中航直升机股份有限公司 章程 中航直升机股份有限公司章程 （修订草案） （本章程修订草案经 2024 年 4 月 25 日召开的中航直升机股份 有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚须提交公 司股东大会批准后生效） 二〇二四年四月二十五日 公开 第一章 总则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。 第三条 公司于 2000 年 11 月 ...

日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-021 中航直升机股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该等日常关联交易尚需提交股东大会批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计调整的原因 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议、 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计情况的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披 露的《中航直升机股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情 况的公告》（公告编号：2023-066）。 公司发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简 称"昌飞集团"）及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈 ...

中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买昌河飞机工业（集 团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权的新增股份已于 2024年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手 续，公司需要相应修订《中航直升机股份有限公司章程》中对应的条款。本次修 订的具体内容如下。 本次公司章程修订经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过后，尚须提 交公司股东大会批准后生效。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币589,476,716 | 第六条 公司注册资本为人民币731,605,986 | | 元。 | | 元。 | | 第二十二条 | 公司股份总数为589,476,716股， | 第二十二条 公司股份总数为731,605,986股， | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 特此公告。 - 1 - 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-018 中航直升机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00-15:00 举 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-015 中航直升机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/24 | － | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2. 自行发放对象 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 731,605,986 股为基数，每股派发现金红利 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUT = 3 17 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-228 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-014 中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,074,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9287% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： ...

[Table_Page] 公告点评|航空装备Ⅱ 证券研究报告 [中Table_直Title] 股份（600038.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 39.27元 24 年预算显示业绩改善趋势明显，历史预算超额完成 合理价值 47.77元 前次评级 增持 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-04-06 ⚫ 事件：公司发布 23 年股东大会资料，其中包含 2024 年度财务预算报 相[Ta对ble市_Pi场cQu表ote现] 告，预计2024 年实现营业收入 308.13亿元，较23 年增长32.07%； 归属于上市公司股东的净利润7.16亿元，较23年增长61.74%。 2% ⚫ 点评：公司24年预算显示业绩改善趋势明显，总装资产注入后对公司 -4%04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 业绩有增厚作用，历史预算完成度较高。公司预计2024年实现营业收 -9% 入308.13亿元，较23年增长32.07%；归属于上市公司股东的净利润 -14% 7.16亿元，较23年增长61.74%。营业成本方面，预计20 ...

中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 会议资料 2024 年 4 月 10 日 中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间 2024 年 4 月 10 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度独立董事履职报告 4、2023 年度财务决算报告 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案 6、2023 年年度报告及其摘要 7、2024 年度财务预算报告 8、2023 年度内部控制评价报告 9、关于续聘会计师事务所的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 中yCo 直mp 股any＃份 （ 600038 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 ＃tit le＃ ange＃ 超额完成年度预算，哈飞、昌飞集团股权完成交割 ＃ createTime1＃ 2024年 3月 24日 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ 投资要点 司 ＃⚫ sum公ma司ry发＃布 2023年报：公司实现营业收入233.30亿元，同比增长19.81%；归母净利 日期 2024-03-21 润4.43亿元，同比增长14.11%；扣非归母净利润4.03亿元，同比增长17.06%；基 点 收盘价（元） 41.57 本每股收益0.75元/股，同比增长14.11%。营业收入和归母净利润超额完成2023年 度预算目标，完成率分别为105.84%和111.23%。 评 总股本（百万股） 589.48 ⚫ 航空产品稳步增长，积极开拓民用直升机市场：2023 年公司航空产品实现营业收入 230.82亿元，同比增长20.40%，占总营业收入的98.94%，毛 ...