重要内容提示： 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-057 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 460 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,694,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5572 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 ( ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-054 上海光明肉业集团股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 光明肉业控股子公司光明农牧为生猪养殖企业，成立于 2017 年 2 月 17 日，注册 资本 196,039.30 万元。2024 年 3 月 18 日，经公司第九届董事会第十九次会议审议 通过，公司向光明食品集团上海农场有限公司（以下简称"上海农场"）收购其持有 的光明农牧 10%股权，光明农牧的股权结构调整为光明肉业持股 51%、益民食品集团 持股 49%（详见 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于受让子公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2024-006）。 为满足光明农牧生产经营的资金需求，公司拟与光明农牧另一股东益民食品集团 按持股比例共同为其提供借款共计人民币 2 亿元，其中光明肉业提供借款 1.02 亿 1 / ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-056 上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-055 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2025 年度子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的及必要性 由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率 波动对其经营成果的影响日较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司 银蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日 常经营需求紧密相关，是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体 开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能， 1/4 投资种类：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外控股 子公司新西兰银蕨农场有限公司（以下简称"银蕨农场"）开展的衍生品交 易业务为远期外汇交易。 交易额度：银蕨农场在 2025 年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展 交易的金额不超过 10 亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。 履行 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-053 上海光明肉业集团股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，公司与光明财务公司及光明食品集团签订了 《金融服务框架协议》，由光明财务公司为光明肉业及所属控股子公司（以下简 称"光明肉业成员公司"）提供存款、贷款、结算及经由国家金融监督管理总局 批准的可从事的其他金融服务。该协议有效期为三年，将于 2024 年 12 月 31 日 到期。 鉴于光明肉业成员公司的资金需求以及光明财务公司的综合财务服务能力， 1/6 关联交易内容：2021 年 12 月，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称 "光明肉业"或"公司"）与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明 财务公司"）及光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明食品集团"） 签订了《金融服务框架协议》，该 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-052 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事， 并于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规 定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架 协议》暨关联交易的议案，该议案尚需提交股东大会审议 同意公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）及光 明食品（集团）有限公司继续签订《金融服务框架协议》，由光明财务公司为公 司及所属控股子公司提供存款、贷款、结算及经由国家金融监督管理总局批准的 可从事的其他金融服务。协议有效期三年，自 2025 ...

证券代码： 600073 证券简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 别 | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 电话会议 | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人 员姓名 | （2024 | 通过线上方式参与公司2024年三季度业绩说明会 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 | | | 会）的投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | (周三) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 " 上 程的方 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-051 上海光明肉业集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年前三季度经营状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00-16:30 参加"2024 年上海辖区上市 公司三季报集体业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(周三)下午 15:00-16:30 会议召开方式：网络文字互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会采用网络远程的方式举行，公司将就 2024 年 前三季度经营情况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 参 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2024-049 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第 十四条相关规定，现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年前三季度主要经营数据 1、主营业务分产品情况 2、主营业务分渠道情况 1 / 2 产品类别 2024 年 1-9 月 2023 年同期 同比变动 牛羊肉 8,861,809,049.06 9,403,337,598.08 -5.76% 生猪养殖 1,546,215,634.92 841,081,810.06 83.84% 猪肉制品 2,681,280,043.83 2,700,212,757.62 -0.70% 罐头食品 907,185,237.22 1,316,396,864.21 -31.09% 品牌食品 1,199,921, ...