股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-006 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 15 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员 列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋 鲜丰农产品市场有限公司提供担保的议案》； 公司董事会认为：临汾晋鲜丰农产品市场有限公司（以下简称： 晋鲜丰公司）资信状况良好，经营状况稳定，本次临汾农都市场开发 有限公司（以下简称：临汾农都）为其提 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-004 浙江东日股份有限公司 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●财务资助对象：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称"东稷实业"）。 ●财务资助额度：按持股比例提供不超过4,098万元，实际财务资助金额以 参股子公司资金需求时签订的《借款协议》为准。 ●财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。 ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财 务资助对象结算资金占用费。 金需求时签订的《借款协议》为准。本次财务资助期限自公司股东大 会审议通过之日起至2024年12月31日。公司将按不低于同类业务同期 银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。 2、表决情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第二十五次会议，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于对参股子 公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-003 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 1 月 31 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 2 月 5 日 在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助暨关联交易的议案》； 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司按持股比例向参 股子公司提供财务资助可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高 公司资金使用效率；本次公司提供财务资助将按不低于同类业务同期 银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司 及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务 资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意 本次财务资助事 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 目 录 | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务 | | | 资助暨关联交易的议案------------------------------6-11 | 2 浙江东日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 2 月 21 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、大会介绍 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 | 主持人 | | 2 | 宣读股东大会会议须知 | 董事会秘书 | ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-005 浙江东日股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-002 董事会认为：公司按持股比例向参股子公司东稷实业提供财务资 助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本 次财务资助额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险 处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对 公司的经营活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费， 且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资 金的使用效率。后续公司也将密切关注东稷实业的经营情况及财务状 况，以保证公司资金安全。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限 公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助暨关联交易的议案》； 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-084 浙江东日股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭。 ●上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司临汾农都市场开发有限公司 系本案被告。 ●涉案的金额：工程款及利息约 22,283.91 万元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系公司控股子公司与项目 施工单位之间就施工结算金额、支付节点等问题产生的诉讼纠纷，公司将依法主 张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司及股东利益。公司预计本次 诉讼暂不会对公司损益产生直接负面影响。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，最 终实际影响以法院判决为依据，具体会计处理及影响情况以当期年度审计结果为 准。 一、本次诉讼的基本情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）控股 子公司临汾农都市场开发有限公司（以下简称"临汾农都"）于 2023 年 12 月 8 日收到山西省临汾市中级人民法院（以下 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-083 浙江东日股份有限公司 关于控股子公司部分资产被采取财产保全措施的公告 二、临汾农都部分资产被冻结、查封的情况 根据《告知书》所述，临汾市中院冻结临汾农都名下 5 个银行账 户，冻结资金共计 25319611.02 元，冻结期一年。查封临汾农都名下 晋南国际农产品物流园一期 A 区 3 号楼、B 区 14 号楼总计 400 套房 屋，查封期限 3 年。 三、风险提示 公司正积极着手应诉工作，依法维护公司合法权益。公司将根据 诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）控股 子公司临汾农都市场开发有限公司（以下简称"临汾农都"）于 2023 年 12 月 6 日收到山西省临汾市中级人民法院（以下简称"临汾市中 院"）送达的《财产保全告知书》（[2023]晋 10 执保 7 号，以下简称 "告知书"），临汾市中院对临汾农都部分资 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-082 浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,061,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1723 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取 现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 04 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 编号：TCYJS2023H1804 号 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 六次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...