中国民生银行股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 3.公司《2023 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了 公司内部控制的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，如 实反映内部控制设计与运行的有效性。 综上，我们同意公司《2023 年度内部控制评价报告》中的 相关结论。 独立董事：曲新久 温秋菊 宋焕政 杨志威 程凤朝 刘寒星 2024 年 3 月 14 日 根据《上市公司独立董事规则》《企业内部控制基本规范》 等有关规定，我们作为中国民生银行股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司 2023 年度内部控制的评价报告发 表如下意见： 1.目前，公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部 控制制度符合我国有关法律法规和银行监管部门以及证券监管 部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有 效执行。 2.公司内部控制评价有效遵循全面性、重要性原则，评价工 作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及附属机构的各项业务 和事项，在全面评价的基础上关注重要业务单位、重大业务事项 和高风险领域。 ...

拟续聘会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟续聘普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）和罗兵咸永道会计师 事务所（以下简称"罗兵咸永道"）为本行 2024 年度财务报告审计公司，分别 负责按照中国审计准则和国际审计准则提供 2024 年度审计及相关服务。其中， 拟续聘的境内会计师事务所普华永道中天情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函﹝2012﹞52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-019 中国民生银行股份有 ...

公司代码：600016 公司简称：民生银行 中国民生银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国民生银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

中国民生银行股份有限公司董事会 中国民生银行股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会对 2023 年在任独立董事解植春先生、彭雪峰先生、曲新 久先生、温秋菊女士、宋焕政先生、杨志威先生及离任独立董事 刘纪鹏先生、李汉成先生、刘宁宇先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查九位独立董事提交的关于任职资格条件及独立性情 况的自查报告等相关文件，经客观审慎判断，本行董事会认为九 位独立董事均符合法律法规、部门规章、规范性文件及本行《公 司章程》关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立董事独立 性的情形。 ...

2023 年，本行董事会审计委员会严格按照《银行保险机构公司 治理准则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等外部监管相关规定以及本行《董 事会审计委员会工作细则》，在加强财务报告监督、促进内部控制完 善、提高内外部审计质效等方面，勤勉尽责地履行了工作职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023年初，本公司第八届董事会审计委员会成员5名，主席为刘 宁宇，成员为宋春风、翁振杰、彭雪峰和曲新久。2023年8月14日， 第八届董事会第四次临时会议审议通过《关于调整董事会专门委员会 主席及成员的议案》，调整后的第八届董事会审计委员会成员为5名， 主席为温秋菊，成员为宋春风、翁振杰、彭雪峰和曲新久。 董事会审计委员会 2023 年履职报告 2 | 算报告》的议案； | 3.关于《中国民生银行 | 2023 | 年度财务预 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 算报告》的议案； | 4.关于中国民生银行 | 2022 | 年资本构成 ...

（一）工作履历及专业背景 中国民生银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曲新久） 2023 年度，本人作为中国民生银行股份有限公司（以下简 称"民生银行"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》、香 港联交所《企业管治守则》等境内外法律法规以及《中国民生银 行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国民生 银行股份有限公司独立董事管理办法》等相关规定，遵循高标准 的职业道德准则，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥了参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了民生银行整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人曲新久，1964 年出生，民生银行独立非执行董事，董 事会提名委员会主席，审计委员会和关联交易控制委员会委员。 本人现任中国政法大学教授、北京法大律师事务所兼职律师。曾 任中国政法大学刑事司法学院院长、副院长、刑事司法学院刑法 研究所所长。曾兼任中华人民共和国最高人民检察院侦查监督厅 副厅长、北京市丰台区人民检察院副检察长、北京大地律师事务 所兼职律师。本人于 2001 年获得中 ...

中国民生银行股份有限公司 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-015 重要内容提示： 民生播客厅：https://hzbpc.yundzh.com/#/msyh/livePcRoom/23515 会畅通讯直播平台：https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/l8620ram 或扫描以下二维码观看直播： 为了便于广大投资者更全面深入地了解本行 2023 年度业绩和经营情况，本 行拟于 2024 年 3 月 29 日 10:00 召开业绩交流会，就投资者普遍关心的问题进行交 流。 民生播客厅微信端 民生播客厅手机银行 APP 端 会畅通讯微信端 关于召开 2023 年度业绩交流会的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本行参加人员 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）10:00 - 11:30 会议召开方式：网络直播 网络直播地址： 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強 先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生、楊曉靈先生及趙鵬先 生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程 鳳朝先生及劉寒星先生。 中國民生銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年3月 28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本行及其附屬 公司截至2023年12月31日止年度之合併業績公告，及審議派發末期股息（如有） 之建議。 承董事會命 中國民生銀行股份有限公司 董事長 高迎欣 中國，北京 2024年3月18日 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 董事會會議召開日期 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-014 中国民生银行股份有限公司 关于独立董事任职资格获国家金融监督管理总局核准 的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 14 日收到《国 家金融监督管理总局关于民生银行刘寒星任职资格的批复》（金复〔2024〕113 号）， 核准刘寒星先生担任本行独立董事的任职资格。 独立董事解植春先生在本行任期已满六年，不再继续履职。本行董事会对解植春 先生任职期间对本行做出的贡献，特别是在带领风险管理委员会履职、推动完善公司 治理、持续推进董事会依法合规运行等方面给予董事会宝贵意见，表示衷心感谢。 根据第八届董事会第四次临时会议《关于调整本行第八届董事会专门委员会主席 及成员的决议》，刘寒星先生任风险管理委员会主席，并担任提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员和审计委员会委员。刘寒星先生的简历请见本行于 2023 年 2 月 22 日刊载于 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-006 中国民生银行股份有限公司 关于副董事长、行长辞职的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）董事会收到郑万春先生的辞职函。 因到龄退休，郑万春先生申请辞去本行副董事长、执行董事、行长及董事会战略发 展与消费者权益保护委员会委员、风险管理委员会委员等职务，自 2024 年 3 月 12 日起生效。 郑万春先生确认与本行董事会、监事会、高级管理层无任何不同意见，亦无任 何与辞职有关或其他事项需要通知股东及债权人。 郑万春先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，认真贯彻落实国家经济金融政策， 有效执行董事会各项决策部署，统筹领导全行经营管理工作，积极推动业务转型发 展，强化内控合规管理，有效提升了全行经营管理能力和水平。董事会对郑万春先 生在任职期间所做贡献致以衷心感谢！ 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 1 ...