证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-100 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,184,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.1982 | 会议由公司董事会召集，董事赵志鹏先生代行董事长职责，主持本次股东大 会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派田原、谷荷玲律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会 的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本 法律意见书。 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.co ...

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意免去 熊国斌董事、董事长及专门委员会职务，免去陈良春董事、副董事长及专门委员 会职务。经董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名周凤岗先生、孙立成 先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见公告编号为 2023-097 的《四川 路桥第八届董事会第二十七次会议决议的公告》），任期同本届董事会。上述董事 任免事项还须提交股东大会审议。 公司董事会同意解除陈良春的总经理职务、张建明的副总经理职务，聘任孙 立成先生为公司总经理，任期同本届董事会。 公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-098 四川路桥建设集团股份有限公司 关于任免董事和变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于免去公司董事及 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-099 四川路桥建设集团股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第九次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-097 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长熊国斌、副董事长陈良春因无法正常履职未能出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （四）本次董事会由董事赵志鹏先生（代行董事长职责）主持会议，公司部 分监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于免去公司董事及董事长职务的议案》 因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调 查，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会职权，董事会同意免去熊国斌 董事、董事长及专门委员会职务。 公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见， 表示同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于免去公司董事及副董事长职务的议案》 因公司董事、 ...

第八届董事会第二十七次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议独立董事意见 我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，在我们所了解 的事实范围内，现就公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于免去公司董事及董事长职务的独立意见 公司董事长、董事熊国斌目前正在接受纪律审查和监察 调查，无法正常履行公司董事、董事长及董事会专门委员会 委员职务。公司免去熊国斌董事、董事长及董事会专门委员 会委员职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意免去熊国斌公司董事长、董 事及所担任的董事会专门委员会职务。 二、关于免去公司董事及副董事长职务的独立意见 公司副董事长、董事陈良春已被公安机关依法采取强制 措施，无法正常履行公司董事、董事长及董事会专门委员会 委员职务。公司免去陈良春董事、副董事长及董事会专门委 员会委员职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。 ...

蜀道投资集团有限责任公司 免于发出要约收购四川路桥建设集团股份有限公司 的持续督导意见 关于 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2023 年 8 月 31 日，上市公司披露了 2023 年半年度报告。通过日常沟通，结 合上市公司的2023 年半年度报告，本财务顾问出具 2023 年半年度的持续督导意见， 本次持续督导期间为自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。本意见所依据的文 件、书面资料等由收购人与四川路桥提供，收购人与四川路桥保证对其真实性、 准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确 性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况概述 四川省人民政府对四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称"铁投 集团"）与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称"交投集团"）实施战 略重组，采取新设合并方式成立蜀道集团。通过本次重组，蜀道集团继承原控股 股东铁投集团持有的四川路桥 68.04%股份并成为其直接控股股东。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府 或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更 ...

2023 年第八次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 15 日 1 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 2 一、 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：赵志鹏 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议内容 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 2023 年第八次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议议程 序号 会议议案 宣读人 页码 非累积投票议案 1 审议《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易 预计额度的议案》 冯 静 3 四川路桥建设 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于推举董事代行 董事长职责的议案》。 因公司董事长熊国斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受四川省纪委监委纪律审 查和监察调查，公司董事会同意推举董事赵志鹏代为履行董事长职责。 公司将按照规定及时履行后续信息披露义务，所有信息均以公司在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的公告为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-096 四川路桥建设集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 2023 年 9 月 5 日 1 ...

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-095 四川路桥建设集团股份有限公司 关于董事长接受纪律审查和监察调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据四川省纪委监委官网 2023 年 9 月 4 日的公示消息，四川路桥建设集团 股份有限公司（以下简称"公司"）党委书记、董事长熊国斌涉嫌严重违纪违法， 目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。熊国斌的职责将由其他管理层 代行。 公司将按照规定及时履行后续信息披露义务，所有信息均以公司在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的公告为准。 1 ...