一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议 形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 14 日通过邮件方式送 达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司 董事长吴兴旺先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应参会董 事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 8 名，独立董事施东辉先生因工作原因 未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事刘响东先生出席本次会议并行 使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-024 中船科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关 ...

特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场会 议方式召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<中船科技股份有 限公司章程>的预案》，公司拟对《公司章程》进行一定修订，具体内容如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | | 准，公司经营范围是： | 围是： | | | 从事建筑科技、船舶科 | 发电业务、输电业务、供（配）电业务； | | | 技、海洋科技领域内的技术开 | 风力发电机组及零配件销售；发电机及发电机 | | | 发、技术咨询、技术转让、技 | 组制造；风电场相关装备销售；风电场相关系 | | | 术服务，投资管理，船舶海洋 | 统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术 | | | 工程设计，建筑工程规划施工 | 服务；新能源原动设备制造；新能源 ...

证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2024-022 中船科技股份有限公司 关于全资子公司预挂牌转让部分子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国船舶集团风 电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电清洁能源科 技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）和中船海为（新疆）新能源 有限公司（以下简称"新疆海为"）拟在产权交易所预挂牌转让持有的部分子公 司股权。 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未 签署交易合同，无履约安排。 正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序， 对其中尚处重大资产重组承诺期的股权，将履行董事会、股东大会决策程序。 鉴于评估工作尚在进行中，本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂 时无法判断。 一、交易概述 根据公司风场产品实施滚动开发的经营策略，为进一步提升中船风电运营质 量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 25 日 中船科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 6 月 25 日 14：30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 三、会议审议的议案： 8.审议《关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩 补偿方案的议案》； 9.审议《关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案》； 中船科技股份有限公司 2024 年 6 月 25 日 1 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 1.审议《中船科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 2.审议《中船科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 3.审议《中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 4.审议《中船科技股份有限公司 2023 年财务决算方案》； 5.审议《中船科技股份有限公司 2023 年度利润分配议案》； 6.审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》； 7.审议《关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案》； 10.审议《关于董事 ...

2024 年 6 月 4 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第三十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，计划 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 6 月 5 日发布《中船科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（详见 公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的相关公告，公告编号：临 2024-019）。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于个别独立董事候选人尚 需补充提供相关材料，本次股东大会暂取消"选举施东辉先生为公司独立董事" 的议案。在股东大会未完成增补独立董事之前，公司原独立董事施东辉先生将继 续担任独立董事。 除取消上述议案外，公司 2023 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股 权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下： 一、 股东大会有关情况 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2024-021 中船科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案暨补充通知的公告 本公 ...

全资子公司出售资产进展公告 中船科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 15 日 2023 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中 船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2023-068）， 公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中船九院"）以 不低于人民币 68,276,597.00 元的价格在产权交易所公开挂牌转让其分布于上海 市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。其中，位于深圳市的 4 套房产已完成 交易（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告，公告编号：临 2023-083、087）。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-020 近日，中船九院因工作需要，向产权交易所申请终结位于重庆市江北区建新 南路 16 ...

中船科技股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 28 日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关 必要信息。本次会议应参会监事 5 名，实际出席会议并行使表决权监事 5 名。本 次会议由公司监事会主席沈樑先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举的预案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名沈樑、林纳 新、胡明伟为第十届监事会监事候选人；两名职工监事已分别通过本公司职工大 会及子公司工会联席会选举产生，选举徐祖豪、庞晓玲为第十届监事会 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-019 中船科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人严臻，已充分了解并同意由提名人中船科技股份有限公 司董事会提名为中船科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中船科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人施东辉，已充分了解并同意由提名人中船科技股份有限 公司董事会提名为中船科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任中船科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （四）中共中央纪委、中共 ...