安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于拟提交公司第九届董事会第三十九次会议审议的 关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着独立、审慎原则，在认真审阅了有关资料和听取 有关人员汇报的基础上，对拟提交公司第九届董事会第三十九次会议审议的关联 交易事项，发表如下事前认可意见： 1、《关于本公司拟投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金的议案》 涉及的关联交易是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，有利 于公司及时掌握新兴产业发展动态，在新兴产业发掘业务机会，优化投资结构， 培育和发展符合公司战略发展规划的优质项目，有利于公司可持续发展。符合《公 司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价 公平合理，不会损害本公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益，符合本公司 及其股东的整体利益。 2、《关于 2023 年度服务区综合改造提升工程（E ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-048 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 重要内容提示： （二）会议召开方式：电话会议 （三）平台接入号码：+86(10)5730-4352；400-810-8103 （四）参会密码：970974 ● 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）10:00-11:00 ● 会议召开方式：电话会议 ● 投资者可通过电话、传真或电子邮件联系本公司，向本公司提出所关注 的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）将于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网 站（www.hkexnews.hk）发布公司 2023 年第三季度报告。根据中国证监会《上市 公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-045 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补相关措施的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司（以下简称"安徽交 控集团"）购买其所持有的安徽省六武高速公路有限公司100%股权，并发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现将本次交易摊薄即期回报及采取 填补相关措施的情况公告如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据上市公司2023年1-6月未经审计的财务报表、安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《安徽皖通高速公路股份有限公司审计报告》（安永 华明（2023）专字第60904999_B08号）及《安徽皖通高速公路股份有限公司备 考合并财务报表及审阅报告》（安永华明（2023）专字第60904999_B09号）， 不考虑募集配套资金影响，本次交易完成前后上市公司的主要财务指标如 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 安徽皖通高速公路股份有限公司 本次交易标的公司报告期内业绩真实性 的核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十月 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为安徽皖通高 速公路股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付现金购买 资产的方式购买安徽省六武高速公路有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进行了核查， 现报告如下： 一、企业基本情况和业务介绍 | 企业名称 | 安徽省六武高速公路有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 企业住所 | 安徽省六安市金安区城北乡北二十铺六安北高速公路管理中心 | | 主要办公地点 | 安徽省六安市金安区城北乡北二十铺六安北高速公路管理中心 | | 法定代表人 | 刘军 | | 注册资本 | 500万元整 | | 成立日期 | 2022年12月15日 | | 统一社会信用代码 | 91341500 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 13 日 （星期五）上午在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结合的方式举 行第九届监事会第二十八次会议，会议通知和会议材料分别于 2023 年 10 月 3 日和 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持， 董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案。有关事项公告如下： 一、审议通过《关于批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案》； 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-043 三、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司（以下简称"安徽交控集团"或"交 易对方"）购买其所持有的安徽省六武高速公路有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 关联交易，同时，不构成重大资产重组以及重组上市。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并经相关人员签字 确认。 3、2023 年 4 月 3 日，公司与 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司九届三十八次董事会审议事项的 独立意见 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买其所持有的安徽省六武高速 公路有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过 35 名符合 条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （六）本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次拟向上海证券交易所等监管机构 提交的法律文件合法、有效。 （以下无正文） （二）本次交易所涉及的相关议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审 议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合国家有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是 中小投资者利益的情形。 （三）为保证本次交易申报文件中的财务数据处于有效期内，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件之规定，公司聘 请了安永华 ...

安徽省六武高速公路有限公司 已审备考财务报表 2021年度、2022年度及 截至2023年6月30日止六个月期间 安徽省六武高速公路有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审备考财务报表 | | | | | | 备考资产负债表 | | 6 | | | | 备考利润表 | | 7 | | | | 备考现金流量表 | 8 | - | 9 | | | 备考财务报表附注 | 10 | - | 53 | 审计报告 安永华明（2023）专字第60904999_B08号 安徽省六武高速公路有限公司 安徽省六武高速公路有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽省六武高速公路有限公司的备考财务报表，包括2021年12月31 日、2022年12月31日、2023年6月30日的备考资产负债表，2021年度、2022年度及 截至2023年6月30日止六个月期间的备考利润表、备考现金流量表以及相关备考财务 报表附注。 我们认为，后附的安徽省六武高速公路有限公司的备考财务报表在所有重大方面 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-044 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式，购买安徽省交通控股集团有限公司（以下简称 "交易对方"）持有的安徽省六武高速公路有限公司（以下简称"标的公司"） 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 2023 年 10 月 13 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案，详情详见公司同日发布的相关公告。 公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其 摘要。 本次补充和 ...

关于拟提交公司九届三十八次董事会审议事项的 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组（2023 年修订）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的 要求，具备基本的可行性和可操作性。 （三）公司就本次交易对即期回报的摊薄影响进行了认真、审慎、客观的分 析，并提出了具体的填补回报的措施，相关主体对保障措施能够得到切实履行作 出了承诺。 （四）本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次拟向上海证券交易所等监管机构 提交的法律文件合法、有效。 基于以上判断，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将本次交易有关的 议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。 （以下无正文） 事前认可意见 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买其所持有的安徽省六武高速 公路有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过 35 名符合 条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"） ...