本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 919,409,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.0286 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长吴兴旺 先生主持。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-032 中船科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -95 million yuan for the first half of 2024, indicating a loss compared to the previous year's profit of 51.06 million yuan [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around -114.5 million yuan for the first half of 2024, compared to 37.83 million yuan in the same period last year [3]. - The earnings per share for the previous year was 0.0693 yuan [4]. Market Conditions - The primary reason for the expected loss is the intense competition in the domestic wind power market, leading to a decline in bidding prices and significant pressure on the company's main business [5]. - The company did not achieve the expected progress in some project implementations, resulting in a noticeable drop in operating income [5]. - There were no sales of wind farm products during the reporting period, contributing to the anticipated losses [5]. Forecast Accuracy - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [5]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official half-year report [5].

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-031 中船科技股份有限公司 予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共 和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维 持原判。二审案件受理费 142,407.96 元，由上诉人中材公司负担。本判决为终审 判决。 关于子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重大诉讼案件事实及基本情况 2 上诉人中国中材进出口有限公司（以下简称"中材公司"）因与公司全资子 公司中船海装风电有限公司（以下简称"中船海装"）、北京京冶轴承股份有限 公司（一审第三人）质押合同纠纷，不服重庆市渝北区人民法院（2023）渝 0112 民初 4072 号民事判决（以下简称"一审判决"），向重庆市第一中级人民法院提 起上诉，请求：1.撤销（2023）渝 0112 民初 4072 号民事判决书，改判中船海装向 中材公司支付质押应收账款 20,121,592.96 元；2.本案受理费等 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 12 日 中船科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 7 月 12 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 1.审议《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的议案》。 中船科技股份有限公司 2024 年 7 月 12 日 1 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 中船科技股份有限公司 2024 年 7 月 12 日 2 四、公司董秘主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 议案一：审议《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的议案》； 各位股东： 根据公司业务结构变化，公司拟对《中船科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）中的经营范围进行变更，变更前后内容如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 从事建筑科技、船舶科 | 发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发 | | 技、海洋科技领域内的技 | 电机组及零配件销售；发电机及 ...

证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2024-029 中船科技股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未 签署交易合同，无履约安排。 正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。 鉴于评估工作尚在进行中，本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂 时无法判断。 一、交易概述 为进一步优化公司股权结构，聚焦核心业务，持续提升专业化发展水平，公 司拟在产权交易所预挂牌转让中船华海 100%股权。截至本公告披露之日，评估 工作尚正在进行中，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。 二、交易标的基本情况 交易标的：中船华海船用设备有限公司 100%股权 住所：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1801 室 法定代表人：陈映华 注册资本：12,988.762 万人民币 1 成立日期：1985 年 12 月 2 日 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-028 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决 二、诉讼判决情况 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：198,866,830 元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果对中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"）当期损益构成不利影响，公司子公司将依法提起上诉，对公司损 益的影响情况以终审判决为准。 一、本次重大诉讼案件事实及基本情况 2022 年 11 月 18 日，公司子公司中船海装风电有限公司（曾用名：中国船舶重工 集团海装风电股份有限公司，以下简称"中船海装"，）收到重庆市丰都县人民法院（以 下简称"丰都县人民法院"）以电子形式送达的起诉状、传票及部分证据材料。原告大 唐丰都新能源有限公司（以下简称"大唐公司"）向丰都县人民法院提请诉讼，主张中 船海装违反了 2014 年 8 月签署的《丰都县三坝风电场工程 50MW 风 ...

第五条 公司住所：上海市上川路 361 号，邮政编码：201209 中船科技股份有限公司章程 中船科技股份有限公司章程 （尚需提交公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份 ...

特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场会 议方式召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<中船科技股份有 限公司章程>的预案》，公司拟对《公司章程》进行一定修订，具体内容如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | | 准，公司经营范围是： | 围是： | | | 从事建筑科技、船舶科 | 发电业务、输电业务、供（配）电业务； | | | 技、海洋科技领域内的技术开 | 风力发电机组及零配件销售；发电机及发电机 | | | 发、技术咨询、技术转让、技 | 组制造；风电场相关装备销售；风电场相关系 | | | 术服务，投资管理，船舶海洋 | 统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术 | | | 工程设计，建筑工程规划施工 | 服务；新能源原动设备制造；新能源 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-023 中船科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,021,591,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8113 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长吴兴旺 先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-027 中船科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...