上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-004 1、 议案名称：关于银蕨农场有限公司申请 2025-2026 年银行授信的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,617,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8690 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司 ...

德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20250044-00001 号 致：上海光明肉业集团股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海光明肉业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的相关 法律、法规和规范性文件以及《上海光明肉业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）而出具。 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 股票代码：600073 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 3 月 13 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-002 上海光明肉业集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日 召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整总部组织架构的议案》。 根据公司业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体 系，进一步提高公司运营效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求 的组织体系，公司对原有组织架构进行了优化和调整。 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的 需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产 经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 上海光明肉业集团股份有限公司董事会 附件： 上海光明肉业集团股份有限公司组织架构图 2/2 2025 年 3 月 5 日 1/2 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-003 上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：济宁路 18 号光明肉业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-001 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 三、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第二十九次会议于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式通知全体董事， 并于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案， 本议案还需提交股东大会审议 同意海外子公司银蕨农场有限公司与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、 中国银行、汇丰银行、ASB银行共六家银行组成的银团签订总额4.2亿新元的银行 授信，其中：3.4亿新元贷款为季节性 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-059 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订了 《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料 2024 年度预计担保额度为 15,000 万元，本次担保金额共计 5,000 万元，全部用 于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下： 上海光明肉业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 4 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉 业"、"上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增1笔担保，担保金额共计5,000万元， 全部用于替换前期借款担保。本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保 余额为15,000 ...

同意光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）于2024年12月向浦发 银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度人民币2亿元；向民生银行上海 市分行及其所属支行申请综合授信额度人民币2亿元。以上授信期限为本议案经 光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准）。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 特此公告。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-058 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事， 并于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请银 ...

德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240028-00005 号 致：上海光明肉业集团股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海光明肉业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 应法律责任。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 ...

重要内容提示： 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-057 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 460 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,694,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5572 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 ( ...