证券代码： 600073 证券简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他 参与单位名称及人 通过线上方式参与公司 2023 年第三季度业绩说 员姓名 明会的投资者 时间 2023 年 11 月 30 日 (周四) 下午 15:00~16:00 地点 公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 董事长 李俊龙、独立董事 田仁灿、副总裁兼董 姓名 事会秘书 何茹、财务总监 徐燕娟 以下是投资者在本次说明会中提出的主要问 题及公司回复： 1、公司今年整体收益是否达到预期？对于未来业 绩有何展望？ ...

股票代码：600073 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2023 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大 ...

单位：万元 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-049 1 / 4 上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务 公司"）签订了《保证合同》，按股权比例为控股子公司苏食肉品向光明财务公 司申请的 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保总额为人民币 3,000 万元，担保期限不超过 12 个月，自首次放款日起计算。本次具体担保情 况如下： 二、被担保人基本情况 被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：江苏省南京市浦东 北路 9 号；注册资本：人民币 2 亿元；法定代表人：蒋维群；上海梅林持股 60%， 江苏省食品集团有限公司持股 40%。 主要经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；道路货物 运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-048 上海梅林正广和股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@shanghaimaling.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 / 6 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-047 上海梅林正广和股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：济宁路 18 号上海梅林会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-045 由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率 波动对其经营成果的影响日较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司 银蕨农场开展了远期外汇交易业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日 常经营需求紧密相关，是基于其外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体 开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能， 对冲国际业务中的汇率风险，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 1、交易目的及必要性 投资种类：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）海外控股子 公司新西兰银蕨农场有限公司（以下简称"银蕨农场"）开展的衍生品交易 业务为远期外汇交易。 交易额度：银蕨农场在 2024 年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展 交易的金额不超过 10 亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2 ...

上海梅林正广和股份有限公司 外汇套期保值交易管理制度 （试行） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"或"公司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作， 加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外 汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合 上海梅林实际情况，特制定本制度。 第四条 外汇套期保值交易开展的前提，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，以降低外汇风险为目标。外汇管理手段包括分币种自然 平衡和使用外汇对冲工具。使用外汇对冲工具遵照分币种预测的现金 1 流，减少外汇风险敞口（即外汇收支不平衡所产生的盈余或者缺口）， 严禁使用外汇对冲工具增加风险敞口，严禁开展投机性的外汇交易。 第五条 各操作主体进行外汇套期保值交易必须基于出口项下 的外币收款预测。外汇套期保值交易合约的外币金额不得超过外币收 款预测金额，套期保值交易的交割日期需与公司预测 ...

上海梅林正广和股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-046 关联交易内容：为满足子公司光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"） 生产经营的资金需求，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或 "公司"）拟与光明食品集团上海农场有限公司（以下简称"上海农场"）和上 海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称"益民食品集团"）按持股比例共 同向光明农牧提供借款共计人民币 2 亿元，其中上海梅林提供借款 8,200 万元， 期限为一年，借款利率为 3%。 益民食品集团为公司控股股东，上海农场为公司实际控制人光明食品（集团）有 限公司（以下简称"光明食品集团"）下属企业，故本次借款行为属于关联交 易；董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易尚须提交 公司股东大会审议。 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 不构成重大资产重组。 为满足光明农牧生产经营的资金需求，公司拟与光明农牧其他股东（益民食品集 团、上海农 ...

上海梅林正广和股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 3、该议案还需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。 （此页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项独立意见的签署页） 独立董事签字： 黄继章：___________________ 田仁灿：__________________ 郭 林：___________________ 洪 亮：__________________ 作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》（2022年修订版）及公司《章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，现就公司2023年11月21日召开的第九届董事会第十六次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品交易业务的议案 独立董事认为：子公司银蕨农场以具体经营业务为依托，以套期保值为手段， 在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，开展远期外汇交易业务，有利于 防范和降低外汇汇率和利率的波动对其 ...

。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十六次会议于2023年11月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年11月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了关于试行《外汇套期保值交易管理制度》的议案 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-044 为满足银蕨农场业务经营需求，同意在原有5家银团银行的基础上，将汇丰 银行新增为银团参与行，并在原有2022-2025年银行贷款授信额度3.2亿新西兰元 基础上，新增1亿新西兰元季节性流动资金贷款授信额度。即至2025年，银蕨农 1 / 2 场与6家银行组成的银团签订的贷款总授信额度增加至4.2亿新西兰元。其中：3.4 亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款，5,000万新西兰元为流动性贷款，3,000 万新西兰元为营运资金贷款，担保方式为银蕨农场自有资产担保。 同意关于试行《外汇套期保值交易管理 ...