证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-118 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 12 月 4 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 1 人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）会议由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关 联交易的议案》 会议同意公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能 源集团）进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道 投资 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-125 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易简要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟向其控股子 公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不 超过 4,955 万元借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议批准。 一、财务资助事项概述 眉山天环公司为本公司全资子公司路桥集团的控股子公司，为保证眉山天环 公司资金周转需求，路桥集团拟与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司 （以下简称蜀道集团）以自有资金共计向眉山天环公司提供不超过 7,500 万元人 民币借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%，利率未高于贷款市场报价利率。本 次路桥集团提供借款不超过 4, ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-122 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增 资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交 易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）及四川路桥矿业投资 开发有限公司（以下简称路桥矿业）均为四川路桥建设集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）下属子公司。其中，公司持有矿业集团 80%股份，公司下属 全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）持有矿业集团 20%股份；路桥集团持有路桥矿业 60%股权，公司控股股东蜀道投资集团有限责 任公司（以下简称蜀道集团）持有路桥矿业 40%股权。 路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的矿业集团 20%股份作价 65,126.06 万元1转让给蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业 40%股权作价 71,431.81 万元和货币 254,198.50 万元，共计 325,630.31 万 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-127 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第八次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2024年12月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 四川蜀道矿业集团股份有限公司拟实施矿业板块股权 整合事宜涉及其股东全部权益价值 产评估报告 川华衡评报〔2024〕289 号 (第1册,共3册) 四川天健华衡 评估有限公司 二〇二四年十一月十五日 资产评估报告•总目录 声明、摘要、正文、附件 第1册 第2-3册 评估明细表 四川天健華衡資產評估有限公司 -- | 资产评估报告·本册目录 目录 | 声明 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告 | 7 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他 | | | 资产评估报告使用人概况 | | | 二、评估目的 | ટર | | 三、评估对象和评估范围 | 26 | | 四、价值类型 | 27 | | 五、评估基准日 | 27 | | 六、评估依据 | 27 | | 七、评估方法 | 31 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 47 | | 九、评估假设 | 47 | | 十、评估结论 | 49 | | 十一、特别事项说明 | ર I | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 | 56 | | 十三、 资产评估报告日_ ...

四川路桥矿业投资开发有限公司 2024 年 1-8 月 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 1-40 | 成都市高新区交子大道88号 群么由迁 中航国际广场B座8 +86 (028) 6299 1885 +86 (028) 6299 1888 审计报告 XYZH/2024CDAA8B0008 四川路桥矿业投资开发有限公司 四川路桥矿业投资开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川路桥矿业投资开发有限公司(以下简称矿业投资公司)财务报表, 包括 2024年8月 31 日的资产负债表,2024年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了矿业投资公司 2024 年 8 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-8 月的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 四川蜀道矿业集团股份有限公司拟实施矿业板块股权整合 事宜涉及的四川路桥矿业投资开发有限公司股东 全部权益价值 "评估报告 川华衡评报〔2024〕290 号 四川天健华衡资产评估有限公司 二〇二四年 a 十五日 资产评估报告·本册目录 目录 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告 | ട് | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | | 报告使用人概况 | 5 | | 二、评估目的 | 12 | | 三、评估对象和评估范围 | 12 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | ા ર | | 八、评估假设 | 18 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 19 | | 十、评估结论。 | 19 | | 十一、特别事项说明 | 21 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 23 | | 十三、资产评估报告日 | 23 | | 附件 | 25 | 四川天健華衡資產評估有限公司 i 资产评估报告·声明 音調 一 ...

（一）公司原控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁 投集团）为避免与公司在公路桥梁工程投资运营业务、水力发电业务方面形成同 业竞争，在综合其分别于 2012 年与公司开展重大资产重组时、2018 年 9 月出具 的相关承诺内容的基础上，于 2020 年 9 月 11 日出具了就避免前述业务与公司形 成同业竞争的承诺，相关内容如下： "本公司自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路桥 梁工程施工业务、公路桥梁投资运营业务（包括公路桥梁 BT、BOT、PPP 项目）、 水力发电业务，本公司作为四川路桥的控股股东，将按照相关法律法规、证券监 管部门的有关规则以及四川路桥章程的规定，支持四川路桥开展公路桥梁工程施 工、公路桥梁投资运营和水力发电业务，并以此作为四川路桥核心业务。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-124 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司 ...

四川蜀道矿业集团股份有限公司 2024 年 1-8 月 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-83 | 合并听重名所 成都市高新区交子大道88号 联系申话: telephone: 中航国际广场B座8层 一、审计意见 我们审计了四川蜀道矿业集团股份有限公司(以下简称"蜀道矿业公司")财务报 表,包括 2024年8月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 1-8 月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了蜀道矿业公司 2024年8月 31 日的合并及母公司财务状况以及 202 ...