2023 年第三季度报告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-042 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 5,036,880,357.56 | | -5. ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2023-043 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 产品类别 2023 年 1-9 月 2022 年同期 同比变动 牛羊肉 9,403,337,598.08 11,275,635,811.28 -16.60% 生猪养殖 841,081,810.06 615,447,738.83 36.66% 猪肉制品 2,700,212,757.62 2,910,751,458.43 -7.23% 罐头食品 1,316,396,864.21 1,342,854,772.79 -1.97% 综合食品 1,175,375,275.30 1,049,210,779.54 12.02% 其他 1,010,792,873.45 1,047,549,764.25 -3.51% 合计 16,447,197,178.72 18,241,450,325.12 -9.84% 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 渠道 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-041 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十四次会议于2023年10月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年10月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经 充分审议，通过了以下决议： 表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请银行授信的议案 同意子公司光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）根据企业经营 需求向中信银行上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年，延展 期3个月（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。款项用于光明农 牧及所属子公司日常经营支出，包括采购饲料、原料及替换金融机构借款等。 ...

独立董事认为：日常关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营中必 要的、合理的行为；本次增加日常关联交易预计额度是基于市场变化和公司生 产经营实际需要，关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联 股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股 子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，关 联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和《公司章程》的有 关规定。本议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司2023 年9月27日召开的第九届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 （此页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项独立意见的签署页） ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2023-039 上海梅林正广和股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"、"本公司"或 "公司"）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存 在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控 股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮对上述关联交易议案的事前审核 认为：本次增加日常关联交易额度符合市场变化和公司生产经营的需要，有利于 公司聚焦肉及肉制品核心主业的战略规划，有利于公司提高资产利用效率，同意 将上述议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，同时关联董事应该回避对 该议案的表决。 董事会上独立董事基于自身的独立判断，就关联交易发表独立意见认为：日 常关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行 ...

一、审议通过了关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 同意关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案。（详见2023年9月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于增加2023年度日常关联交 易预计额度的公告》，公告编号：2023－039） 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-037 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议于2023年9月22日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年9月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经 充分审议，通过了以下决议： 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票 （关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步 田回避表决） 二、审议通过了关于修订公司《章程》的议案 同意关于修订公司《章程》的议案。（详见2023年9月28日在上海证券交易 所网 ...

上海梅林正广和股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-038 2023 年 9 月 28 日 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司监事会 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 监事会第八次会议于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审 议，通过了如下决议： 审议通过了关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 同意关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。（详见 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加 2023 年度日常 关联交易预计额度的公告》，公告编号：2023－039） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。 为进一步深耕高蛋白产业和品牌食品产业，加快推进老字号品牌的振兴和发 展，上海梅林根据经营发展需要，为拓展品牌管理、市场营销、食品销售等业务， 现对公司《章程》相关条款进行如下修订： | 公司《章程》修改前 | 公司《章程》修改后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸 | 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易 | | 易试验区川桥路 1501 号 | 试验区川桥路 1501 号 7 幢 101 室 | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 | | 营范围是:一般项目：互联网销售（除销售 | 范围是:一般项目：互联网销售（除销售需要 | | 需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许 | 许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类 | | 可类信息 ...

上海梅林正广和股份有限公司 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO., LTD. 公司章程 上海梅林正广和股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海梅林正广和股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行 政法规和其他规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经上海市人民政府（沪府[1997]31 号）批准，以募集方式设立；于一 九九七年六月二十七日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照注册号：3100001004760。 公司统一社会信用代码为 91310000132285976X。 第三条 公司于一九九七年五月二十一日上海市人民政府批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 100,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股为 90,000,000 股，于一九九七年七月四日在上海证券交易所上 市,公司职工股 10,000,0 ...

上海梅林于 2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于子公司进行股权及债务重组的议案》，同意控股子公司光明农牧通过 在上海联交所以公开摘牌方式收购余杭文投所持有的江苏众旺 30%股权，收购价 格不高于人民币 44,774,347.82 元；同意孙公司江苏众旺通过在上海联交所以公 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-036 上海梅林正广和股份有限公司 关于子公司进行股权及债务重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 1 / 6 2023 年 9 月 15 日，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅 林"或"公司"）控股子公司光明农牧科技有限公司 （以下简称"光 明农牧"）收到上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）出具 的产权交易凭证，光明农牧以人民币 4,477.434 万元收购杭州余杭文投 产业发展有限公司（以下简称"余杭文投"）所持有的江苏众旺农牧科 技有限公司（以下简称"江苏众旺"）30 ...