安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第九届董事会非独立董 事候选人、独立董事候选人任职资格的审查意见 2023 年 12月 21 日,安徽皖维高新材料股份有限公司董事 会提名委员会根据公司第八届董事会提出的《关于公司董事会换 届的议案》,对议案中提名公司第九届董事会非独立董事候选人 吴福胜、毛献伟、张正和、孙先武、袁大兵、余继仙和独立董事 候选人戴新民、尤佳、崔鹏的任职资格进行了审查,认为:公司 第八届董事会提名的第九届董事会非独立董事候选人和独立董 事候选人均具有良好的专业技术水平和职业道德,符合公司发展 和生产经营的实际需要，能够胜任拟任的职务。 提名委员会同意公司第八届董事会对第九届董事会非独立 董事候选人、独立董事候选人的提名,同意由第八届董事会提请 公司 2024年第一次临时股东大会审议并选举。 （此页无正文,仅作为《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名委员董事会关于公 司第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页 ) 董事会提名委员会委员签名: 召集人: 崔 鹏 成 员:吴福胜 毛献伟 戴新民 尤 位 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-036 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善安徽皖维高新材料股 | 第一条 为进一步完善安徽皖维高新材料股 | | 份有限公司(以下简称"公司")法人治理, 保 | 份有限公司(以下简称"公司")法人治理, 保 | | 证公司所有股东充分行使权利, 根据《中华 | 证公司所有股东充分行使权利, 根据《中华 | | 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 | | 准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股 | 准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股 | | 东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权 | 东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 | | 益保护的若干规定》等法律、法规和规范性 | 及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》 | | 文件以及《安徽皖维高新材料股份有限公司 | ...

安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事 关于第九届董事会董事候选人提名的意见 独立重事签名 或新民 尤 佳 用之 2023 年 12月 22 日 安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会独立董事戴 新民、尤佳、崔鹏就公司第八届董事会提名吴福胜、毛献伟、张 正和、孙先武、袁大兵、余继仙为公司第九届董事会非独立董事 候选人,提名戴新民、尤佳、崔鹏为公司第九届董事会独立董事 候选人事项发表意见如下: 准 我们经过审查,认为:本届董事会对新一届董事会董事候选 人的提名符合公司实际情况,被提名人符合《公司法》和《公司 章程》所规定的任职条件,同意将上述提名提交公司 2024年第 一次临时股东大会审议并选举。 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 修订稿 2023 年 12 月 22 日 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利 ...

独立董事候选人声明 (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人戴新民,已充分了解并同意由提名人安徽皖维高新材料 股份有限公司董事会提名为安徽皖维高新材料股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽皖维高新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2023-037 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-033 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届三十二次会议，于 2023 年 12 月 22 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议 应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公 司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记 名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会已任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有 限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届董事 会提名吴福胜先生、毛献伟先生、张正和先生、孙先武先生、袁大 兵 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，提高公司 的运作透明度，增进公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，建立公司与投资者长期、良好的关系，提升公司的诚信度和 可持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四） ...

安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易及关联方资金往来的程序，保证关联交易的公允性，保护公司中小股东和债权 人的合法利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、国务院批转中国证监会《关于提 高上市公司质量意见的通知》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》等法律法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （ ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对 经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于两名, 且至少包括一名会计专业人士担任的独立董事。审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由作为会计专业人士的 独立董事担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选 举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事 ...