浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 7001 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： （七）现场投票表决 序号 议案名称 1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司 2023 年度利润分配预案及授权 2024 年中期分红的议案 4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 5 关于变更审计机构的议案 6 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的 有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监票人 （五）与会股东逐项审议以下议案 （八）休会、统计表决结果 （九）宣布表决结果 （十 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023年度持续督导报告书 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并分别于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 7 日对公司进行了现场检查。 | 上市公司：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李婉璐 | 联系电话：010-60836989 | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：010-60836989 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2931 号）核准，公司于 2023 年 4 月 ...

浙江新能（600032.SH）2023年年报及2024年一季报点评 电量修复，业绩兑现高弹性，浙江海风或存惊喜 2024年05月02日 ➢ 事件概述：4 月 29 日，公司发布 2023 年度报告，报告期内实现营业收入 谨慎推荐 维持评级 45.23亿元，同比下降1.62%（经重述）；归母净利润6.27亿元，同比下降19.16% （经重述）；扣非归母净利润6.01亿元，同比增长11.47%（经重述）；公司拟 当前价格： 7.54元 向全体股东每股派发现金股利0.07元，合计派发现金红利1.68亿元，现金分红 目标价： 9.00元 比例约26.84%。公司发布2024年一季报，报告期内实现营业收入11.73亿元， 同比增长12.10%；归母净利润1.73亿元，同比增长42.88%；扣非归母净利润 [Table_Author] 1.62亿元，同比增长42.76%。 ➢ 1Q24水电增速转正，海风增速全面兑现：2023年公司新增装机合计87.57 万千瓦，累计装机达到525.38万千瓦，其中陆风、海风（台州1号投产）、光 伏分别新增 14.7、30、42.9 万千瓦，同比分别增长 21.5%、49.7%、21.9% ...

浙江新能（600032.SH）2023年年报及2024年一季报点评 电量修复，业绩兑现高弹性，浙江海风或存惊喜 2024年05月02日 ➢ 事件概述：4 月 29 日，公司发布 2023 年度报告，报告期内实现营业收入 谨慎推荐 维持评级 45.23亿元，同比下降1.62%（经重述）；归母净利润6.27亿元，同比下降19.16% （经重述）；扣非归母净利润6.01亿元，同比增长11.47%（经重述）；公司拟 当前价格： 7.54元 向全体股东每股派发现金股利0.07元，合计派发现金红利1.68亿元，现金分红 目标价： 9.00元 比例约26.84%。公司发布2024年一季报，报告期内实现营业收入11.73亿元， 同比增长12.10%；归母净利润1.73亿元，同比增长42.88%；扣非归母净利润 [Table_Author] 1.62亿元，同比增长42.76%。 ➢ 1Q24水电增速转正，海风增速全面兑现：2023年公司新增装机合计87.57 万千瓦，累计装机达到525.38万千瓦，其中陆风、海风（台州1号投产）、光 伏分别新增 14.7、30、42.9 万千瓦，同比分别增长 21.5%、49.7%、21.9% ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 4.52 billion, a decrease of 1.62% compared to 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was approximately CNY 627.15 million, down 19.16% from the previous year[19]. - The basic earnings per share decreased by 26.78% to CNY 0.2731 in 2023[19]. - The weighted average return on equity fell by 3.53 percentage points to 5.78%[19]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 2.46 billion, a decrease of 15.48% compared to 2022[19]. - The total assets increased by 13.45% to approximately CNY 52.93 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 40.23% to approximately CNY 12.10 billion[19]. - The quarterly revenue for Q4 2023 was approximately CNY 1.03 billion, showing a decline compared to previous quarters[21]. - Non-recurring gains and losses amounted to approximately CNY 26.25 million in 2023, significantly lower than the previous year's CNY 236.75 million[22]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.07 per share, totaling approximately RMB 168.33 million, which accounts for 26.84% of the net profit attributable to shareholders for the year[4]. - The company has established a cash dividend policy, committing to distribute at least 20% of the annual distributable profit to shareholders[157]. - In 2022, the company distributed a cash dividend of RMB 0.0692 per share, totaling RMB 166,403,532.42[157]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with national laws and regulations, ensuring transparency and accountability in operations[119]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[119]. - The company has implemented measures to maintain independence from its controlling shareholder, with no interference in decision-making processes reported[121]. - The company has committed to timely and accurate disclosure of significant matters, enhancing the quality of information available to shareholders[120]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on March 30, with resolutions published on the designated website[124]. Operational Highlights - The company completed refinancing of 3 billion CNY and introduced strategic investors, optimizing its equity structure[27]. - The company is committed to maintaining transparency and has disclosed its annual report through multiple media channels[15]. - The company has a comprehensive business layout covering conventional hydropower, pumped storage, offshore and onshore wind power, as well as centralized and distributed photovoltaic[46]. - The company is actively involved in the development of pumped storage hydropower, which is crucial for the stability of the power system and the integration of renewable energy sources[38]. Renewable Energy Initiatives - The company aims to expand its renewable energy capacity, with a target of increasing wind and solar installations by approximately 16 million kW in 2023[36]. - The company successfully secured a 300,000 kW wind power project in Jiuquan and a 500,000 kW photovoltaic development right in Fujian, marking a breakthrough in self-developed projects in the Sichuan-Tibet region[28]. - The installed capacity of renewable energy reached 1.516 billion kW, accounting for 51.9% of the total installed capacity in the country, with a significant increase in wind and solar power[34]. - The company is focused on attracting high-quality talent through innovative recruitment mechanisms to support its high-quality development[48]. Risk Management - The company is actively managing risks associated with natural disasters that could impact production and operations[116]. - The company faces risks related to industry policy changes, market competition, and potential fluctuations in renewable energy subsidies[111][114]. - The company has a robust internal control system in place to monitor compliance and operational effectiveness[119]. Social Responsibility - The company has invested a total of 431.70 million yuan in social responsibility projects, benefiting 1,070 people[173]. - The company has conducted ecological restoration activities, releasing 23.431 million jellyfish and 6.214 million crabs into the sea[170]. - The company has successfully hatched the first batch of artificially bred juvenile Chinese softshell turtles, a national first-class protected species[170]. - The company has committed to the "3060" carbon peak and carbon neutrality goals, focusing on renewable energy development[174]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[130]. - The company plans to enhance the development of renewable energy projects in 2024, focusing on timely completion and orderly development of large wind and photovoltaic base projects[103]. - The projected national electricity consumption for 2024 is expected to reach 9.8 trillion kilowatt-hours, representing a growth of approximately 6% compared to 2023[103].

2024 年第一季度报告 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 1,172,645,832 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月16日(星期四) 下午 13:00-14:30 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-019 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 会议召开方式：自行视频录制与网络文字互动相结合 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zjnepe@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日 下午 13:00-14:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://ro ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-012 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,985,852,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.5829 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三) 出席会议的 ...

法律意见书 二〇二四年四月 | 一、本次股东大会的召集和召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员的资格 | 3 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 5 | 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年四月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选举董事的议案 | | 2 | 关于选举监事的议案 | 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 公司原董事林咸志先生因工作安排已申请辞去公司董事、董事会战 略与决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，林咸志先生 在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林咸志先生任职 期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陆林海先生（简历见附 件）为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 二届董事会 ...