| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,787,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.59 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如下。 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《江苏永鼎股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知》(以下简称"会议通知")，公司董事会已于本次股东大会召开十 五日前以公告方式通知各股东。 公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及 股权登记日等事项，并在会议通知等文件中列明了提交本次股东大会审议的 议案。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024 年 11 月 15 日 15:00 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-085 江苏永鼎股份有限公司关于 提前赎回"永鼎转债"的公告 （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的"永鼎转债" 自2019年10月22日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年10月22日至2025 年4月15日，初始转股价格为6.50元/股,当前转股价格为3.74元/股。 1 1、公司于2019年7月15日实施2018年年度利润分配方案，"永鼎转债"转股价 格由6.50元/股调整为6.35元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自2024年10月24日至2024年11月14日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已有15个交易日收盘价不低于"永鼎转债"当期转股价格的130%（即4.87 元/股）。已触发"永鼎转债"的有条件赎回条款。 ● 2024年11月14日，公司召开第十届董事会2024年第六次临时会议，审议通 过了《关于提前赎回" ...

一、"永鼎转债"发行上市基本情况 华西证券股份有限公司 关于江苏永鼎股份有限公司 提前赎回"永鼎转债"的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏永鼎股份有限公 司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对永鼎股份本次提前赎回"永鼎转债"的事项进行了 审慎核查，核查情况及意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日 公开发行了 980 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元， 期限 6 年，并经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永鼎转债"，债券代码"110058"。 根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 ...

江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 重要内容提示: 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-084 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称"永鼎盛达"）为上市 公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 800.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 25,600.00 万元人民币<含本次>。 2、本次为控股子公司永鼎盛达申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1，000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 1,900.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 1、本次为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。 2、本次为控股子公司永鼎盛达提供的 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于"永鼎转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 7 日，江苏永鼎股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有 10 个交易日收盘价不低于"永鼎转债"当期转股价格 的 130%（即 4.87 元/股）。若在未来连续 19 个交易日内，公司股票有 5 个交易 日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发"永鼎转债"的有 条件赎回条款。届时根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）相关条款约定，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"永鼎转债"。 一、可转债发行上市概况 （ ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 2024.11.15 2 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年第四次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 15:00 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监 ...

重要内容提示： ●本次权益变动属于控股股东减持，以及因可转债转股导致的被动稀释，不 触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | 证券代码: 600105 | 证券简称: 永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动比例超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限 制或被限制转让的情况。 二、本次权益变动前后，永鼎集团及其一致行动人拥有上市公司权益的股 ●本次权益变动后，公司控股股东永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"） 持有公司股份比例由 28.228%减少至 27.102%；永鼎集团及其一致行动人持有公 司股份比例由 28.264%减少至 27.138%。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前， ...

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-081 江苏永鼎股份有限公司关于 会计估计变更的补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日分别召开第 十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过《关于公司会计估计 变更的议案》，并于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《江苏永鼎股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-078）。 由于会计估计变更的部分内容有误，现更正和补充如下： 一、 关于更正的事项 更正前： 变更后采用的会计估计 公司将原"账龄组合"划分为"参股公司（非合并范围内）应收往来款账龄组 合"以及"其他账龄组合"。 | 项目 | 确定组合的依据和计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | | 其他应收款-关联方（本公司合并 | 与本公司的关联方关系，本公司合并范围内不计提。 | ...

财联社财经通讯社打开APP21:45:53【永鼎股份：前三季度净利润5730.36万元 同比下降34.14%】财联社 10月25日电，永鼎股份发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入29.73亿元，同比增长0.92%； 归属于上市公司股东的净利润5730.36万元，同比下降34.14%。 其中，第三季度实现营业收入11.51亿元，同比增长7.66%；归属于上市公司股东的净利润2600.4万元， 同比下降44.41%。 永鼎股份+0.78%A股公告速递查看公告原文财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。 投资者据此操作，风险自担。 2024-10-25 21:45:536968 阅读商务合作发送 ...