证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-035 上海梅林正广和股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年集体接待日 暨半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年上半年度经营状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加"2023 年上海辖区上市公司投 资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络远程召开，公司将就 2023 年上半年度 经营情况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 参加人员 公司董事长：李俊龙先生；独立董事：田仁灿先生；副总裁、董 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600073 公司简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 207 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李俊龙、主管会计工作负责人徐燕娟及会计机构负责人（会计主管人员）郭乐薇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

上海梅林正广和股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品 （集团）有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产经营管理有限公司为 10%。 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，上海梅林正广和股 份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明食品集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了财务公司截至 2023 年第二季度的财务报表（未 经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 （二）经营范围 1）吸收成员单位存款；2）办理成员 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2023-034 | 渠道类别 | 2023 年 | 1-6 | 月 | 2022 年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直营 | 2,488,268,240.28 | | | 2,236,123,748.52 | 11.28% | | 分销 | 8,349,350,697.37 | | | 10,231,100,054.59 | -18.39% | | 其他 | 572,697,883.51 | | | 464,105,078.66 | 23.40% | | 合计 | 11,410,316,821.16 | | | 12,931,328,881.77 | -11.76% | 1 / 2 产品类别 2023 年 1-6 月 2022 年同期 同比变动 牛羊肉 6,703,608,409.65 8,163,402,263.52 -17.88% 生猪养殖 528,428,773.06 415,614,898.89 27.14% 猪肉制品 1,852,895,750.16 1,948,413, ...

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 二、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-032 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十二次会议于2023年8月18日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年8月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会 董事经充分审议，通过了以下决议： 一、审议通过了2023年半年度报告全文及摘要 同意公司2023年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2023年8月30日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年半年度报告》及《上 海梅林2023年半年度报告摘要》，公告编号：2023－033） 同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。 表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步田 回避表决） 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公 ...

上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于九届十二次董事会相关事项的独立意见 作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》（2022年修订版）及公司《章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，现就公司2023年8月29日召开的第九届董事会第十二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 独立董事认为：光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）作为 非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都 受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形； 财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发 生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷， 公司在财务公司的关联存款风险目前可控；公司董事会在审议该议案时，关联董 事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意该 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-020 上海梅林正广和股份有限公司 关于参加沪市食品饮料行业上市公司 2022 年度 暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度、2023 年第一季度经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food） 会议主题：沪市食品饮料行业上市公司集体业绩说明会 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-014 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减变动幅度 | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 5,745,811,085.01 | 6,471,111,159.14 | 6,4 ...

2022 年年度报告 公司代码：600073 公司简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 247 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴坚、主管会计工作负责人徐燕娟及会计机构负责人（会计主管人员）郭乐薇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简 称"公司"）2022年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润502,770,556.40元，加上年初 未分配利润1,609,429,032.98元，减去提取法定盈余公积42,704,853.94元，减去本年度已分配利 润93,772,947.20元，累计年末可供分配利润为1,975,721 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2022-048 上海梅林正广和股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|---- ...