广州白云国际机场股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事覃章高先生、王利亚先 生、邢益强先生、李孔岳先生、陆正华女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 广州白云国际机场股份有限公司 经核查独立董事覃章高先生、王利亚先生、邢益强先生、李 孔岳先生、陆正华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广广广广广广广广广广广广广广 广广广广（2024-2026）广广广广广广 为进一步完善和健全广州白云国际机场股份有限公司 （以下简称" 公司"）现金分红决策和监督机制，保持利润 分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的 资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会" 关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发" 2012〕 37 号）、 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告" 2023〕61 号）有关要求，结合公司实际情况， 公司制定了" 公司未来三年"（2024-2026）股东回报规划》， 具体内容如下： 第一条 公司股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情 况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求 和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分 配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司股东回报规划制定原则 2.在公司当年度盈利的前提条件下，公司将以现金形式 进行利润分配。未来三年"（2024-2026 ...

本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关 联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认 为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。 广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于日常关联交易预计的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，我们 作为广州白云国际机场股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 经审核《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》后认为： 1.相关关联交易是公允的，定价参考市场价格或按我方公开定价 协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况； 2.相关业务开展是为满足公司生产经营的需要，符合公司实际情 况，有利于公司的发展。 独立董事签字： | 覃章高 | 王利亚 | 邢益强 | | --- | --- | --- | | 李孔岳 | 陆正华 | | 2024 年 4 月 25 日 ...

广州自 有限公司 审计 乃 二〇二 FF o 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24YVNMUT and and the state t a la 广州白云国际机场股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-126 | 立信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10128 号 广州白云国际机场股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称白云机场) 财务报表,包括2 ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李孔岳） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤 勉尽责，认真履行独立董事的职责；积极出席相关会议，认 真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并 提出合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 李孔岳：中国国籍，1967 年 10 月出生，现任中山大学 管理学院教授、博士生导师；EDP 教育联盟名誉主席、首席 经济学家；曾任中山大学管理学院 EDP 教育中心主任；兼任 国家自然科学基金同行通讯评审专家，广东青年经济研究会 理事，中国社科院、浙江大学、四川大学、厦门大学、中国 科大、西安交大、东北财大、湖南大学、贵州大学等讲座教 1 授，曾做客凤凰卫视震海听风录、胡润榜发布会；目前兼任 广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事；山东 ...

广州白云国际机场股份有限公司 关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店 2023 年度承诺利润目标实现情况 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 t a super 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 广州白云国际机场股份有限公司 关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2023年度承诺利润目标 实现情况专项审核报告 信会师报字[2024]第ZC10137号 广州白云国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州白云国际机场股份有限公司 (以下简称白云机场)管理层编制的《广州白云国际机场股份有限公 司关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2023年度承诺利润目标实现情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仪供白云机场年度报告披露时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为白云机场年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 白云机场管理层的责任是按照上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司关联交易实 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.747 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2023 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东净利润 441,905,715.29 元，母公 司的净利润 491,765,947.90 元，加上 2022 年度结转之未分配利润 2,528,825,848.77 元，扣除提取盈余公积 49,176,594.79 元，共计可 供股东分配的利润为 2,971,415,201.88 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－013 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－016 广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第五次（2023 年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。 （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第五次（2023 年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生 召集，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 (一)《公司 2023 年度总经理工作报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案 获得通过。 （二）《公司 2023 年度财务决算报告》 监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案 ...

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陆正华） 本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券 监管部门的相关要求, 本着对全体股东负责的态度，诚实、 勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会以及任职的董事会专业委员 会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了客观、公 正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 陆正华：女，1962 年出生，博士，注册会计师，中华人 民共和国国籍，无境外永久居留权。曾任华南理工大学工商 管理学院副教授、硕士生导师；广州中海达卫星导航技术股 份有限公司独立董事。现任敏捷控股有限公司独立非执行董 事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州达意隆包装 1 机械股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及公司《章程》《审计委员会议事规则》等有关 规定积极开展工作，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 2023年1月29日，公司召开第六届董事会第五十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并经 2023 年第一次 临时股东大会审议通过。2 月 15 日，召开第七届董事会第一次 会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，公司董事 会审计委员会成员调整为：陆正华女士、王利亚先生、邢益强先 生，并由具有专业会计资格的陆正华女士担任主任委员。 2.2023 年 2 月 15 日，以现场会议方式召开第七届董事会审 计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会 审计委员会主任委员的议案》。 3.2023 年 4 月 3 日，以现场会议方式召开第七届董事会审 计委员会第二次会议，公司董事会审计委员会委员就 2022 ...