证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-101 中船科技股份有限公司 自 2023 年 11 月 22 日始至 2023 年 12 月 19 日止，上述股权公开挂牌期满。 近日，北京科技公司收到上海联合产权交易所通知，已征得上海羲融新能源有限公 司（以下简称"上海羲融"）为受让方。上海羲融报价结果为：盛寿公司 100%股 权报价 242,490,000.00 元，相关债权报价 106,729,986.18 元，合计 349,219,986.18 元。 三、受让方基本情况 上海羲融新能源有限公司，成立于 2023 年 09 月 05 日，由电投融和新能源发 展有限公司和上海电力股份有限公司共同投资设立，注册资金：50,000 万元，注册 地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 J 区 545 室（上海富盛经济开发区）， 法定代表人为王玮。经营范围包括一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 北京科技公司将根据产权转让相关要求与上海羲融签订《产权交易合同》，并 办理交易手续，整个交易尚存在不确定性。 公司 ...

2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 中船科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、公司董事会秘书介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审 计机构的议案》； 2. 审议《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》； 3. 审议《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议> 暨关联交易议案》； 4. 审议《关于同意公司及下属子公司向银行借款额度的议案》； 5. 审议《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的议案》； 6. 审议《关于修订<中船科技股份有限公司独立董事管理办法>的议案》； 四、公司董事会秘书主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董事会秘书宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2023 年 12 月 28 日 1 议案一：审议《关于续聘致同会计师 ...

中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-100 中船科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司组织机构的议案》； 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意公司根据最新的业务结构和发展需要，调整组织机构，设置 综合管理部/党委办公室/董事会办公室，党群工作部/人力资源部/组织人事部/巡察 办公室、规划运行部、经营发展部、财务金融部、质量安全环保部、审计法规部、 纪检部。 特此公告。 2023 年 12 月 20 日 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 14 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相 关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺主持，会议应 ...

中船科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理办法 第二章 内幕信息与内幕信息知情人 第一章 总则 第一条 为了规范中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平、公正原则，根据《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在内幕信 息披露前，均负有保守秘密的义务，应当将该信息控制在最小范围，不得泄露， 不得利用该信息进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种的交易价格。 第三条 公司董事会应当按照中国证监会、上海证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，公司董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 ...

中船科技股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司独立董事履职，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》之有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事和专门委员会以外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员数量超过半数，并 由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人（主任委员）应当由独立董事 中 ...

中船科技股份有限公司章程 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所： 上海市上川路 361 号，邮政编码：201209 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-096 中船科技股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联方关系介绍 鉴于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司已于 2019 年 10 月 25 日实施联合重组，新设中国船舶集团，国资委代表国务院履行出资人职责。因 此，公司与中船财务系"受同一实际控制人控制"的关联关系。 （二）关联方基本情况 企业名称：中船财务有限责任公司 中船财务系于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团 有限公司（以下简称"中国船舶集团"）的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶 行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助 于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及下 属控股子公司资金需求的前提下，公司董事会提请公司股东大会同意公司与中船财 务签署《金融服务 ...

2023 年 12 月 12 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯 表决方式召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<中船科技 股份有限公司章程>的预案》，公司拟对《公司章程》进行一定修订，具体内容 如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订（或新增）条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规 股东之间权利义务关系的，具有法律约束力 | 第十条本公司章程自生效之日起，即成为 | | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | | | 东与股东之间权利义务关系的，具有法律 | | | 的文件，对公司、股东、党支部委员、董事、 | 约束力的文件，对公司、股东、党委委员、 | | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | | | 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 力的文件。 | | 2 | 第十二条根据《中国共产党章程》规定，设立 | 第十二条根据《中国共产党章程》规定， | | | 中国共产党的组织，党组织围绕生产经营开 | 设立中国共产党的组织，党组织发挥领 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"） 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-094 中船科技股份有限公司 本次续聘会计师事务所事项尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议 公司于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会 议，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务审计机构的预案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年度内控审计机构的议案》。2023 年 8 月 15 日，公司在法定披露媒体 发布《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（临 2023-060），公司资产规模及业 务范围均发生较大变化，公司本年拟续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财 务审计机 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-098 中船科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...