证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-046 中船科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2024 年 8 月 30 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会 议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 19 日 通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名，董事冀相安先生因工作原因 未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事郑松先生出席本次会议并行使表决 权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船 科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-050 中船科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-049 中船科技股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次股权转让交易方情况 ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不低于评估 值的首次挂牌价格在产权交易所公开挂牌转让持有的上海江南船舶管业有限公 司（以下简称"江南管业"）45%股权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，加快退出与公司主业关联较小的参股企业，优化 公司资产结构，提升公司运营质量，公司拟按照《企业国有资产交易监督管理 办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，以不低于评估值的首次挂牌价格 拟在产权交易所挂牌转让公司持有的江南管业 45%股权。 根据上海东洲资产评估有限公司 2024 年 7 月出具的《中船科技股份有限公 司拟转让所持有的上海江南船舶管业有限公司 45%股权所涉及的上海 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-047 （一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》； 中船科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届监事会 第二次会议于 2024 年 8 月 30 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会 议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 19 日 通过邮件等方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事 5 名，亲自出席 会议监事 2 名，监事胡明伟先生、职工监事徐祖豪先生、庞晓玲女士因工作原因 未能亲自出席本次监事会会议，分别书面委托监事林纳新女士和沈樑先生出席本 次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《中船科技股份有限公司章程》 ...

中船华海船用设备有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-3 月 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 9-16 | | 财务报表附注 | 17-121 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中船科技股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了中船华海船用设备有限公司（以下简称中船华海公司）财务 报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度、 2024 年 1-3 月的合并及公司利 ...

中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司 半年度风险持续评估报告 根据上交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公 司 2024 年 6 月 30 日的财务报表，中船科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营 情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2024 年 6 月末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-044 中船科技股份有限公司 关于重大资产重组发行部分限售股上市流通公告 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 347,087,433 股。 本次股票上市流通总数为 347,087,433 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590 号）核准，中船 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中船科技"）于 2023 年 8 月，向中国船 舶重工集团有限公司等 30 名发行对象非公开发行 770,271,845 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"），并于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理本次发行新增股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""独立财务顾问"）作为 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技""上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规的要求，对上市公司本次部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核 查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590号）核准，上 市公司于2023年8月，向中国船舶重工集团有限公司等30名发行对象非公开发行 770,271,845股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"），并于2023年 8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股 ...

A 股每股现金红利 0.033 元（含税） 相关日期 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-043 中船科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/21 | － | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,506,521,728 股为基数，每股派发现金红利 0 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2024 年 7 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，决定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召 开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、 ...