近日，公司董事会收到非独立董事张正和先生的书面辞职申请。 因工作原因，张正和先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规定，张正和先生的书面辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。辞职后，张正和先生将不再担任公司 任何职务，公司对张正和先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 二、关于补选公司非独立董事事项 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、关于公司非独立董事辞职事项 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-035 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于公司第九届董事会董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于补选公司 第九届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会提名委员会于 2024 年 9 月 27 日召开董事会提名委 员会九届二次会议，并发表了书面意见： ...

关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）为安徽皖维高新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金项目 （以下简称"该项目"）的独立财务顾问，委派王祺彪先生、徐正兴先生担任该 项目的持续督导财务顾问主办人。 公司于近日收到财通证券出具的《关于更换安徽皖维高新材料股份有限公 司持续督导财务顾问主办人的函》，具体内容如下： 财通证券原委派王祺彪先生、徐正兴先生担任该项目的持续督导财务顾问 主办人，现王祺彪先生因工作变动原因，不再担任该项目的持续督导财务顾问 主办人。为保证公司持续督导工作的正常进行，现委派周志星先生（简历详见 附件）担任该项目的持续督导财务顾问主办人。 安徽皖维高新材料股份有限公司 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-033 特此公告。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 20 日 附件： 周志星简历 周志星先生，财通证券股权融资 ...

二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-032 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2024 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 09:00-10:00 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙 先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2024 年 8 月 22 日(星期四)上午 09:00-10:00， 通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在 线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通 交流。 （二）投资者于 2024 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始大家好欢迎参加中信证券网维高新半年报业绩交流电话会目前准参会者已经处于静音状态下面开始播报声明 本次会议为中信证券白名单会议仅限受邀客户参会未经中信证券和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中信证券保留追究相关方法律责任的权利好的各位投资者大家上午好 感谢大家参加晚为高薪的半年报业绩交流电话会,我是中心证券新台湾分析师陈旺。公司昨天也是发布了2024年的半年报,应该来说在外部环境相对严峻的背景下,公司的业绩也面临一定的压力。但是与此同时,我们也看到公司在产业中的领头地位仍然是比较领先的。 通过产业链的优势产品的优势以及投资新建的一些项目的推进从此整体的运行还是呈现出稳中求进的一个态势今天我们也有幸请到了公司的董秘石方元总跟大家做一个分享和交流那么下面我们就把时间交给石总石总要不您先帮我们解读一下公司 2024年上半年的一个经营情况包括后面的一些展 ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临 2024-028 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资新建安徽皖维花山新材料有限责任公司 年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 投资新建项目名称：年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目。 ● 投资金额：项目总投资 12,218.65 万元，项目建设资金由本公司自筹， 项目建设及项目建成后的生产经营管理由全资子公司皖维花山负责。 ● 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影 响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成 后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 1、基本情况 可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥后得到聚合物 粉末，具有高柔韧性、高耐侯性和对各种基材的高粘结性，被广泛应 用于外墙保温、瓷砖粘结、界面处理、粘结石膏、粉刷石膏、建筑内 外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域，具有极为广阔的使用范围和良好的 市场前景。可再分散乳胶粉 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-030 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 主要产品 单位 产量 销量 营业收入（万元） 聚乙烯醇（PVA） t 114,675.28 100,786.15 107,003.81 醋酸乙烯 t 80,720.84 29,319.20 17,833.75 水泥 t 1,044,995.69 1,045,499.72 21,713.33 熟料 t 1,064,723.69 227,466.65 4,231.35 PVA 高强高模纤维 t 13,360.35 10,464.45 16,691.65 聚酯切片 t 41,740.28 42,347.21 34,148.68 VAE 乳液 t 68,472.34 41,097.50 19,186.77 可再分散性胶粉 t 31,160.12 32,462.56 28,560.21 PVA 光学薄膜 万㎡ 268.30 195.05 2,420.52 PVB 中间膜 t 9,924.72 8,591.37 20,084.64 醋酸甲酯 t 125,513.16 123,454.5 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-029 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于与中国科学技术大学签订共建"中国科大-皖维 PVA 新 材料联合实验室"合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ●协议概况：安徽皖维高新材料股份有限公司与中国科学技术 大学本着平等互利、友好协商、资源共享的原则，于 2024 年 8 月签 署了共建"中国科大-皖维 PVA 新材料联合实验室"合作协议， 开展 PVA 新材料相关的基础研究，前瞻性技术和关键共性技术研究，并进 行产学研合作。合作协议期限为 2024 年至 2029 年，共计 5 年。协 议总金额为人民币 2500 万元（不含税）。协议开发的成果所有权归 公司和中国科大共同所有。 司与中国科学技术大学（以下简称"中国科大"）本着平等互利、友 好协商、资源共享的原则，就共建"中国科大-皖维 PVA 新材料联合 实验室" （以下简称"联合实验室"）签署合作协议，并按协议有 关约定支付经费。合作协议期限为 2024 年至 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-031 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 08 月 22 日(星期四)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 投资者可于 2024 年 08 月 16 日(星期五) 至 08 月 21 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱"wwgfzqb888@163.com"进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,870,905,330.08, a decrease of 15.15% compared to ¥4,562,249,285.98 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥129,594,133.45, down 62.63% from ¥346,784,301.39 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,756,341.53, a decrease of 59.14% compared to ¥288,177,094.37 in the same period last year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥95,108,057.30, down 49.62% from ¥188,781,708.22 in the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥7,982,782,952.12, a decrease of 0.76% from ¥8,044,202,440.48 at the end of the previous year[13]. - Basic earnings per share for the reporting period decreased by 62.26% to CNY 0.060 compared to CNY 0.159 in the same period last year[14]. - Diluted earnings per share also decreased by 62.26% to CNY 0.060 from CNY 0.159 year-on-year[14]. - The weighted average return on equity dropped by 2.69 percentage points to 1.60% from 4.29% in the previous year[14]. - The report indicates a slight decline in sales revenue and profit levels compared to the previous year due to macroeconomic factors and weak downstream demand[20]. - In the first half of 2024, the company achieved sales revenue of 3.871 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.15%[38]. Production and Sales - The actual production of polyvinyl alcohol (PVA) in the first half of 2024 was approximately 600,000 tons, with the Asia-Pacific region accounting for over 80% of global production[17]. - The company's PVA product output was 114,700 tons, a year-on-year decrease of 3.91%, with sales of 100,800 tons, down 6.61%, generating revenue of 1,070.04 million yuan[22]. - The production capacity for new materials includes 30,000 tons of PVA fiber, 22,000 tons of PVB resin, and 25,000 tons of PVB film, with new material product revenue accounting for over 25%[24]. - The company achieved a production output of 13,400 tons for high-strength and high-modulus PVA fiber, a year-on-year increase of 27.05%, with sales of 10,500 tons, up 9.64%, resulting in revenue of 166.92 million yuan[24]. - PVB resin production reached 7,483.03 tons, a year-on-year increase of 12.15%, but sales decreased by 51.40% to 807.12 tons, generating revenue of 17.60 million yuan[25]. - The production of PVA optical film amounted to 2.683 million square meters, a year-on-year increase of 195.05%, with sales of 1.9505 million square meters, up 76.56%, resulting in sales revenue of 24.21 million yuan[28]. - The company maintains a market share of over 30% in the domestic market and over 25% in the export market for PVA products[20]. Research and Development - R&D investment reached 215 million yuan, with an R&D intensity of 5.56%[40]. - The company applied for 47 patents during the reporting period, including 27 invention patents, and had a total of 184 valid patents[40]. - The company has a robust innovation capability with 184 valid patents, including 86 invention patents, and has developed 2 national key new products and 35 provincial new products[37]. - The company has successfully completed core technology breakthroughs for high-end automotive-grade PVB resin and film, achieving competitive parity with leading foreign companies[37]. Environmental Management - The company operates 4 wastewater and air emission outlets, with all major pollutants meeting discharge standards throughout the year[64]. - The COD discharge concentration was 21.553 mg/L, significantly below the permitted level of 50 mg/L, with a total discharge of 58.818 tons[64]. - The ammonia nitrogen (NH3-N) discharge concentration was 0.059 mg/L, well below the permitted level of 5 mg/L, with a total discharge of 0.163 tons[64]. - The company has successfully maintained zero excess emissions for all monitored pollutants[64]. - The wastewater treatment facility operates at a capacity of 24,000 m³/d, utilizing advanced treatment processes to ensure compliance with environmental standards[68]. - The company has implemented a system optimization project for its wastewater treatment plant aimed at improving treatment efficiency and reducing pollutant discharge[68]. Market Position and Strategy - The company is positioned among leading enterprises in the PVA market, benefiting from advanced technology and large-scale production capabilities[19]. - The domestic PVA industry has seen increased concentration, with market share shifting towards companies with strong technological foundations and diverse product structures[19]. - The company aims to create a world-class leading enterprise by enhancing production capacity and expanding its industrial chain[21]. - The company has been recognized as a national champion enterprise in the manufacturing industry by the Ministry of Industry and Information Technology[20]. Financial Position - Total assets increased by 2.58% to ¥14,455,511,438.50 from ¥14,092,283,021.02 at the end of the previous year[13]. - The company's total liabilities as of June 30, 2024, were reported at CNY 3,500,000,000.00, reflecting a decrease from CNY 3,800,000,000.00 at the end of 2023, a reduction of about 7.9%[108]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the first half of 2024 is RMB 8,044,202,440.48, a decrease of RMB 61,419,488.36 compared to the beginning of the year[121]. - The company’s total liabilities and equity at the end of the first half of 2024 are RMB 8,009,478,956.82, reflecting its financial position[122]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting on January 15, 2024, with 7 out of 9 directors present, approving 5 resolutions, including amendments to management systems and the election of new board members[59]. - The annual general meeting on May 15, 2024, saw 8 out of 9 directors present, where 9 resolutions were reviewed, including ordinary and special resolutions related to capital reduction and asset acquisition[60]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, with details disclosed in a previous announcement[62]. Risk Management - The company faces market risks due to intense competition in the chemical, chemical fiber, and building materials industries[56]. - Product technology risks are present as the company continues to develop new products and technologies, which may lead to uncertainties[56]. - The company is exposed to energy and raw material supply risks due to high energy consumption and price volatility in the coal chemical industry[56]. - Environmental risks are heightened by stricter regulations and the company's need to manage waste emissions effectively[56].

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-027 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称："公司"）董事会 九届六次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司研发中心 6 楼百人会议室 召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。本次会议由董事长 吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了 表决，审议通过了相关议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 董事会审计委员会对《公司 2024 年半年度报告》及相关财务报 表发表了专项审核意见。（详见披露在上海证券交易所网站的《皖维 高新第九届董事会审计委员 ...