安徽皖维高新材料股份有限公司 九届一次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届一次会议，于 2024 年 1 月 15 日在公司研发中心六楼百人会议室召开，本次会议应到监 事 3 人，实际到会 3 人，潘友根先生为本次会议的召集人。本次会议 的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过 充分讨论，形成以下决议。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-003 本次会议选举潘友根先生为公司第九届监事会主席（同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 16 日 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-002 召集人：吴福胜 委 员：毛献伟、崔鹏 2、审计委员会 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议，于 2024 年 1 月 15 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际到会 8 人。董事孙先武先生因工作原因未能出席会议， 特委托董事张正和先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文 件。本次会议由公司第八届董事会董事长吴福胜先生主持，公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论， 以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）选举吴福胜先生为本公司第九届董事会董事长。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）决定董事会各专门委员会组成人员。（同意 9 票， ...

提名委员会认为：上述提名事项符合公司发展和生产经营的实际 需要，被提名人均具有良好的专业技术水平和职业道德，能够胜任拟 任的职务。 提名委员会同意上述提名议案，决定提请公司董事会予以审 议、聘任。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 1 月 15 日 召集人：崔鹏 成 员：吴福胜 尤 佳 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会九届一次会议决议 2024 年 1 月 15 日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名 委员会召开会议，根据九届一次董事会聘任公司高级管理人员的议 案，分别审查了以下聘任事项： 一、审查了公司董事长提名孙先武出任公司总经理兼财务负责 人、史方圆出任公司董事会秘书的聘任事项。 二、审查了公司总经理提名吴霖、许宏平、袁大兵、唐成宏、许 献智出任公司副总经理，提名余继仙出任公司副总工程师，提名唐运 昌出任公司总经理助理的聘任事项。 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 1 月 15 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第八届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 —《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》 —《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与关联方资金往来 管理办法》 四、听取并审议《关于制定<安徽皖维高新材料股份有限公司会计师 事务所选聘制度>的议案》 五、听取并审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 六、听取并审议《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公 司第九届董事会非独立董事、独立董事 七、听取并审议《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生公 司第九届监事会非职工监事 八、出席现场会议的 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定: (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管于部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明 本人崔鹏,已充分了解并同意由提名人安徽皖维高新材料股 份有限公司董事会提名为安徽皖维高新材料股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽皖维高新材料股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (六)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-035 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会 鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第 八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽 皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会将进行 换届选举。按照《公司章程》中公司董事会由 9 名董事组成的规定， 在征求股东单位意见后，由公司第八届董事会提名，经董事会提名 委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第八 届董事会第三十二次会议审议通过了公司第九届董事会董事候选人 提名名单（简历见附件 1）： 1、提名吴福胜先生、毛献伟先生、张正和先生、孙先武先生、 袁大兵先生、余继仙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 2、提名戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券 交易所审核。 根据有关规定，提名的公司第九届董事会董事候 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易及关联方资金往来的程序，保证关联交易的公允性，保护公司中小股东和债权 人的合法利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、国务院批转中国证监会《关于提 高上市公司质量意见的通知》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》等法律法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （ ...

安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事 关于第九届董事会董事候选人提名的意见 独立重事签名 或新民 尤 佳 用之 2023 年 12月 22 日 安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会独立董事戴 新民、尤佳、崔鹏就公司第八届董事会提名吴福胜、毛献伟、张 正和、孙先武、袁大兵、余继仙为公司第九届董事会非独立董事 候选人,提名戴新民、尤佳、崔鹏为公司第九届董事会独立董事 候选人事项发表意见如下: 准 我们经过审查,认为:本届董事会对新一届董事会董事候选 人的提名符合公司实际情况,被提名人符合《公司法》和《公司 章程》所规定的任职条件,同意将上述提名提交公司 2024年第 一次临时股东大会审议并选举。 ...

第二章 人员组成 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战 略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发 展能力, 公司特设立董事会战略委员会, 作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制 订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第五条 战略委员会由三人组成。其中, 由公司独立董事担任的委员不少于 一名。公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 修订稿 2023 年 12 月 22 日 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利 ...