证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-034 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十四次监事会决议公告 审议通过了《关于公司监事会换届的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届监事会已任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司 章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届监事会提名潘 友根先生、汤晓红先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。公司 职代会已推荐吴霖先生为公司第九届监事会职工监事，将与经公司股 东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第九届监事会。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并选举。 上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及 上海证券交易所网站上的《董事会、监事会换届选举的公告》（临 2023-035）。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 监 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 年初至报告期 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------| | (二) 非经常性损益项目和金额 ...

证券代码: 600063 证券简称:皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 ( | 周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理、财务总监孙先武 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书史方圆 | | 3、证券部部长王军 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进 ...

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临 2023-022 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽皖维高新材料股份有 限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市 公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路 演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经, 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)14:00-17:30(其中,与投资者线上交流环节的时间 为 15:30-17:30)。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎 ...

2023 年半年度报告 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使 用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用 年限内系统合理摊销。 (2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 A.划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研 究阶段的支出在发生时计入当期损益。 ②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以 资本化。 B.本公司新产品、新技术的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准本公司新产品、新技术 研发的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出，具体标准为：本公司以新产品、新技术通过 技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 C.开发阶段支出资本化的具体条件开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资 产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 ...

单位：元 币种：人民币 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------| | | 项目 本报告期 | 上年同期 \n调整前 | 调整后 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度 (%) \n调整后 | | 营业收入 | 2,214,893,901.96 | 2,498,063,275.38 | 2,517,777,360.33 | -12.03 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 129,999,395.55 | 415,215,000.85 | 426,509,383.19 | -69.52 | | 归属于 ...

公司代码：600063 公司简称：皖维高新 1 / 244 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人（会计主管人 员）黄敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师施琪璋、徐斌、夏海林审 计，并出具容诚审字[2023]230Z0158 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径 计算，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润 1,369,281,540.52 元，根据《公司 章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 156,265,447.31 元，加上年初未分配利润 1,996,610,973.32 元，扣除年度内已分配 2021 年度股利 192,589,469.20 元，本年度 实际可供股东分配的利润 3,017,037,597.33 元。 董事会拟定：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2,159,249,374 股为基数，向全 体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，共计分配利润323,887,406.10 元，剩余未分配利润 2,693,150 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------- ...

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 √其他（ 2022 | 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2022 年 9 月 7 日 ( | 周三 ) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | 1 、董事、 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2022-062 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于参加安徽辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告 | --- | |----------------------------------------------------------| | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 | | 完整性承担个别及连带责任 | 为进一步加强与投资者的互动交流，安徽皖维高新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由安徽证监局指导、安徽上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022 年安徽辖区上 市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00-17：30。届时公司高管将在线就公司 2022 年半 年度报告中的公司 ...