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光明肉业(600073) - 光明肉业关于2024年度利润分配方案的公告
2025-03-28 15:50
证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号: 2025-007 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,截止 2024 年 12 月 31 日,上海 光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉业"或"公司")母公司财务报表 可供分配利润为 1,025,220,481.55 元。2024 年度,光明肉业实现合并报表归属于 母公司所有者的净利润 216,058,780.75 元。经董事会决议,公司 2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 按年末总股本 937,729,472 股为基准,每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税), 共计派发现金股利金额 65,641,063.04 元(2024 年度本公司现金分红占本年度归 属于上市公司股东的净利润比例为现金分红比例 30.38%),所需现金分红资金由 光明 ...
光明肉业(600073) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-28 15:45
Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 216,058,780.75 for the year 2024, a decrease of 4.22% compared to RMB 225,571,040.08 in 2023[6]. - Operating revenue for 2024 was RMB 21,986,892,507.34, reflecting a decline of 1.70% from RMB 22,367,181,017.29 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.23, a decrease of 4.17% from RMB 0.24 in 2023[23]. - The company reported a decrease of 43.64% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to RMB 86,371,382.46 in 2024 compared to RMB 153,250,373.32 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 86.37 million RMB, a decrease of 66.88 million RMB, representing a decline of 43.64%[31]. - The company reported a significant increase in cash received from investments, totaling ¥687,065,871.76, a rise of 4,301.05% compared to the previous period[79]. - The company’s net profit from Silver Fern Farms Limited was negative at -¥141,862,267.98, despite generating revenue of ¥11,431,044,045.42[85]. - The company reported a total purchase amount of 26,323,342.54 for goods and services, compared to 30,526,498.03 in the previous period, indicating a decrease of approximately 7.3%[197]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 107.75% to RMB 788,513,512.59 in 2024, compared to RMB 379,553,353.21 in 2023[22]. - The company's total assets decreased by 2.84% to RMB 14,885,174,768.82 at the end of 2024, down from RMB 15,320,349,903.78 at the end of 2023[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -149.10 million RMB in Q4 2024, following a positive cash flow of 837.83 million RMB in Q3 2024[24]. - The company’s long-term borrowings decreased by 71.44%, amounting to ¥57,163,094.14[81]. Market and Industry Trends - The company faced challenges from high inflation and geopolitical conflicts, impacting domestic demand and consumer spending[29]. - The average per capita meat consumption in China reached 39.81 kg in 2023, with pork accounting for 30.48 kg, representing 76.56% of total meat consumption[32]. - The breeding sow inventory at the end of the year was 42.74 million, down 1.6%, with the current inventory at 40.78 million, which is 105% of the normal target[33]. - The pork price has started to rebound due to capacity control, and the pig farming industry is gradually recovering profitability[33]. - The overall beef consumption growth rate is projected at 1.6% annually from 2022 to 2032, higher than the 0.8% growth rate for pork[38]. - The company is facing increased competition in the brand meat product market, with a shift towards e-commerce and new retail channels impacting traditional sales[104]. Product Development and Innovation - The company aims to enhance product competitiveness and accelerate innovation and transformation in response to market challenges[30]. - The company is focusing on brand innovation and cultural empowerment, aiming to increase brand awareness and market share through various promotional activities and new product launches[52]. - The company is committed to product innovation to cater to younger consumers' tastes, while also transforming its business model to integrate offline and online sales[45]. - The company launched several new products in the beef category, including snowflake beef cubes and customized steak products, to meet consumer demand[62]. - The company is focusing on digital channel development, including e-commerce platforms like Douyin and JD, to improve sales efficiency and transparency[61]. Governance and Management - The company maintains a strict governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder in operations and decision-making[120]. - The company has established a complete financial management system, ensuring financial independence and compliance with accounting standards[123]. - The company appointed Li Junlong as the new CEO, Wang Wei as Vice President, and Zheng Weifeng as CFO, effective from July 2024[131]. - The company has a clear strategy for independent business operations, ensuring no mixed operations with controlling shareholders[125]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee, to oversee various functions[142]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented pollution prevention facilities that operate normally and meet discharge standards, with wastewater treatment managed by qualified personnel[172]. - The company is committed to reducing solid waste and utilizing organic fertilizers from treated sludge[172]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions[178]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including donations and educational support, to enhance its public image[184]. - The company is exploring zero-carbon certified beef products as part of its green transformation efforts[183]. Future Outlook and Strategy - The company aims to achieve a total revenue of 22.9 billion yuan in 2025, focusing on cost reduction and value creation[111]. - The company is enhancing its supply chain efficiency by integrating upstream feed business and improving formula quality to reduce costs[112]. - The company is committed to building a low-carbon, efficient, and environmentally friendly production and supply system through advanced production technologies[108]. - The company is strategically focusing on cost reduction and efficiency improvement across its operations to navigate the complex economic environment and ensure sustainable growth[50]. - The company is enhancing its risk management by implementing strict food safety and production safety measures to prevent systemic risks[115].
光明肉业(600073) - 立信会计师事务所:光明肉业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2025-03-28 15:44
关于上海光明肉业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 二○二四年度 关于上海光明肉业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10298 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东: 业")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10296 号的 无保留意见审计报告。 光明肉业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是光明肉业管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计光明肉业 2024 年度财务报表 ...
光明肉业(600073) - 立信会计师事务所:光明肉业2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务汇总表的专项说明
2025-03-28 15:44
上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务汇总表 的专项说明 二○二四年度 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10402 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉 业")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10296 号的 无保留意见审计报告。 光明肉业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的光明肉业公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制 ...
光明肉业(600073) - 立信会计师事务所:光明肉业2024年度审计报告及财务报表
2025-03-28 15:44
上海光明肉业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海光明肉业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-152 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA10296 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称光明肉业) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...
光明肉业(600073) - 立信会计师事务所:光明肉业2024年度内部控制审计报告
2025-03-28 15:44
上海光明肉业集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10297 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称光明 肉业)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是光明肉业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,光明肉业于 2024 年 12 ...
光明肉业(600073) - 独立董事2024年度述职报告(洪亮)
2025-03-28 15:41
上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度, 认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下: | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年度应出席 | 实际出席次 | 委托出席 | 缺席次 本年度应 | | 实际出席 | | | 董事会次数 数 | | 次数 | 数 出席股东 | | 次数 | | | | | | 大会次数 | | | | 洪 亮 | 10 次 10 次 | | | 0 次 0 次 3 | | ...
光明肉业(600073) - 独立董事2024年度述职报告(田仁灿)
2025-03-28 15:41
上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度,本人作为上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董 事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 田仁灿,男,1961 年出生,比利时籍,工商管理学硕士,具有独立董事任职 资格。现任瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司创始人/总裁,自 2019 年 6 月 17 日至今,担任公司独立董事。 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度, 认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 20 ...
光明肉业(600073) - 光明肉业关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-03-28 15:40
经核查独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海光明肉业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,上海光明肉业集团股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事黄继章、田仁灿、 郭林、洪亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 上海光明肉业集团股 2025年3月2 ...
光明肉业(600073) - 光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告
2025-03-28 15:40
证券代码:600073 证券简称:光明肉业 编号:2025-010 上海光明肉业集团股份有限公司 关于与子公司进行委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次交易概述 为盘活存量资金,满足生产经营的流动资金需要,上海光明肉业集团股份有 限公司(母公司)(以下简称"光明肉业"或"公司")与下属子公司上海冠生园 食品有限公司(以下简称"冠生园食品")、上海鼎牛饲料有限公司(以下简称"上 海鼎牛")之间拟通过外部银行进行委托贷款,委托贷款金额不高于人民币 12 亿 元,贷款利率参照同期银行贷款利率,期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。委托贷款采取信用担保,资金出借方须为自有资金, 资金使用方须根据合同约定资金用途投入日常经营周转,且按期归还本金,具体 约定内容以合同签订为准。 二、本次交易的主要内容 1 / 4 委托贷款对象:上海光明肉业集团股份有限公司(母公司)、上海鼎牛饲料 有限公司、上海冠生园食品有限公司 委托贷款金额:不高于12亿元人民币 委 ...