展望 ESG 关键绩效表 ESG 指标索引表 关于本报告 广州白云国际机场股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年度环境、社会及治理（ ESG ）报告广州白云国际机场股份有限公司 白 云 启 航 通 达 世 界 地址 : 广州市白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼 网址 :http://www.baiyunport.com/ 邮箱 :600004@gdairport.com 电话 :020-36063595、36063593 白云机场发布 微信公众号 1 3 目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 2023 年履责绩效 | 05 | | 企业荣誉 | 06 | | | 07 | | | | 绿色发展践行者 ESG 治理 15 美好生活助飞者 | 绿色机场建设战略规划 | 17 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 18 | | 完善环境管理 | 19 | | 加强污染防治 | 20 | | 优化资源使用 | 22 | | 推进生态治理 | 25 | | 传播低碳理念 | 27 | ...

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及公司《章程》《审计委员会议事规则》等有关 规定积极开展工作，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 2023年1月29日，公司召开第六届董事会第五十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并经 2023 年第一次 临时股东大会审议通过。2 月 15 日，召开第七届董事会第一次 会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，公司董事 会审计委员会成员调整为：陆正华女士、王利亚先生、邢益强先 生，并由具有专业会计资格的陆正华女士担任主任委员。 2.2023 年 2 月 15 日，以现场会议方式召开第七届董事会审 计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会 审计委员会主任委员的议案》。 3.2023 年 4 月 3 日，以现场会议方式召开第七届董事会审 计委员会第二次会议，公司董事会审计委员会委员就 2022 ...

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议 方式召开。 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-012 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十一次（2023 年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第十一次（2023 年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇 先生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度总经理工作报告》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。 （二）《2023 年度财务决算报告》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－016 广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第五次（2023 年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。 （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第五次（2023 年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生 召集，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 (一)《公司 2023 年度总经理工作报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案 获得通过。 （二）《公司 2023 年度财务决算报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案 ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王利亚） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极 出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项会议议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是 广大中小投资者的合法权益，较好的发挥了独立董事的监督 作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 王利亚：男，中国国籍，1961 年 5 月出生，中共党员， 高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调 度室副主任。国际民航组织航委会委员、副主席。民航中南 空管局副局长、党委书记兼副局长。中国民航局空中交通管 理局副局长、局长兼党委副书记。中国民航局运管管理中心 主任。香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。现任北京 华安天诚科技有限公司董事。本公司独立董事。 1 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之 外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－014 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项相关议案无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。 在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司 安保公司 指 广东机场安保服务有限公司 新科宇航 指 广州新科宇航科技有限公司 集团物流 指 广东机场集团物流有限公司 翼通公司 指 广东翼通商务航空发展股份有限公司 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易的审议程序 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经 2024 年 4 月 25 日公司第七届董事会第十一次（2023 年度）会议以 6 票同意，0 票 反对，0 ...

广州白云国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc 11-4 关于广州白云国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 目 | 求 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | - | 专项报告 | | | 1-2 | | । Í | 附件 | | | | 1、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1 汇总表 e and BDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于广州白云国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10134 号 我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称"白云机 场")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及 ...

广州白云国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"没 t and 目录 ● 1 - 2017 第 1 - 2 页 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the ...

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和广州白云国际机场股份有限公司（以下简称："公 司"）《章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、 ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邢益强） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 本着对全体股东负责的态度，诚实、 勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会以及任职的董事会专业委员 会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了客观、公 正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况报告如下： 大代表，广东省人大监察司法委员会委员，广东省法官检察 官惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专家，广州 市政府法律顾问，广州市人大常委会立法咨询专家，广州市 政协法制工作顾问，广州司法智库专家委员，海珠区政府法 律顾问，中山大学法学院兼职硕士生导师，华南师范大学律 师学院兼职教授，海珠区第十五、第十六、第十七届人大代 表，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会 仲裁员，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会） 仲裁员 ...