Core Viewpoint - The company has approved an investment plan for a new distributed photovoltaic power generation project, with a total investment of 55.3787 million yuan, fully funded by the company itself [1] Investment Project Details - The project will utilize idle resources such as rooftops and parking lots to build a distributed photovoltaic power station, which will be entirely for self-consumption [1] - The total installed capacity of the project is 18.56 MWp on the DC side and 15.8 MW on the AC side, with the actual installed capacity subject to final design specifications [1] - The design lifespan of the power station is 25 years [1] Project Construction Areas - The project is divided into four construction areas with corresponding AC capacities: - Area One: Automotive glass project factory, 11.7 MW - Area Two: Bosheng Company No. 2 factory, company parking lot, production management center, and water-soluble film project factory, 2.38 MW - Area Three: 20 million square meters PVA optical film project factory, 1 MW - Area Four: Huashan Company rubber powder warehouse and power center, 0.72 MW [1] Environmental Impact - Upon completion, the project is expected to reduce carbon dioxide emissions by approximately 15,839.47 tons annually [1]

格隆汇8月15日丨皖维高新(600063.SH)公布，为进一步优化资源配置，推进公司现有业务的精细化管 理，充分发挥物资集中采购优势，增强议价能力，降低采购成本，同时减少公司与关联方间的关联交 易，优化完善公司治理体系，结合公司长期战略规划发展需要，经讨论研究决定：1、拟投资2,800万元 人民币设立全资子公司"安徽皖维兴业物资有限公司"（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）， 主营物资集中采购、保供业务；2、授权公司管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部 手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府单位审批申请文件等。 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易及关联人资金往来的程序，保证关联交易的公允性，保护公司中小股东和债权 人的合法利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、国务院批转中国证监会《关于提 高上市公司质量意见的通知》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》等法律法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （ ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-045 安徽皖维高新材料有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：投资设立全资子公司—安徽皖维兴业物资有限公司 ●投资金额：注册资本 2,800 万元。 ●本投资设立全资子公司事项已经公司第九届十四次董事会审议通过，无需 提交公司股东会审议。 ●相关风险提示：本次投资设立全资子公司,可能存在因市场情况变化导致 新公司业务开展不顺利,造成公司投资损失的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 当前，公司的物资 (含原辅材料、备品备件) 采购职能，本部母 公司由物资供应部行使，其他分散在各级子公司，外埠子公司所需物 资由其自行采购。近年来，公司持续建设完善阳光透明、便捷高效的 "优质采""电子商城"等采购平台，以满足采购合规与灵活性并重、 集中管控与个性需求兼顾、信息安全与平台稳定并行的管理需求，不 断提升公司物资供应管理水平，具备了物资集中采购的条件和能力。 为进一步优化资源配 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分 条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了九届十四次董事会会议与九届九次监事会会议，审 议通过了《关于修订<公司关联交易与资金往来管理办法>部分条款的 议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定 要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，拟对《公司关 联交易与资金往来管理办法》部分条款内容进行相应调整和修订。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 其他关联交易的决策权限： | 第十条 其他关联交易的决策权限： | | 关联交易金额低于 300 万元人民币的关联方 | 公司与关联人发生的交易（提供担保除外） | | 交易协议由董事长 ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-041 安徽皖维高新材料有限公司 关于出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"暨投资新建 年产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"暨投资新建年 产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目。 ●投资金额：江苏皖维注册资本为 10 亿元人民币，公司出资 8 亿元对其进 行控股，持 80%权益，滨海县沿海投资发展有限公司出资 2 亿元，持 20%权益； 20 万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目总投资为 365,629.54 万元，其中建设 投资 343,220 万元。 ●相关风险提示：本议案尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。新 建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行 业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 聚乙烯醇简称 ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-043 安徽皖维高新材料有限公司 关于内蒙古商维新材料有限公司年产 6000 吨 PVA 水溶纤维 项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：内蒙古商维新材料有限公司商都县 6000 吨/年高性能聚乙 烯醇纤维项目。 ●投资金额：该项目总投资 19,789.33 万元，其中建设投资 18,848 万元。 ●相关风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、 未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无 法达到预期效益的风险。 纤维产业是公司的主业之一，公司完全掌握高强高模 PVA 纤维的 生产工艺技术，综合技术水平处于国内领先水平，实施新方案是现有 高强高模 PVA 纤维生产线升级的需要。高强高模 PVA 纤维用作混凝土 的增强材料时，纤维的高强度、高模量可以明显改善混凝土的性能， 提高混凝土的韧性；一定量 PVA 纤维掺量的水泥基复合材料在受拉 时可以产生伴随多裂 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-049 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年08月19日（星期二）15:00-16:00 （二） 会议召开地点： 会议召开时间：2025 年 08 月 19 日 （星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：进门财经（网址：https://s.comein.cn/asgab8et） 会议召开方式：进门财经电话会议 进门财经（网址：https://s.comein.cn/asgab8et） （三） 会议召开方式：进门财经电话会议 本次会议为申请参会模式，请提前报名 a. 电脑端参会/预约参会：https://s. ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-048 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 （二）主要原料价格波动情况 单位：元/吨（不含税） | 原材料 | 2025 | 年半年度均价 | 2024 年半年度均价 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭 | | 529.44 | 635.03 | -16.63% | | 醋酸乙烯 | | 5,445.07 | 6,032.60 | -9.74% | | 电力 | | 0.422 | 0.435 | -3.04% | 三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要 提醒》的有关要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2025 年半年度主要经营数据公告如下： 注： 1、上表中，公司熟 ...

一、对外投资概述 证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-042 安徽皖维高新材料有限公司 关于投资新建分布式光伏发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：分布式光伏发电项目（以下简称"本项目"或"项目"）。 ●投资金额：本项目总投资 5,537.87 万元。 ●相关风险提示：本次投资新项目,可能存在因市场情况变化导致新业务开 展不顺利,造成公司投资损失的风险。项目运营期间存在国家产业、税收以及电 价政策变化的风险。 2025 年 8 月 13 日，公司召开的九届十四次董事会会议审议通过 了《关于投资新建分布式光伏发电项目的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产 总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定 的董事会投资决策权限范围。 （三）公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市 公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。 二、投 ...