河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 3 月 8 日 1 | 目 | 录 | | --- | --- | | 会议议程…………………………………………………………………………3 | | 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案………………………………5 2 二、会议召开地点： 1、现场会议地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统 三、股权登记日：2024 年 3 月 1 日 四、会议召集人：董事会 五、会议审议事项： 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案。 上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议 通过。 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:3 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－008 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 1 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月份通行 费收入为 402,093,621.48 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 178,327,103.56 | 3,097,117 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 53,597,904.42 | 2,030,996 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 65,461,657.54 | 700,595 | | 郑州至民权高速公路 | 44,774,072.79 | 914,971 | | 德上高速公路永城段 | 8,701,355.14 | 392,671 | | 商丘至登封高速公路 | 51,2 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－005 河南中原高速公路股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日收 到股东长城人寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"）发来的《关于增持 股份情况的告知函》，获悉其于 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 2 月 7 日通过证券 交易所集中竞价方式合计增持公司股份 22,933,900 股，占公司总股本 1.02%， 现将其有关权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动前后，长城人寿持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本 比例（%） | 股数（股） | 占总股本 | | | | | | | 比例（ ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－004 河南中原高速公路股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事长马沉重先生的书面辞职申请。因工作调整，马沉重先生申请辞去公司董 事、董事长及董事会战略委员会委员、主任委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马沉重先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送 达公司董事会之日起生效，辞职后马沉重先生不再担任公司任何职务。公司将按 照法定程序尽快完成新任董事长选举等相关后续工作，并严格按照相关法律法规 及时履行信息披露义务。 马沉重先生担任公司董事长等职务期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对马沉重先生任职期间为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面 做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 1 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－003 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年 12 月份通行费收入和交通量数据公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月份通行 费收入为 358,186,190.27 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 160,197,937.28 | 2,725,334 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 50,314,118.40 | 1,820,816 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 56,059,677.65 | 597,930 | | 郑州至民权高速公路 | 38,897,398.71 | 779,555 | | 德上高速公路永城段 | 7,920,457.23 | 335,132 | | 商丘至登封高速公路 | ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－002 河南中原高速公路股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到独 立董事李华杰先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，李华杰先生因连 续担任本公司独立董事已满六年，申请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于李华杰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三 分之一，公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。 在新任独立董事任职前，李华杰先生仍将继续履行公司独立董事及相关董事会专 门委员会委员职责。 公司及董事会对李华杰先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－001 河南中原高速公路股份有限公司 关于高级管理人员退休的公告 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 1 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理郭伦远先生 因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务并退休。 郭伦远先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对郭伦远先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

2023 年 12 月 23 日 1 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月份通行 费收入为 387,177,925.23 元，各路段情况如下： 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－050 | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 168,540,087.21 | 2,838,510 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 53,197,583.44 | 1,909,590 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 63,542,355.57 | 675,671 | | 郑州至民权高速公路 | 42,613,049.74 | 855,841 | | 德上高速公路永城段 | 8,725,432.31 | 384,703 | | 商丘至登封高速公路 | ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 я cut = 名前 IA YUAN LAW OFFICES 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2023年1 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2023-051 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重因工作原因无法出席，根据《公 司章程》规定，公司副董事长、总经理王铁军主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可出席了现 场会议；董事孟杰、独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙以视频方式参 会；董事长马沉重因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席王远征、职工监事伏云峰、高建 英出席了现场会议；监事王 ...