安徽皖通高速公路股份有限公司 接待特定对象调研采访等相关活动 管理办法 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）接待特定对象调研、采访 以及召开业绩说明会、分析师会议等相关活动，维护信息 披露的公平性，切实保护中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称调研采访工作，是指公司通过调研 会、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说 明会、新闻采访等形式满足投资者、新闻媒体、证券机构 等对象充分了解公司生产经营情况需求的相关活动，旨在 增进资本市场对公司的了解。 第三条 本办法所称特定对象是指比一般中小投资者更 容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开 重大信息进行证券交易的机构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、 个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）治理机制，加强内部控制 建设，进一步夯实年度报告编制工作基础，充分发挥独立董 事在信息披露方面作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关法律法规、 规范性文件以及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，现制定公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在年度报告编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 公司应当制定年报工作计划，并提交独立董事 审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、 与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。在 年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安 ...

第一条 为提高安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）信息披露管理水平和信息披露质 量，保证投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《安徽皖通高 速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际，制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）及香港联合交易所有限公司（以下简 称"联交所"）要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指将上述信息按照规定的时限、 在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公众进 行公布，并按规定报送证券监管机构。 安徽皖通高速公路股份有限公司 信 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公 司（以下简称"皖通公司"或"公司"）治理结构，规范独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《安徽皖通高速 公路股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 1 第四条 独立董事原 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）募集资金的管理和使用，保护投 资者权益，公司特根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等有关法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、 规范运作、公开透明的原则。公司董事会应建 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会战略发展及投资委员会工作细则 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更好地履行董事会职责，提高工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及 《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》有关规定，安徽 皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"） 特设立董事会战略发展及投资委员会（以下简称"战略委员 会"）， 并制定本细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，负责 确定公司的战略发展方向，制订公司的战略规划，监控战 略的执行，适时调整公司战略和管治架构，组织审查公司 拟投资的项目，为董事会决策提供建议。 第三条 本细则对战略委员会的权力和职责范围作出明 确规定，是战略委员会开展工作的重要指引和依据。战略 委员会对董事会负责，向董事会报告工作，战略委员会的 提案由董事会审议决定。 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-058 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年12月28日（星期 四）上午以通讯方式召开第九届监事会第三十次会议，会议通知和会议材料分别于 2023年12月18日和12月19日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事 会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《安徽省省属企业合 规管理办法》（皖国资法规﹝2023﹞103 号）等法律法规、规范性文件要求，结合公司 实际情况，公司对《监事会工作条例》进行了修订。 监事会审议并通过了上述议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

经核查，我们认为张金林先生和吴建民先生具备履行职责所需的工作经验和 专业知识，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁 入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会人力资源及薪酬委 员会审查通过，本次董事会关于聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序及表 决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十次会议审议的 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第九届董事会第四十次会议审议的《关于公司高级管理人员变动的议案》所 涉及事项发表如下意见： 因工作变动原因，邓萍女士不再担任公司副总经理职务。经总经理汪小文先 生提名，聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师。 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年十一月二十一日 因此我 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-055 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 规定。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 11 月 10 日和 2023 年 11 月 17 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： 1 该项议案的详情请参见公司同日发布的《关于公司高级管理人员变动的公 告》。 （二）审议通过关于公司 2023 年度固定资产 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-056 出席会议的 3 位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任 的独立意见。 附件：张金林先生、吴建民先生简历 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理邓萍女士的书面辞职报告。邓萍女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理 职务。邓萍女士的辞任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。 邓萍女士已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会 注意。 公司于 2023 年 11 月 21 日上午以通讯方式召开第九届董事会第四十次会议， 会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据总经理汪小文先生 提名和工作需要，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，拟聘任张金林先生 为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程 ...