证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-009 诺德新材料股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本次不进行利润分配的简要原因说明：公司 2024 年度已实施的股份回购 金额 5,007.566 万元视同现金分红，公司以回购方式实现对投资者的权益回报， 同时由于公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规 划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度末拟不进行利润分配。 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-351,685,960.57 元(合并)。2024 年 12 月末，母公 司累计可供分配的利润为 373,083,893.77 元。 公司基于 2024 年整体业绩以及后续稳定发展的考虑，经公司第十届董事会 第四十 ...

诺德新材料股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000994 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 此可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn 诺德新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11 ...

诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000755 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co.b.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ac.mof.gov.cn/ 进行重 诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | í í | 营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙 京市丰台区西四环中路 78号院首汇广场 10号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺 德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的要求，对诺德股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518股股票，发行价格5.75元/股，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额 为人民币 1,399,455,679.9 ...

诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000066 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co）"进行查询 。 诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-3 比京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000066 号 诺德新材料股份有限公司全体股东: 第1页 德皓内字[2025] 00000066 号内部控制审计报告 ...

作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本人在 2024 年度工作中，能够认真履行诚信、勤勉义务， 积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李炬，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于西南政法大学。1999 年 7 月至 2023 年 11 月任职于深圳海关缉私局，担任科 长（处级）。2023 年 12 月至今担任深圳市和晟人力资源有限公司顾问，现任职 于北京浩天（重庆）律师事务所从事法律事务工作。2024 年 3 月 22 日起至今担 任公司第十届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，在任职期间内，本人具备独立董事任职资格，本人 及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 诺德新材料股份有限公司独立董事 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （蔡明星） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本人在 2024 年度工作中，能够认真履行诚信、勤勉义务， 积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡明星，男，1965 年生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、中国 注册税务师。曾就职于湖北省鄂州市巾被总厂、深圳岳华会计师事务所（普通合 伙）、深圳兰迪会计师事务所（普通合伙）、天健正信会计师事务所有限公司深 圳分所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。现任职于深圳明理会 计师事务所（普通合伙），担任合伙人。2019 年 12 月至 2022 年 5 月担任公司 第九届董事会独立董事，2022 年 5 月起至今任公司第十届董事 ...

诺德新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 诺德新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件，以及《诺 德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； （二） 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规和 规范性文件，能够忠诚地履行职责； （三） 取得证券 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事述职报告 诺德新材料股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （肖晓兰） 作为诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本人在 2024 年度工作中，能够认真履行诚信、勤勉义务， 积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖晓兰，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师。曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员、华泰证券股份 有限公司长春自由大路营业部财务经理、吉林省金融资产管理有限公司投资银行 部负责人、中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理、吉林省大管家 财务服务有限公司总经理、广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人，现担任广 州市沣润企业管理有限公司监事。2022 年 5 月起至今任公司第十届董事会独立 董事 ...

诺德新材料股份有限公司独立董事制度 诺德新材料股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 为进一步完善诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规章、规范性文件和《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 独立董事制度 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其要保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他单位或个人的影响。 第四条 ...