股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-081 浙江东日股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次说明会召开情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三季度业 绩说明会于2023年11月30日15:00至16:00在上海证券交易所上证路 演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开。公司董事长 陈加泽先生、副董事长兼总经理杨澄宇先生、副总经理、董事会秘书 兼财务总监谢小磊先生、独立董事车磊先生出席了本次说明会，就投 资者普遍关注的公司经营情况，与投资者进行了互动交流和沟通。 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月三十日 1 / 2 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答， 主要问题及回复整理如下： 问题1：请对三季度财报做下简要说明，谢谢 回复：投资者，您好！2023年1-9月，公司营业收入5.28亿元， 归属于上市公司股东的净利 ...

关于控股子公司被申请财产保全的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）控股 子公司临汾农都市场开发有限公司于 2023 年 11 月 27 日收到《山西 省临汾市中级人民法院民事裁定书》（[2023] 晋 10 民初 57 号，以下 简称"裁定书"），现将相关情况公告如下： 一、基本情况 申请人浙江城建建设集团有限公司（以下简称"浙江城建"）因 与被申请人临汾农都市场开发有限公司（以下简称"临汾农都"）建 设工程施工合同纠纷一案，向山西省临汾市中级人民法院提出财产保 全的申请。山西省临汾市中级人民法院经审查认为：申请人浙江城建 的申请符合法律规定，冻结临汾农都公司银行存款 22,283.91 万元或 查封其相应价值的不动产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可 以自收到裁定书之日起五日内向山西省临汾市中级人民法院申请复 议一次。复议期间不停止裁定的执行。 二、控股子公司被申请财产保全对公司的影响 1.本次财产保全措施不会对公司的日常经营造成重大影响。 股票代码 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-079 浙江东日股份有限公司 关于向温州菜篮子集团有限公司租赁房产 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●交易概述：浙江东日股份有限公司全资子公司温州东日食品有限公司拟与 温州菜篮子集团有限公司签订《租赁合同》、《综合物业服务协议书》承租位于浙 江省温州市鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村的房产与土地，租赁期限自 2023 年 11 月 24 日至 2033 年 7 月 23 日止，本次租赁期累计金额（含物业服务费）约为 3496.34 万元。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易累计金额达到 3000 万元以上，但占公司最近一期经审计净 资产绝对值未达到 5%以上，故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具 体负责相关协议的签署。 ●过去 12 个月与同一关联人累计发生的关联交易金额为 27.24 万元（日常 关联交易食材配送业务），与不同关联人进行的交易类别相关的金额为 379.14 万元。 一、交易概述 ...

[本页无正文,系《浙江东日股份有限公司独立董事关于第九届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页] 独立董事: 浙江东目股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,我们作为浙江东日股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,发表独立意见 如下: 一、对公司拟向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易事 项予以了事前认可,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见: 1、公司全资子公司向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联 交易事项符合公司实际生产经营需要,且该等交易遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则,交易条款公允、合理,交易条件和价格基本符合 市场独立第三方的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 2、本次关联交易经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过, 关联董事回避表决,会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-078 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到 会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑 淑、费忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加 泽先生主持。 有限公司以 2023 年 5 月 15 日为评估基准日进行评估后出具的《资产 评估报告》（东瓯评报字[2023]第 174 号）的租金评估值协商确定。 首年租金按照评估值确定为 317.66 万元，租金前二年不变，第三年 起每三年按上年基数环比递增 3%。租赁期租金总额为 3216.26 万元， 综合物业服务总额为 280.09 万元。租赁期限自 2023 ...

浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 14 $$\mathsf{H}\quad\exists\!\!\!{\vec{x}}$$ | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资 | | | 助年度预计暨关联交易的议案-----------------------6-11 | | 4、 | 议案二、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案-----12-22 | 2 浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议程 时间：2023 年 12 月 4 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、大会介绍 | | | | ...

浙江东日股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，根据及参照《公司法》、《上市公 司治理准则》等法律法规以及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司中长期战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 1 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事 ...

浙江东目股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,我们作为浙江东目股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,发表独立意见 如下: 一、关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助年度 预计暨关联交易的议案予以了事前认可,并发表独立意见: 公司向参股子公司福鼎宏筑提供财务资助有利于参股子公司经 营业务的顺利开展,满足其目常经营的资金需求。同时,本次财务资 助将收取资金占用费,且定价公允,能使得公司获取一定的收益,也 有利于提高公司总体资金的使用效率。不会对公司正常运营产生重大 影响,公司已采取必要的风险防范措施,相关风险在可控范围之内, 不存在损害公司和中小股东权益的情形。 综上,上述关联交易经公司第九届董事会第二十三次会议审议通 过,关联董事已回避表决,同意将上述议案递交公司 2023年第六次 临时股东大会审议。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-077 浙江东日股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

浙江东日股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第七条 提名委员会下设工作小组，负责提名委员会决策所需的信息收集和 文件起草等工作，以及筹备委员会会议；工作小组同时作为提名委员会的日常办 事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 工作小组对提名委员会负责，向提名委员会报告工作。 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律法规和《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...