万科企业股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 万科企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，并结合独立董事独立性自查 情况，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事廖子彬、林明彦、 沈向洋、张懿宸的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事廖子彬、林明彦、沈向洋、张懿宸的任职经历及个人签署的相关文件， 上述四位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会委员以外的其他职务，亦未 在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接的利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中对于独 立董事独立性的相关要求。 ...

万科企业股份有限公司 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的 公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 三、公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出 1 资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。 四、新增财务资助授权总净额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，即人民币 1253.92 亿元；对单个被资助公司的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%， 即人民币 250.78 亿元。在额度内，资金可以滚动使用，任一时点的新增的财务资助总净额 不得超过公司 2023 年度股东大会审议通过的授权额度。 五、财务资助的资金来源为公司自有及自筹资金。 公告编号：〈万〉2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目公司的注册资本金通常不足以承担项目运 营所需资金，需要项目公司股东提供短期的股东投入（借款）。根据深圳证券交易所颁布 实施的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404784 号 万科企业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了万科 企业股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2404784 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 ...

关于本报告 报告简介 本报告为万科企业股份有限公司发布的第 16 份可持续发展报告，详细披露 2023 年万科在环境、社会及管治方面的理念、 实践及成效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为确保本报告能完整反映本集团的 ESG 影响及绩效，部分内容适当溯及以往年份。 称谓说明 为便于表述和阅读，本报告中的"本公司""公司"指代"万科企业股份有限公司"，"万科""万科集团""本集团""集 团""我们"指代万科企业股份有限公司及其附属公司。除另有指明外，本报告所使用的词汇与本公司 2023 年年度报告所 界定者具有相同含义。 编制依据 汇报原则 本报告编制过程中遵照联交所《ESG 报告指引》中"重要性""量化""平衡""一致性"的四大汇报原则。 范围及边界 在厘定报告范围及边界时，我们确保本报告能反映本集团的 ESG 影响及绩效。除非另有说明，本报告载列信息覆盖本集团 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（"报告期内""报告期末"）期间运营及管理业务的可持续发展表现。 审阅及批准 本报告经董事会审核后发布，内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

公告编号：〈万〉2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第五次会议审议通过了 《关于计提和核销2023年度减值准备的议案》。根据国家有关政策的要求，本年公司共计 提或因合并范围变动而增加的各类减值准备合计402,456.11万元（2022年为102,982.63万 元），转回或转销各类减值准备合计82,260.93万元（2022年为160,059.40万元）。截至2023 年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币1,220,737.01万元，较上年末增加人民币 320,195.19万元。 公司本年计提减值准备的详细情况如下： 万科企业股份有限公司 关于计提和核销 2023 年度减值准备的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 | 项目名称 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 转销 | 年末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 大连海港城 | 133,081,545.32 | - | 17,225,457 ...

万科企业股份有限公司 第二十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第五次会议（以下简称 "本次会议"）的通知于2024年3月13日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于 2024年3月28日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事11名，亲自及授权 出席董事11名，其中董事会副主席辛杰因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄力平董 事代为出席会议并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度报告及摘要》 详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《2023 年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023 年度报告》。 表决结果：赞成 11 ...

万科企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （康典） 作为万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》有关法律、法规及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年 1 月至 2023 年 6 月（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责的主 要情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 任职期间，本人担任公司第十九届董事会独立董事、薪酬与提名委员会召集人。本人于 1982 年毕业于北京科技大学机械系机械制造专业，获学士学位；1984 年获中国社会科学院 研究生院经济学硕士学位。本人于 2009 年至 2016 年任新华人寿保险股份有限公司（上海证 券交易所上市公司，股份代码：601336；香港联合交易所上市公司，股份代码：1336）董事 长、首席执行官，兼任新华资产管理股份有限公司董事长。1984 年至 2009 年历任中国国际 信托投资公司海外项目管理处处长、中国农村信托投资公司副总裁、中国包装总公司副总经 理、香港粤海企业(集团 ...

万科企业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于万科企业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400464 号 万科企业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司 (以下简称 "贵公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公 ...

万科企业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万科企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合万科企业股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致 原有控制活动不适用或出现偏差， ...

万科企业股份有限公司独立董事制度 （2024年3月28日） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等有关的法律、法规、规范性文件及《万科企 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观独立判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、《上市规则》等深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则、《联交所上市规则》和《公司章程》的规定和要 求 ...