重要内容提示： 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 7,332,420 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日，行权方式为自主行权；预留授予的股票期权第一个行权期可行权股 票期权数量为 475,000 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，行权方式为自主行权。 本次行权股票数量：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，首次授予股 票期权第二个行权期共行权并完成股份过户登记 0 股，占首次授予可行权股票期 权总量的 0%，截止 2024 年 3 月 31 日，首次授予的股票期权第二个行权期累计 行权且完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%；预留授予股票期 权第一个行权期共行权并完成股份过户登记 0 股，占预留授予可行权股票期权总 量的 0%，截止 2024 年 3 月 31 日，预留授予的股票期权第一个行权期累计行权 且完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间：公司2021年股票期权激励 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席赵 周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于"湖北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目"延期的议案》 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-014 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 经审议，监事会认为:公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符 合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止 1 向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定 对象发行股票事项。 详见公司同日在上海证券交易 ...

中天国富证券有限公司 常江、陈华伟 关于诺德新材料股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规要求，中天国富证券有限公司 （以下简称"中天国富证券""保荐人"）作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺 德股份""公司"）2020年度及2021年度非公开发行股票的保荐人，于2024年3月21日- 2024年3月22日对诺德股份进行了2023年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况 汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （三）现场检查时间 2024年3月21日-2024年3月22日 （一）保荐人 中天国富证券有限公司 （二）保荐代表人 （四）现场检查人员 陈华伟、于子洋 （五）现场检查手段 1、访谈公司董事会秘书等高级管理人员； 2、查看上市公司主要生产经营场所及募投项目实施主体； 3、查阅和复印持续督导期内召开的历次三会会议资料； 4、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 1 5、查阅持续督导期内公司发生的关联交易、关联担保和重大对外投资等资料； 6、查 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-010 诺德新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人变更名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东一 致行动人深圳邦民新材料有限公司的通知，其公司名称由"深圳邦民新材料有限 公司"变更为"深圳市诺德材料科技有限公司"，并已办理完成工商变更手续。 上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及 实际控制人之间的股权结构及比例均未发生变化，对公司治理及经营活动不构成 影响。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-009 诺德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 536,707,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9309 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、梁恒瑜律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 ...

诺德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年三月 1 诺德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 3 月 22 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于孙公司常 ...

诺德新材料股份有限公司董事会专业委员会工作细则 诺德新材料股份有限公司 董事会专业委员会工作细则 （2024 年修订） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《诺德新材料股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门 ...

特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-006 诺德新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选第十届董事会 独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）董事会近日 收到公司独立董事陈友春先生的辞职申请。陈友春先生因连续担任本公司独立董 事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，申请辞去第十届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，并 经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核，公司第十届董事会 第二十七次会议审议通过相关议案，董事会同意提名李炬先生为公司第十届董事 会独立董事候选人（简历附后，上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交 易所备案审核），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期 届满之日止，李炬先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后将同 ...

诺德新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李炬，已充分了解并同意由提名人诺德新材料股份有 限公司董事会提名为诺德新材料股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任诺德新材料股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适 ...