证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-008 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第二十七次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立 志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于孙公司常州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深 圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2024-005）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于孙公司惠州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深 圳分行申请银 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-007 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 3 月 22 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 2 ...

诺德新材料股份有限公司董事会议事规则 诺德新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，保证董事 会依法行使权力，履行职责，承担义务，充分发挥董事会的经营决策中心作用，诺 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和《诺德新材料股份有限公司章 程》（以下简称"章程"）的有关规定，特制定本规则。" 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责，根据公司章程的规定组成 并行使职权。 第二章 董 事 第一节 非独立董事 第三条 非独立董事（以下简称"董事"）任职资格： （一）董事人选必须品行端正，具有企业管理，行业技术经验，法律知识，并 且具有较强议事决策能力等多种优良素质； （五）廉洁奉公，办事公道。 第四条 因下列情形，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事制度 诺德新材料股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 为进一步完善诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 治理结构，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件和《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他 单位或个人的影响。 本公司聘任的独立董事应具有独立性 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-005 诺德新材料股份有限公司 担保公告 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的 50%；被担保人常州诺德晟世新能源有限公司、贵溪诺德晟世新能源有 限公司、青海诺德晟世新能源有限公司资产负债率超过 70%；敬请投资者注意相 关风险。 一、 公司担保情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）于 2024 年 3 月 6 日召开了公司第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了以下事项： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： ● 被担保人：常州诺德晟世新能源有限公司、惠州诺德晟世新能源有限公 司、贵溪诺德晟世新能源有限公司、厦门诺德晟世新能源有限公司、诺德晟世新 能源（江门）有限公司、青海诺德晟世新能源有限公司、武汉诺德晟世新能源有 限公司，被担保人均为公司控股孙公司。 ● 本次担保金额已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计 15,020 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为零 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-004 上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东 及实际控制人之间的股权结构及比例均未发生变化，对公司治理及经营活动不 构成影响。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 诺德新材料股份有限公司 关于公司控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）于近日收 到公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司的通知，其公司名称由"深圳市 邦民产业控股有限公司"变更为"深圳市诺德产业管理有限公司"，并已办理 完成工商变更手续。 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-002 诺德新材料股份有限公司 关于公开拍卖转让应收债权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次拍卖的基本情况 2013 年 1 月 4 日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购 成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称"成都广地"）持有的德昌厚 地稀土矿业有限公司（以下简称"厚地稀土"）不低于 73.33%的股权，双方签 订了《合作意向书》。此后公司与成都广地签订了多份股权转让协议和补充协议。 合同签订后，公司向成都广地支付了 3.5 亿元定金和 1 亿元股权转让款，合计 4.5 亿元。鉴于成都广地未能按股权转让协议及补充协议的约定履行义务，后经 公司与成都广地及其实际控制人刘国辉多次沟通，签署多稿补充协议，但成都广 地始终未履行合同义务。根据公司与成都广地签署的最后一版《和解协议》，成 都广地应向公司退还股权转让价款及支付资金占用费合计人民币 5.78 亿元，考 虑到成都广地短期内无力偿还欠款，公司同意按七七折减 ...

关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期及预留授予部分第一个行权期 2023 年第四季 度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 7,332,420 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日，行权方式为自主行权；预留授予的股票期权第一个行权期可行权股 票期权数量为 475,000 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，行权方式为自主行权。 本次行权股票数量：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，首次授予 股票期权第二个行权期共行权并完成股份过户登记 0 股，占首次授予可行权股票 期权总量的 0%，截止 2023 年 12 月 31 日，首次授予的股票期权第二个行权期累 计行权且完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%；预留授予股票 期 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2023年12月8日，公司董事会召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，并于2023年12月9 日通过指定信息披露媒体发出了《诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第五 次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）。该《召开股 东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出 席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于2023年12月26日14:00在深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16 层诺德新材料股份有限公司会议室如期召开。本次股东大会由董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 24 日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公 司"）控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司（以下简称"湖北诺德锂电"）在建工 程的局部厂房发生火灾事故。火灾事故发生后，公司对外进行了披露，具体内容详见 公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《诺德新材料股份有限公司关于湖北黄石铜箔生产基 地在建工程发生火灾事故的公告》（公告编号：临 2023-049）。 2023 年 12 月 25 日，湖北诺德锂电收到黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局 送达的《安全生产行政执法文书行政处罚告知书》（以下简称"行政处罚告知书"） ｛（黄开铁）应急告[2023]SG-05 号｝，现将具体情况公告如下: 一、行政处罚告知书的主要内容 经黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局查明，2023 年 7 月 24 日湖北诺德锂电 在建的二号厂房发生较大火灾事故，无人员伤亡。湖北诺德锂电对本次火灾事故的发 生负有责任。 以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 ...