证券代码：600110 证券简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2024 年半年度业绩说明会投资者 时间 2024 年 10 月 15 日下午 14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心网络互动 上市公司接待人 员姓名 陈立志（董事长） 陈郁弼（总经理） | | 王寒朵（副总经理兼董事会秘书） | | --- | --- | | | 王丽雯（财务总监） | | | 蔡明星（独立董事） | | | 程楚楚（证券事务代表） | | 投资者关系活动 | 公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所上证路演中 | | 主要内容介绍 | 心召开了 2024 年半年度业绩说明会，通过网络互动的方式与 | | | 投资者进行了交流，具体问题如下： | | | 1、近期市场对固态电池比较关注，你们在这方面有没有 | | | 什么布局？ | | | 答：尊敬的投资者您好，公司开发了一批适用于 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-091 诺德新材料股份有限公司 自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公 告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-089 诺德新材料股份有限公司 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十次会议，并于 2024 年 7 月 24 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。本 次回购金额总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 4.5 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份期限自股东大会审议通过回购 方案之日起不超过 3 个月，回购股份的目的系维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 31 日披露的《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-067）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三)至 10 月 14 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-090 诺德新材料股份有限公司 总经理：陈郁弼 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-088 诺德新材料股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事会第 二十六次会议，并于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次拟回购资金总额不 低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含），回购价格不超过人民币 11 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内， 回购后的股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源，公司如在股份 回购完成之后 12 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途， 未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。详情请见公司于2022 年 5 月 21 日在上海证券交 ...

诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新 材料股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-087 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 24 日 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：临 2024-085）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-086 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：临 2024-085）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 1 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要 求，现就诺德股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司于 2020 年 12 月向特定对象非 公开发行 246,956,518 股股票，发行价格 5.75 元/股，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。上述募集资金已于 2 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-085 诺德新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 2021 年度非公开发行 股票募投项目的部分闲置募集资金人民币 1.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期前归还至募集资金专户。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会 第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目的部分闲置募集 资金人民币 1.6 亿元暂时补充流动资金。公司监事会、保荐人均发表了明确同意意 见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2579 号） ...

一、本次交易概述 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-084 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。 1 三、相关风险提示 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相 ...