北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、梁恒瑜律师出席并见证公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法对本 ...

超薄电子铜箔指厚度≤12微米的铜箔材料，因其轻薄化特性被广泛应用于储能电池（如锂离子电池、钠 离子电池）及高速印刷电路板（PCB）领域。在储能场景中，超薄铜箔主要作为负极集流体，承担活性 物质载体与电子传输功能，其厚度直接影响电池的能量密度、成本及安全性。 从产品分类看，储能用超薄电子铜箔主要按厚度（常规8-12μm、主流6-8μm、高端≤6μm）、工艺（电 解法主导、压延法高端）、表面处理（光面降内阻、毛面强附着力）和应用场景（动力/储能/固态电池 差异化需求）分类，其中6-8μm电解铜箔凭借性价比主导储能市场，而极薄化（≤4.5μm）和复合集流体 成为技术突破方向，中国企业在中端市场优势明显，但高端产品仍面临日韩竞争。 内容概要：在"双碳"战略目标引领下，我国新型储能产业迎来爆发式增长，这一快速发展态势直接带动 储能电池用超薄电子铜箔需求激增。数据显示，2024年我国超薄电子铜箔总产能已突破25万吨，其中储 能专用铜箔产能占比达40%，约10万吨规模。随着新型电力系统建设加速推进，预计2025年中国储能电 池用铜箔需求量将超过40万吨。在市场前景方面，受益于下游需求放量和产品结构升级，预计2025年中 国 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-025 诺德新材料股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项 投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日(星期二)至 2025 年 5 月 8 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上就本次终止重大资产重组事项的相关 情况对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第十届董事会第四十次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 终 ...

涉嫌未按规定披露关联交易。 陷入关联交易疑云，相关高管均被证监会立案调查的洪田股份（603800.SH）和诺德股份 （600110.SH），4月28日开盘即双双跌停，跌停价分别为24.56元/股、3.16元/股。截至收盘，两家公司 也未打开跌停板。 其中，洪田股份总市值为51亿元，诺德股份总市值为55亿元。截至3月31日，两家公司的股东总户数合 计为14.27万户。 查不清楚的关联交易 不仅如此，洪田股份于2024年发生的一笔关联交易也暴露了该公司存在的信披问题。 2024年5月7日，洪田股份与苏州陆海控股有限公司（下称"陆海控股"）签署协议，将位于上海市闵行区 新龙路的一处办公用房以总价484.6万元（含税）的价格出售给陆海控股，并于当日完成交割。 值得注意的是，陆海控股的实际控制人为舒志高的直系亲属，为此，这笔交易构成了关联关系。 但这笔关联交易，直到将近一年后的2024年年报才补充披露出来。洪田股份在《关于补充确认关联交易 的公告》中表示，本次交易的目的为盘活公司闲置资产，提高公司资金使用效率。不存在损害公司和股 东利益的情形，不会对公司主要业务的独立性造成影响。但并未提及此前一直未确认该关联交易的原 ...

诺德新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 13 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 1 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 诺德新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材 料股份有限公司 1 号会议室 材料 1 ： 诺德新材料股份有限公司 11、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》； 12、《关于 ...

Group 1: Securities Market Regulation - The Shenzhen Stock Exchange took self-regulatory measures against 105 cases of abnormal trading behavior from April 21 to April 25, involving market manipulation and false declarations [1] - The exchange conducted investigations into 12 major corporate events and reported 2 cases to the China Securities Regulatory Commission for suspected violations [1] Group 2: Smartphone Market - In Q1 2025, China's smartphone market saw a 5% year-on-year increase, with shipments reaching 70.9 million units, driven by government subsidies and consumer recovery [1] - Xiaomi regained the top position with a shipment of 13.3 million units, marking a 40% increase and a market share of 19% [1] - Huawei followed closely with 13 million units shipped, maintaining double-digit growth, while Apple experienced an 8% decline in shipments, totaling 9.2 million units [1] Group 3: Low-altitude Economy - The "Low-altitude Economic Development Trend Report" predicts that by 2030, over 100 eVTOL companies will emerge in China, with several expected to obtain operational certifications by 2027 [2] Group 4: Corporate Investigations - Dongni Electronics was placed under investigation by the CSRC for suspected information disclosure violations, following multiple warning letters regarding similar issues [3] - Nord Shares and Hongtian Shares are both under investigation for failing to disclose related party transactions as required [5] Group 5: Financial Performance - Shuo Beid's Q1 2025 report showed a revenue of 518 million yuan, a 41.69% increase, and a net profit of 14.52 million yuan, up 276.05% year-on-year [6] - Luzhou Laojiao reported a 3.19% increase in revenue for 2024, totaling 31.196 billion yuan, with a net profit of 13.473 billion yuan, up 1.71% [7] - Hongchuan Wisdom's 2024 revenue decreased by 6.27% to 1.45 billion yuan, with a net profit drop of 46.57% to 158 million yuan [8] - Gree Electric's 2024 revenue fell by 7.26% to 189.164 billion yuan, while net profit increased by 10.91% to 32.185 billion yuan [9]

事实上，诺德股份2023年就已因债务高企、货币资金缩水41.3%至29.52亿元，叠加控股股东高比例质 押，被迫暂缓多项扩张计划。 2024年，诺德股份营收同比增长15.44%至52.77亿元，但归母净利润巨亏3.52亿元，同比暴跌 1387.59%，扣非后亏损进一步扩大至4.15亿元。 核心问题在于行业竞争与成本挤压、减值计提压力和海外布局拖累。 据了解，新能源汽车增速放缓导致锂电铜箔加工费持续走低，叠加铜价上涨，毛利率从2023年的约10% 降至2024年的6.73%，净利率为-6.14%。公司对部分资产计提减值准备，叠加政府补助减少，非经常性 损益仅6500万元，加剧亏损。欧洲生产基地建设尚未形成产能，前期投入加重财务负担。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 日前，诺德股份（维权）宣布终止通过发行股份收购湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权的重大资 产重组事项。 该收购计划自2023年5月启动，旨在整合湖北黄石生产基地资源，贴近下游客户需求，但历时近两年仍 因尽职调查、审计评估未完成而搁浅。这一决策背后，折射出诺德股份当前面临的资金链紧张与战略调 整压力。 值 ...

诺德股份（600110）4月25日晚公告称，因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为，证监会决定对 公司实际控制人陈立志、董事许松青立案。洪田股份（603800）同日公告，因公司涉嫌未按规定披露关 联交易等违法违规，舒志高涉嫌未按规定披露重大事项，证监会决定对公司和舒志高予以立案。4月27 日上午，记者就此以投资者身份致电诺德股份，相关人士回应称，诺德股份此次实控人、董事被立案调 查，与洪田股份被立案涉及同一事项。(21财经) ...

Core Viewpoint - The investigation into Hongtian Co., Ltd. and Nord Co., Ltd. by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) highlights significant governance issues and raises concerns about compliance in capital operations due to undisclosed related-party transactions [1][3]. Group 1: Regulatory Investigation - Both Hongtian and Nord have been investigated for failing to disclose related-party transactions, with the CSRC launching formal inquiries into their executives [1][3]. - The investigation was triggered by a secret asset sale by Hongtian, involving a property transaction with a related party, which was not disclosed until the annual report [4][3]. - The close business relationship between Hongtian and Nord, with related transactions amounting to 405 million yuan (approximately 58.5 million USD), raises questions about undisclosed connections between their major shareholders [4][3]. Group 2: Financial Performance - Hongtian's revenue plummeted by 38.6% year-on-year to 1.374 billion yuan (approximately 193 million USD) in 2024, with net profit down 42.87% to 117 million yuan (approximately 16.5 million USD) [5][6]. - Nord reported a revenue increase of 15.4% to 5.28 billion yuan (approximately 748 million USD) in 2024, but suffered a net loss of 352 million yuan (approximately 49.5 million USD) [5][7]. - The financial struggles of both companies are compounded by industry challenges, including price wars and rising costs, leading to significant declines in profit margins [5][7]. Group 3: Control and Governance Issues - Concerns about control changes at Hongtian have emerged, with the actual controller shifting from founder Shu Zhigao to Zhao Weibin, while Shu remains involved through related parties [10][12]. - The series of transactions by Hongtian, including the acquisition of Hongtian Technology and the sale of traditional business units, has raised suspicions of undisclosed arrangements [12][10]. - Regulatory scrutiny has intensified, with the Shanghai Stock Exchange questioning the fairness of related-party transaction pricing and the nature of recent acquisitions and divestitures [12][10].

洪田股份2024年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)在说明中指出，由于洪田股份无法判断其 构成关联方关系的股东与公司8家客户的控股股东诺德股份（600110）及与诺德股份构成关联方关系的 股东是否存在未披露的关联关系，会计师因此无法取得充分、适当的审计证据。 对此，交易所要求洪田股份补充披露公司及主要股东与诺德股份是否存在应披露而未披露的关联关系或 其他利益安排，与诺德股份相关交易是否具备商业实质等。 同一天，诺德股份也发布公告称，收到实际控制人陈立志、董事许松青通知，其于4月25日收到中国证 监会送达的《立案告知书》，因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为，中国证监会决定立案。 据此前公告，诺德股份旗下子公司西藏诺德科技有限公司(以下简称"诺德科技")原为洪田股份持股5%以 上股东。2024年10月底，诺德科技表示因经营计划和资金需求，拟自公告披露之日起15个交易日后的3 个月内，减持洪田股份的股份不超过3%。 4月25日晚，洪田股份（603800）(SH603800，股价27.29元，市值56.76亿元)连续收到"坏消息"。 会计师事务所对洪田股份2024年度财务报表发表保留意见；公司及董事舒志 ...