戰略委員會工作細則 山東天岳先進科技股份有限公司 第一章 總則 第一條 為適應公司戰略發展需要，提升公司環境、社會及公司治理（以下簡 稱「ESG」），增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序， 加強決策科學性，提高重大決策的效率和決策水平，完善公司治理結構，增強 公司核心競爭力，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《山東天岳 先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司 特設董事會戰略委員會並制訂本工作細則。 第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是對公司長期發 展戰略、重大投資決策和ESG工作進行研究並向公司董事會提出建議、方案。 （二）對公司可持續發展，以及ESG等相關事項開展研究並提出相應建議； 第七條 戰略委員會下設戰略與投資評審工作組作為日常辦事機構，以公司證 券事務部門作為牽頭部門，負責日常工作聯絡和會議組織工作，工作組成員無 須是戰略委員會委員。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立非執行董事或全體董 事的三分之一提名，並由全體董事過半數 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 提名委員會工作細則 第三章 職責權限 第一章 總則 第一條 為規範公司董事和總經理等高級管理人員的選聘工作，優化董事會組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《山東 天岳先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定， 公司董事會特設立提名委員會，並制訂本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對《公司章程》所 規定的具有提名權的提名人所提名的董事、高級管理人員的任職資格進行選 擇和建議，向董事會報告，對董事會負責。 第三條 本工作細則所稱董事包括董事、獨立董事；高級管理人員包括公司總 經理、副總經理、首席財務官（財務負責人）、首席技術官、董事會秘書。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由不少於3名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數 並擔任主席，並至少包括一名不同性別的董事。 第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董 事的三分之一提名，並由全體董事過半數選舉產生或罷免。 – 1 – 第六條 提 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事（不包括獨立非執行董事，下同）和高級管 理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡 稱「《香港上市規則》」）、《山東天岳先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）及其他有關規定，公司特設董事會薪酬與考核委員會，並制訂本工 作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是擬定公 司董事和高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制訂、審查公司董事、總 經理和其他高級管理人員薪酬政策與方案。 第三條 本工作細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的非獨立董事；總經理及 其他高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、首席財務官（財務負 責人）、首席技術官、董事會秘書等。未在公司領取薪酬的董事不在本工作細 則的考核範圍內。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由不少於3名董事組成，其中獨立非執行董事 佔多數並擔任召集人。 – 1 – 第五條 薪酬與考核委員由董事長、二分之一以上的 ...

山東天岳先進科技股份有限公司 審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會的功 能，提高董事會的效率，健全董事會的審計評價和監督機制，確保董事會對公 司的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司 治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）、《山東天岳先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其 他有關規定，公司董事會特設立審計委員會，制訂本工作細則。 第二條 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責內、外部審計的 溝通和評價，財務信息及其披露的審閱，重大決策事項監督和檢查工作，對董 事會負責。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由不少於3名董事委員組成，其成員應當為不在公司擔任 高級管理人員的董事且必須全部為非執行董事，其中獨立非執行董事佔多數， 並有一名獨立非執行董事是具備符合公司股票上市地證券監管規則要求的適 當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。 第四條 審計委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立非執行董事或全體董 事的三分之一提名 ...

| 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一節 | 股份發行 | 3 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 10 | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | 第四章 | 股東和股東大會 | 13 | | 第一節 | 股東 | 13 | | 第二節 | 股東大會的一般規定 | 17 | | 第三節 | 股東大會的召集 | 22 | | 第四節 | 股東大會的提案與通知 | 24 | | 第五節 | 股東大會的召開 | 27 | | 第六節 | 股東大會的表決和決議 | 32 | | 第五章 | 董事會 | 38 | | 第一節 | 董事 | 38 | | 第二節 | 董事會 | 43 | | 第三節 | 董事會秘書 | 51 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | 51 | | 第七章 | 監事會 | 54 | | 第一節 | 監事 | 54 | | 第二節 | 監事會 | 55 | | 第八章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 58 | | 第一節 | 財務會計制度 | 58 ...

格隆汇8月17日丨天岳先进(02631.HK)公布，发售价已于2025年8月15日(星期五)厘定为每股H股42.8港 元。 假设全球发售于2025年8月20日(星期三)上午八时整或之前成为无条件，预期H股将于2025年8月20日(星 期三)上午九时整在联交所主板开始买卖。H股将以每手100股H股进行交易。H股的股份代号为2631。 ...

假设全球发售于2025年8月20日(星期三)上午八时整或之前成为无条件，预期H股将于2025年8月20日(星 期三)上午九时整在联交所主板开始买卖。H股将以每手100股H股进行交易。H股的股份代号为2631。 天岳先进(02631)发布公告，发售价已于2025年8月15日(星期五)厘定为每股H股42.8港元。 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概 不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區） 發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認 購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經 不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。證券不得在美國 境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任 何適用的州證券法則另作別論。證券根據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外提 呈發售及出售。證券不會在美國公開發售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽山東天岳先進科技股份有限公司（「本 公司」）所刊發的日期為2025年8月11日的招股章 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港 結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資 者於決定是否投資所提呈發售的 H 股前，應閱覽山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）所刊發 日期為 2025 年 8 月 11 日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關 發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。 SICC CO., LTD. 山東天岳先進科技股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 預期時間表 日期(1) | 香港公開發售開始……………………………………………………… | 2025 年 8 月 11 日（星期一） | | --- | --- | | 上午九時整 | | | 通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白 ...

| 新股 | 券商 | | 自率(%) | | --- | --- | --- | --- | | 天岳先进(02631) | 富途 | 276.00 | 0.00 | | | 辉立 | 109.00 | 0.00 | | | 産才 | 28.00 | 0.00 | | | रूछ | 16.80 | 0.00 | | | 信诚 | 8.00 | 0.00 | | | 图立 | 2.811 | 0.00 | | | 时富 | 0.35 | 0.00 | | | 艾德 | 0.1756 | 0.00 | | | 其他总和 | 50.9372 | | | | 并计 | 492.0738 | | | | | 集资额: 1.02亿元 | | | | | 认购:超购逾481倍 | | 智通财经APP获悉，天岳先进(02631)正在招股中。截止8月13日，富途、辉立、华盛等券商合计为天岳 先进借出492.0738亿港元，超购逾481倍。 ...