北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，认真履行审核 公司财务信息及其披露、监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部 控制的有效性、指导内部审计工作等方面职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委 员会委员构成合理，由会计专业人士担任召集人。报告期内各委员充分发 挥了专业知识能力，对公司风险控制管理起到了积极的推动作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定积极履行职责，2024 年度，公司董事会审计委 员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了全部会议。主要内容涉及定期报 告审议、会计师事务所的聘任、关联交易事项、内控评价报告、聘任公司 财务负责人等事项。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、审阅公司的财务报告 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京万东医疗科技股份有限公 司 (以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2024年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为上 海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿 元，同行业上市公司审计客户 44 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会第十四次会议审议 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-014 北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 11 日（每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，并根据北京万东医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事赵俊作为征集人 就公司拟定于 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议的公司 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-010 北京万东医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵俊（以下简称"征集 人"）。 截至本公告披露日，征集 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-005 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 六次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知 及相关资料于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应 到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合 公司的实际情况。分红预案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-004 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 会议由胡自强董事长主持，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度公司经营情况工作报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 四、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后， 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-006 北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配预案内容 三、相关风险提示 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本703,061,058股，以此计算合计拟派发现金红利 91,397,937.54元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比例为58.09%。 2、本年度公司不送股，也不进行公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 ...

证券简称：万东医疗 证券代码：600055 北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年三月 北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以 及北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万东医疗"）《公 司章程》制定。 2、本激励计划所采用的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量总计为 1,200 万份，对应的 标的股票数量为 1,200 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 70,306.1058 万股的 1.71%。其中，首次授予 1,080 万份，占本激励计划草案公 告日公司股本总额 70,306.1058 万股的 1.54%，占本激励计划拟授予股票期权总 数的 90.00% ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。 二、核心骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员名单（以下排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 激励对象类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 安立群 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 2 | 陈超 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 3 | 陈健 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 4 | 陈林 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 5 | 陈杨华 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 6 | 崔鸣智 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 7 | 董文欣 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 8 | 董冶国 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 9 | 杜志鹏 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | 10 | 冯莉 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | 3 | 67 | 许长山 | 核心管理人员、核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- ...