北京万东医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京万东医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事赵俊先生、吴钟凯先 生、孙岩女士,以及报告期内届满离任的独立董事潘飞先生、李红霞女士、邹 卓先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 董事会 2025年3月20日 经核查独立董事赵俊先生、吴钟凯先生、孙岩女士、潘飞先生、李红霞女 士、邹卓先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京万东医疗科技股份有限公司 ...

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022] 第 ZA10265 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-008 北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-009 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为 上海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 北京万东医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 姓名：周铮文 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 4、项目质量检查 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，北京万东医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）审计工作中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、质量管理水平 1、项目咨询 2024 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与技术标准部及时 咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核 人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部 负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。 3、项目质量复核 立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质 审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内 部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括 对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次 复核。详细复核和第二层次复核的重点为所 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-007 北京万东医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产 品。 投资金额：最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金和不 超过8亿元（含8亿元）的自有资金。 履行的审议程序：公司于2025年3月20日召开了第十届董事会第六次 会议和第十届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》。 风险提示：公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20 日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 ...

关于北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万 东医疗"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对 2024 年度募集资金存放 和使用情况进行了核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号） 核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每 股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-011 北京万东医疗科技股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本日常关联交易无需提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月20日，公司第十届董事会第六次会议逐项审议通过《关于追 认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，公司关 联董事回避表决，其他董事表决通过此项议案。 根据公司《关联交易管理制度》的规定，在审议该事项之前，公司经 营层已向独立董事专门会议提交有关资料，独立董事在审阅文件时就相关 问题向公司管理层进行了询问，该议案已经独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意后，提交董事会审议。董事会在逐项审议《关于追认 2024 年 度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避 表决，审议过程符 ...