证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-014 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 股东会召开日期：2025年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

Core Viewpoint - Shandong Port Rizhao Port successfully completed a large-scale roll-on/roll-off operation for buses, enhancing the export of "Made in China" products [1][3] Group 1: Operational Achievements - The operation involved new buses being loaded onto the "Rizhao Dongfang" vessel for export via the China-South Korea international passenger route [3] - The collaboration between Rizhao Port and the board group exemplifies the creation of an efficient logistics corridor [3] Group 2: Service Enhancements - Rizhao Port, in partnership with Shandong Ocean Shipping Group, established a comprehensive service system to ensure smooth bus exports, including adjustable hydraulic unloading platforms and standardized cleaning processes [5] - The port optimized resource allocation on-site to further reduce logistics cycles, providing a convenient and cost-effective logistics solution for clients [5] Group 3: Market Development - Prior to the operation, the container division's market development team engaged with bus manufacturers to understand logistics needs and pain points, facilitating efficient customs clearance and cargo collection [5] - The port coordinated dedicated storage areas for vehicles before arrival, ensuring timely follow-up on vehicle collection [5] Group 4: Strategic Goals - Rizhao Port aims to build a smooth and efficient "maritime golden channel" and enhance its core advantages in international passenger and cargo shipping [7] - The port is committed to deepening integrated operations and business collaboration, upgrading hardware and service systems to improve service quality and logistics efficiency [7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年4月3日 （星期四） 9:30-11:15 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年3月29日至4月2日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱rzport@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司拟于2025年4月3日9:30-11:15举行2024年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025-013 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 29 日至 4 月 2 日 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司拟于 2025 年 4 月 3 日 9:30-11:15 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经 - 1 - 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.86 RMB per 10 shares, totaling a distribution of 264,506,234.37 RMB based on a total share capital of 3,075,653,888 shares[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.65 per 10 shares, totaling CNY 199,917,502.72, based on a total share capital of 3,075,653,888 shares[110]. - The cash dividend amount represents 40.39% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is CNY 654,879,931.54[113]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to CNY 587,449,892.61, with an average cash dividend ratio of 91.48% of the average net profit of CNY 642,137,982.13[115]. Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 8.46 billion RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 3.67%[21]. - Net profit attributable to shareholders was 654.88 million RMB, a 2.21% increase compared to the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 28.62% to 636.74 million RMB[21]. - Operating costs amounted to 6.46 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 2.64%[49]. - The total profit reached 985 million RMB, a decrease of 1.03% compared to the previous year[49]. - Net profit was reported at 766 million RMB, showing a year-on-year increase of 1.24%[49]. - The company reported a total revenue for the company and its subsidiaries reached 90,000.00 million RMB, an increase from 77,517.70 million RMB in the previous period, reflecting a growth of approximately 16.0%[143]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly represent the company's financial position as of December 31, 2024, in accordance with accounting standards[177]. - Key audit matters included revenue recognition, which is critical due to the inherent risk of management manipulating revenue to meet specific targets[181]. - The audit procedures included testing internal controls related to revenue recognition and verifying the accuracy of revenue through sample checks of contracts and supporting documents[183]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[95]. - The company has not encountered any significant violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[140]. Operational Efficiency - The total cargo throughput reached 461 million tons, with a year-on-year growth of 7.46%[29]. - Container throughput was 6.71 million TEUs, reflecting a growth of 7.18%[30]. - The overall production efficiency improved by 5.3% year-on-year, with a ship scheduling fulfillment rate maintained above 95%[33]. - The company achieved a record high in raw wood throughput, capturing a 23% market share nationally[33]. - The company aims to enhance its cost management system to improve resource utilization efficiency[34]. - The company is focused on upgrading technology and equipment to improve operational efficiency in response to the increasing demands of automation and environmental regulations[76]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[8]. - The company has committed to actively addressing operational risks it may face in its development[8]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including geopolitical conflicts and trade restrictions, which could impact operations[76]. - The company has established an internal control system that complies with the latest requirements and effectively manages risks[118]. Governance and Management - The company has stated that all board members attended the board meeting, ensuring governance and oversight[4]. - The company has received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange, reflecting its strong governance and internal control systems[78]. - The company held 2 shareholder meetings, 5 board meetings, and 5 supervisory meetings, maintaining a "zero error" in information disclosure[79]. - The company is actively engaging in corporate governance with legal oversight provided by external lawyers during meetings[84]. - The company has seen changes in its board composition, with new directors appointed in recent months[85]. - The company continues to focus on expanding its logistics capabilities, leveraging its strategic location in Shandong province[88]. Environmental Responsibility - The company has invested CNY 21,930,000 in environmental protection during the reporting period[122]. - The company reported a total carbon dioxide equivalent emission reduction of 8,700 tons during the reporting period[130]. - The company implemented 100 new energy heavy trucks and 20 new energy loaders, reducing carbon dioxide emissions by over 1,800 tons[130]. - The company achieved a 100% shore power coverage rate at specialized berths, using over 1.1 million kWh of shore power, which reduced carbon dioxide emissions by over 400 tons[130]. - The company has been recognized as an advanced unit in the "Waste-Free Port" initiative by the local government[129]. Employee Development - The company has a total of 5,794 employees, with 2,721 in production, 1,924 in technical roles, and 3,028 holding a bachelor's degree or higher[105]. - The company is committed to a performance-oriented compensation policy, enhancing employee motivation through a combination of performance assessment and incentive mechanisms[106]. - The company conducted training programs that resulted in nearly 260 employees obtaining various professional technical qualifications and around 200 achieving advanced technician certifications[107]. - The company is actively involved in talent development, participating in national and provincial talent programs[107]. Strategic Initiatives - The company plans to continue its transformation into a smart and green port, enhancing its operational capabilities[29]. - The company aims to develop a smart green demonstration port for bulk cargo and enhance its container hub capabilities[71]. - The company is investing in key projects for transformation and upgrading, with an estimated financing requirement of 8.8 billion yuan for projects including environmental protection and information technology[75]. - The company is exploring new technologies to improve its logistics and supply chain management[88].

日照港股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计 ...

关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 的专项说明 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（惣下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执惄准则审计柚日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司枬润表、合并及公 司现金朆柎表、合并及公 司股东权惵变动表和财务报表附注，并出具柚致同审字（2025）第 110A004433 号无保會惱见审计报告。 根据《上市公司监管指怌第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 悹求》等有关规定，日照港公司编制柚本专项说明所附的日照港股份有限公 司 2024 年度非经怗性资金占用及其他关枹资金往来情况汇总表（惣下简称 "汇总表"）。 编制和对外披朣汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是日照港公 司管枞层的责任。我们对汇总表所载资柞与我们审计日照港公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资柞和经审计的财务报表的相关内容进行柚核对，在 所有重大方面没有发现不惊致。除柚对日 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－011 日照港股份有限公司 关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本公司控股子公司与陆海装备集团子公司发生关联交易，合同总金额为 ● 本公告所述关联交易将提交股东会审议批准。 一、交易概述 近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称"陆海装备集团"）中标本 公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称"集发公司"）、日照港股份 岚山有限公司（以下简称"股份岚山公司"）、日照港山钢码头有限公司（以下简称 "山钢码头公司"）工程项目。同时，集发公司从陆海装备集团购置资产设施，根据 《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联交易决策制度的有关规定，上述交易构 成了本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易。 至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内，公司与陆海装备 ...

日照港股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六 千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 400 人。 （7）业务收入：致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元， 其中审计业务收入 22.05 ...

坚持智慧赋能、创新驱动，因地制宜培 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 日照港股份有限公司 RIZHAO PORT CO.,LTD 日照港 2024 年可持续发展报告 习近平总书记 2024 年 5 月 22 日考察调研日照港 习近平总书记考察调研日照港 日照港是改革开放后新建的港口，近年来 推进科技创新，将传统港口改造升级为现 代化港口，不仅货物吞吐量跻身全国前列， 还积累了通过传统产业改造升级发展新质 生产力的经验，值得肯定。希望大家再接 再厉、继续奋斗，推动日照港管理运营更 上一层楼。 建设 董事长致辞 和谐发展的良好关系。 勉励，全港上下倍受鼓舞、倍感振奋、倍增信心。 一年来，公司深入学习贯彻总书记来港视察重要讲话重 要指示要求，紧扣"改革突破、奋斗攻坚、业绩为王" 口，打造中国沿海集装箱内贸枢纽港，外贸近洋干线港、远洋喂给港， 政府、社会公众等各方携手共同推动公司高质量发展。 大的价值，为日照港的蓬勃发展开创新篇章。 聚焦主业发展，构建核心竞争优势。加大市场推介力度，承办全国煤炭交易会、"晋鲁缘·路港连"路 港营销联盟推介会、全球木材与木制品大会等，全年开发新客户 100 余 ...