广州自 有限公司 审计 乃 二〇二 FF o 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24YVNMUT and and the state t a la 广州白云国际机场股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-126 | 立信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10128 号 广州白云国际机场股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称白云机场) 财务报表,包括2 ...

本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关 联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认 为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。 广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于日常关联交易预计的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，我们 作为广州白云国际机场股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 经审核《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》后认为： 1.相关关联交易是公允的，定价参考市场价格或按我方公开定价 协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况； 2.相关业务开展是为满足公司生产经营的需要，符合公司实际情 况，有利于公司的发展。 独立董事签字： | 覃章高 | 王利亚 | 邢益强 | | --- | --- | --- | | 李孔岳 | 陆正华 | | 2024 年 4 月 25 日 ...

广州白云国际机场股份有限公司 关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店 2023 年度承诺利润目标实现情况 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 t a super 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 广州白云国际机场股份有限公司 关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2023年度承诺利润目标 实现情况专项审核报告 信会师报字[2024]第ZC10137号 广州白云国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州白云国际机场股份有限公司 (以下简称白云机场)管理层编制的《广州白云国际机场股份有限公 司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2023年度承诺利润目标实现情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仪供白云机场年度报告披露时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为白云机场年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 白云机场管理层的责任是按照上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司关联交易实 ...

广广广广广广广广广广广广广广 广广广广（2024-2026）广广广广广广 为进一步完善和健全广州白云国际机场股份有限公司 （以下简称" 公司"）现金分红决策和监督机制，保持利润 分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的 资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会" 关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发" 2012〕 37 号）、 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告" 2023〕61 号）有关要求，结合公司实际情况， 公司制定了" 公司未来三年"（2024-2026）股东回报规划》， 具体内容如下： 第一条 公司股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情 况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求 和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分 配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司股东回报规划制定原则 2.在公司当年度盈利的前提条件下，公司将以现金形式 进行利润分配。未来三年"（2024-2026 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.747 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2023 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东净利润 441,905,715.29 元，母公 司的净利润 491,765,947.90 元，加上 2022 年度结转之未分配利润 2,528,825,848.77 元，扣除提取盈余公积 49,176,594.79 元，共计可 供股东分配的利润为 2,971,415,201.88 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－013 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

广州白云国际机场股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事覃章高先生、王利亚先 生、邢益强先生、李孔岳先生、陆正华女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 广州白云国际机场股份有限公司 经核查独立董事覃章高先生、王利亚先生、邢益强先生、李 孔岳先生、陆正华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

单位：元 币种：人民币 2024 年第一季度报告 证券代码：600004 证券简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比上 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,663,169,168.77 | 22.36 | | ...

Guangzhou Baiyun International Airport Co., Ltd. Environment, Social Responsibility and Corporate Governance (ESG) Report Outlook 2024 ESG Key Performance Indicators ESG Index About This Report 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Guangzhou Baiyun International Airport Co. , Ltd. S a i l i n g f r o m B a i y u n r e a c h i n g o u t t o t h e w o r l d Address: Office Building of No.1 Headquarters, South Area, Baiyun International Airport, Guangzhou Website: http://www.baiyunport.com/ Ma ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－015 广州白云国际机场股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 （二）项目成员信息 ...

广州白云国际机场股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之 外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在上市公 司及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务；与公司或公司控股股东（广东省机场管 理集团有限公司，以下简称"广东省机场集团"）不存在关 联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董 事的任职资格，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （覃章高） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司 会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更 加规范，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益。现 将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 覃章高：男，中国国籍，1954 年 9 月出生，中共党员， 高级工程师。中国民用 ...