证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-030 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 572 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,007,052,754 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.4646 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-031 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一致 同意豁免第二届董事会第二十八次会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 23 日以邮件形式通知全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 23 日下午以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管等人员列席了会 议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举张国昀先生（主任委员及召集人）、徐锡荣先生、孙家红先生为公 司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年七月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 7 月 23 日下午 14：00 （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的 有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监票人 （五）与会股东审议以下议案 （七）现场投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）宣布表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署股东大会会议决议及会议记录 （十二）主持人宣布会议结束 议案一： 关于取消监事会及修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、 免去非职工监事，并对《公司章程》中的条款进行全面修订。本次《公司 章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-029 浙江省新能源投资集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 较上年同期下降 0.45%。其中水电完成发电量 12.05 亿千瓦时，较上年同期下降 项目完成发电量 14.85 亿千瓦时，较上年同期下降 7.22%，新增项目完成发电量 上风电完成发电量 10.92 亿千瓦时，较上年同期下降 4.79%；海上风电完成发电 量 11.01 亿千瓦时，较上年同期下降 1.05%）。 公司直属及控股发电企业 2025 年半年度发电量数据为： 期末装机容量 | 项目 | | | 发电量 | 发电量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万千瓦) | | | | | | | （亿千瓦时） | （亿千瓦时） | | 水电 | | 113.28 | 8.07 | 12.05 | | 光伏 | | 346.39 | 10.10 | 19.43 | | 风电 | | 203.32 | 10.63 | 21.93 | ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年半年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 期末装机容量 | 2025 年第二季度 | 2025 年半年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | (万千瓦) | 发电量 | 发电量 | | | | | （亿千瓦时） | （亿千瓦时） | | 水电 | | 113.28 | 8.07 | 12.05 | | 光伏 | | 346.39 | 10.10 | 19.43 | | 风电 | | 203.32 | 10.63 | 21.93 | | 其中：陆上风电 | | 113 | 5.26 | 10.92 | | 海上风电 | | 90.32 | 5.37 | 11.01 | | 合 | 计 | 662.99 | 28.80 | 53.41 | 公司直属及控股发电企业 2025 年半年度发电量数据为： 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-029 注：尾数差等由四舍五入原因 ...

Group 1 - The company held its 22nd meeting of the second supervisory board on July 7, 2025, via communication, with all three supervisors present [1][2] - The supervisory board decided to abolish its own structure, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, ensuring the internal supervision mechanism remains unaffected [1][2] - The proposal to cancel the supervisory board requires approval from the shareholders' meeting [2]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 无 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 (七)涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 ? 股东大会召开日期：2025年7月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，加强公司信 息披露事务管理，促进公司依法规范运作，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《浙江省新能源投资集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文 件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告 书等。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和公司章程，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，对内幕信息严守保密义务，不得进行违 法违规的交易或配合他人操纵证券交易价格。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应根据法律 法规以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保障内幕信息知情人档案真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了有 关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 对外投资管理制度 （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资或者委托理财； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法 规、规范性文件的相关规定以及《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保 值增值为目的的资产运用行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）购买或者出售资产（前述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃 料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但 资产置换中涉及到的此类资产购买行为，仍包括在内）； （九）其他资产运用行为。 本制度所称投资包 ...