第九届董事会第三十九次会议 2024 年 5 月 10 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－051 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024年5月10日公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关 于变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前述议 案均待报股东大会审议批准，具体情况如下： 一、变更注册资本 二、修改公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟对公司《章程》做出修改。本 次具体修改内容如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 103,965.6801 | 万元。 | 103,931.9188 万元。 | | | | | | | | 第二十二条 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－050 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十九次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更注册资本的议案 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 337,613 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公 司注册资本减少至 1,039,319,188 元。 第九届董事会第三十九次会议 2024 年 5 月 10 日 限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，对公司《章程》同步做 出修改。 《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交 易所网站 www.sse.co ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2024 年 5 月 10 日第九届董事会第三十九次会议修订， 待报股东大会审议批准) 目 录 第一章 总 则 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－049 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 盐酸利多卡因注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国家 药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的盐酸利多卡因注射液 (以下简称"该药品")《药品注册证书》(证书编号：2024S00640)。现 将相关情况公告如下： 一、批件主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：盐酸利多卡因注射液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Lidocaine Hydrochloride Injection | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 类 3 | | 规格 | 10ml:0.2g | | 药品注册标准 编号 | YBH05622024 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for China Resources Double Crane [4] Core Views - The company is positioned as a core pharmaceutical platform under China Resources Group, transitioning from a large infusion platform to a comprehensive chronic disease pharmaceutical platform, with a robust operational framework [2][10] - The strategic focus is on "nurturing innovation through generics and driving future growth through innovation," with increased internal R&D investment and leveraging M&A advantages to enhance innovation capabilities [2][25] Summary by Sections 1. Company Overview - China Resources Double Crane has a long history of 85 years, evolving through multiple industry cycles and establishing itself as a significant player in the pharmaceutical sector [10][11] - The company has transitioned from a large infusion manufacturer to a comprehensive pharmaceutical company, with a diversified product portfolio [19] 2. Product Portfolio and Growth - The specialized product portfolio features differentiated offerings, with many products holding leading market positions, expected to maintain steady growth [3] - The chronic disease platform is nearing the end of the impact from centralized procurement, with new product procurement benefits anticipated to emerge [3] - The large infusion segment remains a stable cash flow business, with ongoing strategic optimization and automation expected to enhance gross margins [3][19] 3. Financial Projections - Revenue is projected to reach CNY 110.7 billion, CNY 121.8 billion, and CNY 135.1 billion for 2024-2026, with growth rates of 8.3%, 10%, and 11% respectively [4][5] - Net profit is expected to be CNY 14.9 billion, CNY 16.8 billion, and CNY 19.1 billion for the same period, with growth rates of 11%, 13%, and 14% [4][5] - The earnings per share (EPS) for 2024-2026 are forecasted at CNY 1.43, CNY 1.62, and CNY 1.83, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 14.4, 12.8, and 11.2 [4][5] 4. R&D and Innovation Strategy - The company has significantly increased R&D investment, reaching CNY 8.23 billion in 2023, with a focus on building a comprehensive innovation platform [26][28] - The R&D personnel count has grown from 464 in 2019 to 965 in 2023, reflecting a commitment to enhancing innovation capabilities [26][27] - The strategic focus includes developing small molecule innovations and establishing technology platforms for various therapeutic areas, including oncology and pediatrics [28]

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－047 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年一季度业绩说明会的公告 网络：价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式：现场结合网络会议 投资者可于 5 月 8 日 ( 星 期 三 )16:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXRpVWwXEA，使用微信扫描下方二维码或通过公 司邮箱 mss@dcpc.com 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许 范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 现场：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 公司董事长陆文超先生，独立董事 Zheng Wei 先生，财务负 责人刘驹先生和董事会秘书、副总裁谭和凯先生将出席本次说明会， 如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。 华润双鹤药业股份有限公司(以下 ...

Investment Rating - The report assigns an investment rating of "Buy - A" for the company, with a 6-month target price of 26.98 CNY per share [2][9]. Core Insights - The company reported Q1 2024 revenue of 28.35 billion CNY and a net profit attributable to shareholders of 4.16 billion CNY, representing year-on-year growth of 2.26% and 11.00% respectively [2]. - The infusion segment is steadily developing, contributing to stable growth in the company's performance for Q1 2024, driven by the recovery in infusion demand post-pandemic [2][5]. - The company has acquired Zizhu Pharmaceutical, enhancing its business layout in the female health medication sector, which is expected to strengthen its market position [2][5]. Revenue and Profit Forecast - The company is projected to achieve revenues of 110.80 billion CNY, 121.66 billion CNY, and 133.22 billion CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 8.39%, 9.80%, and 9.50% [5][11]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 14.80 billion CNY, 16.39 billion CNY, and 18.04 billion CNY for the same years, with growth rates of 11.0%, 10.8%, and 10.1% respectively [5][11]. Valuation Analysis - The current price-to-earnings (PE) ratio for the company is 14.89, which is considered to be at a mid-low valuation level compared to historical averages [7]. - The report suggests a PE of 19 for the company based on comparisons with similar companies in the industry, indicating a target price of 26.98 CNY per share for 2024 [9][10].

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2024-046 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易 ...

第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 (一)本次调整预计发生日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，亲自出席独立董事 4 人。经公司全体独立董事 推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议审议通过《关于调 整 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，认为：该等日常关联交 易属于公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－040 华润双鹤药业股份有限公司 关于调整日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2024 年预计发生日常关联交易系华润双鹤药业股份 有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收购华润紫竹药业有限公 司(以下简称"华润紫竹")100%股权后新增日常关联交易的预计，尚 需提交股东大会审议。 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经 营中的必要的业务，对本公司及下 ...

第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－038 公司第九届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事 长陆文超先生因工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权 对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工 作原因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列 议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的独立董事孙 茂竹先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯 先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2024 年第一季度报告的议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 1 第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 2、关于调整 2024 年预计发生日常关联交易的议案 华润双鹤药业股份有限 ...