid=7834 英文界面： https://www.vanke.com/en/investo ...

万科企业股份有限公司 关于第一大股东深铁集团拟参与中金印力消费 REIT 战略配售的 自愿性公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中金印力消费 REIT 为首批获批的消费基础设施 REITs 之一，首次发行拟投资的基 础设施资产为杭州城西单体总建筑面积最大的 TOD 购物中心杭州西溪印象城。截至 2023 年 6 月 30 日，杭州西溪印象城出租率达到 99.2%，估值为人民币 39.59 亿元。中 金印力消费 REIT 类型为契约型封闭式基础设施基金，募集份额总额为 10 亿份。中金印 力消费 REIT 发行成功后，预计可为本公司联营公司印力集团控股有限公司（以下简称 "印力集团"）盘活存量资产、进一步提升资产管理能力提供有力支持。 深铁集团拟认购中金印力消费 REIT 体现了第一大股东对本集团的有力支持，也体 现了其对中金印力消费 REIT 投资价值的认可及对该资产上市平台长期发展的信心，有 助于本集团及印力集团盘活存量商业资产，提升资产管 ...

万科企业股份有限公司 2024 年 2 月销售及近期新增项目情况简报 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 一、2024 年 2 月销售情况 2024 年 2 月，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）实现合同销售面积 100.1 万 平方米，合同销售金额 140.2 亿元；2024 年 1-2 月，公司累计实现合同销售面积 225.5 万平 方米，合同销售金额 334.7 亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期 报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、新增项目情况 2024 年 1 月销售简报披露以来，公司无新增开发、物流地产项目。 特此公告。 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...

万科企业股份有限公司 关于董事会会议召开日期的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》13.43 条，董事会审议定期报告应预先 披露董事会召开日期；根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1 条，信息披露需境内外 同步披露。万科企业股份有限公司（以下简称"本公司"）谨此公布： 本公司将于 2024 年 3 月 28 日召开董事会会议，审议本公司 2023 年度报告及财务报表 等相关事项。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 ...

[Table_Page] 跟踪研究|房地产 证券研究报告 [万Table_Tit科le] A(000002.SZ)/ 万 科 企 业 公[Ta司ble评_Inv级est ] 买入-A/买入-H 当前价格 9.18元/5.52港元 (02202.HK) 合理价值 18.31元/16.97港元 前次评级 买入/买入 经营稳定持续投资，到期负债有序偿还 报告日期 2024-03-10 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 相[Ta对ble市_Pi场cQu表ote现] ⚫ 成交表现居行业中上，规模保持一梯队水平。根据经营公告及克而瑞， 3% 2024年2月公司实现销售金额140亿元，同比下降54%， 24年前2 -6%03/23 05/23 07/23 09/23 11/23 01/24 03/24 月销售金额335亿元，同比下降43%，维持全国前二的位置。23年4 -14% 季度以来公司实现累计销售金额1290亿，期间销售规模全国第一，扣 -23% 除土地投资后月均可支配资金246亿元，对刚性支出覆盖充足。 -32% ⚫ 持续拿地保持经营健康，拓展物流项目立足长期经营。根据经营公告 -41% 及中指院 ...