股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2023-054 2023 年 11 月 9 日，本公司召开了 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。经与会有表决权的 股东表决，2023 年第一次临时股东大会未能通过第 22 项议案；2023 年第一次 H 股类别股东大会未能通过第 1 项-第 6 项议案（包括子议案）。 基于上述议案未能通过，故本次交易未能获股东大会表决通过。 后续，本公司将本着对投资者负责的原则，审慎研究是否继续推进重组相关 事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 一、 本次交易概述 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买其所持有的安徽省六武高 速公路有限公司 ...

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 [2023]国浩合肥（皖通高速）非诉字第013 号 致：安徽皖通高速公路股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，国浩律师（合肥）事务所接受安徽皖通高速公路股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王飞、夏发柱律师出席公司 2023 年第一次临时 ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2023-053 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股 类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 2023 年第一次临时股东大会： | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | 其中： A 股股东人数 | 128 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,294,964,055 | 1 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中： A 股股东持有股份总数 | 983,967,215 | | -- ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年8月23日召 开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟投资参股设立安徽海螺金 石创新发展投资基金的议案》，同意本公司以自有资金出资人民币 5 亿元投资参 股设立安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。具体 内容详见本公司披露的《关于拟投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的 公告》（公告编号：2023-033）和《关于投资参股设立安徽海螺金石创新发展投 资基金的进展公告》（公告编号：2023-036）。 本公司于2023年11月6日收到通知，安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企 业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法 》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《证 券公司私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 基金名称：安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业 ...

600012 2023-051 2、基金在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投 资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定 性，存在投资收益不及预期的风险。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资标的基金名称：安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（暂定名，以注册登记为准，下称"新兴产业基金"或"合伙企业"） 安徽皖通高速公路股份有限公司（下称"本公司"）于 2023年11月2日 与安徽交控资本投资管理有限公司（下称"交控资本"）、安徽交控资本基金管 理有限公司（下称"交控基金管理公司"）、金石投资有限公司（下称"金石投 资"）及金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）（下称"金石润 泽"）签署《安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（下称"合伙协议"），确认本次投资基金相关事宜。新兴产业基金的总认 缴出资额为人民币200,000万元，本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人 民币20,000万元，占合伙企业认缴 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 目 录 非累积投票议案 （一）2023 年第一次临时股东大会议案 1、关于调整公司未来现金分红特别安排的议案 2、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易条件的议案 3、关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易方案》的议案 4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 5、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易不构成重大资产重组及重组上市的议案 6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议》的议案 7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议之补充协议》的议案 8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案 9、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 ...

2023年10月31日，公司总经理汪小文先生，副总经理、董事会秘书吴长明先 生，财务总监黄宇先生及独立董事章剑平先生，出席了本次业绩说明会。公司与投 资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司三季度经营情况及主要核心路产情况。 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-050 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年10月 31日10:00-11:00通过电话会议的方式召开了2023年第三季度业绩说明会。关于本次 说明会的召开事项，公司已于2023年10月26日在《上海证券报》《中国证券报》及 上海证券交易所网站上披露了《关于召开业绩说明会的公告》。现将有关事项公告 如下： 一、本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,020,221,328.75, an increase of 72.84% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥511,260,574.55, reflecting a slight increase of 0.78% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥481,653,796.99, showing a decrease of 1.47% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.3083, up by 0.78% from the same period last year[5]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 4.344 billion, an increase from RMB 3.985 billion in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 9.05%[24]. - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was not explicitly stated, but the increase in operating revenue and decrease in financial expenses suggest a potential improvement in profitability[24]. - In Q3 2023, the company's net profit reached CNY 1,390,532,682.96, an increase of 20.8% compared to CNY 1,150,997,031.16 in Q3 2022[26]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 1,843,048,123.10, up from CNY 1,578,164,080.97 in the same period last year, reflecting a growth of 16.8%[26]. - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 1,838,451,800.20, compared to CNY 1,579,087,329.85 in Q3 2022, marking an increase of 16.4%[26]. Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥21,958,066,789.64, representing a 3.07% increase from the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥12,347,377,979.80, marking a 3.54% rise compared to the previous year[5]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were RMB 21.958 billion, compared to RMB 21.303 billion at the end of 2022, showing a growth of about 3.08%[23]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,247,925,294.46, which is a 27.04% increase year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,247,925,294.46, up from CNY 1,769,476,114.56 in the same period of 2022, representing a growth of 27.0%[28]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -1,501,599,695.43 in the first three quarters of 2023, an improvement from CNY -2,711,389,017.74 in the same period last year[28]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 2,253,471,520.30, down from CNY 2,768,327,975.10 at the end of Q3 2022[29]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to RMB 5.073 billion, up from RMB 4.731 billion at the end of 2022, representing an increase of approximately 7.25%[22]. Traffic and Toll Revenue - In Q3 2023, the average daily traffic volume for the HeNing Expressway was 48,804 vehicles, an increase of 30.41% compared to 37,424 vehicles in Q3 2022[12]. - Toll revenue for the HeNing Expressway in Q3 2023 was RMB 386,749 thousand, up 22.18% from RMB 316,539 thousand in Q3 2022[12]. - The average daily traffic volume for the Ninghuai Expressway in Q3 2023 was 50,325 vehicles, reflecting a 21.20% increase from the previous year[12]. - The average daily traffic volume for the Ningxuanhang Expressway increased by 177.44% to 12,177 vehicles in Q3 2023 compared to the previous year[12]. - The total toll revenue for the first nine months of 2023 was RMB 3,178,993 thousand, an increase of 11.46% compared to RMB 2,852,147 thousand in the same period of 2022[14]. Government Support and Acquisitions - The company received government subsidies amounting to ¥3,665,052.37 during the quarter, related to infrastructure projects[6]. - The company plans to acquire 100% equity of Anhui Liwu Expressway Co., Ltd. for RMB 366,600.39 thousand through issuing A-shares and cash payments[16]. - The company received approval from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission for the acquisition transaction[16]. - The company will increase the annual cash dividend ratio to no less than 75% of the net profit attributable to the parent company from 2023 to 2025 following the acquisition[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,331, with the largest shareholder holding 31.63% of the shares[9]. - As of the end of the reporting period, the total number of A-share shareholders was 19,267, and H-share shareholders was 64[11]. Management Changes - The company appointed Wang Xiaowen as the new general manager following the resignation of previous executives[20]. Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses from RMB 112.683 million in 2022 to RMB 77.373 million in 2023, a reduction of approximately 31.3%[24].

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-049 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午以通讯方式召开了第九届董事会第三十九次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 10 月 20 日和 2023 年 10 月 25 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： 本次投资事项为关联交易，董事会批准公司以自有资金出资人民币 2 亿元投 资参股设立新兴产业基金，并授权公司经营层处理 ...

关于公司第九届董事会第三十九次会议审议的 关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第三十九次会议审议的关联交易 事项进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。基于我们的独立判断，现发表如 下独立意见： 1、本次会议审议的关联交易事项在提交本次董事会会议审议前已经我们事 先认可。 2、（1）公司参与投资基金涉及的关联交易事项有利于公司及时掌握新兴产 业发展动态，在新兴产业发掘业务机会，优化投资结构，培育和发展符合公司战 略发展规划的优质项目，有利于公司可持续发展。本次关联交易遵循商业原则， 公司与各方约定的基金投资交易事项合理； （2）2023 年度服务区综合改造提 升工程（EPC）交易事项是公司正常经营活动需要， G50 沪渝高速安庆鸽子墩 至宿松段改扩建工程可行性研究项目关联交易事项是高速公路改扩建工程需要， 上述关联交易事项均通过公开招投标方式而产生。 3、本次会议 ...