浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 | | | | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 | | | 其摘要的议案-------------------------------------7-8 | | 4、 | 议案二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 | | | 办法》的议案-----------------------------------------9 | | 5、 | 议案三、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 | | | 制性股票激励计划相关事宜的议案------------------10-12 | - 2 - 主持人：陈加泽董事长 浙江东日股份有限公司 ...

浙江东日股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-056 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-055 浙江东日股份有限公司 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：浙江东日股份有限公司（以 下简称"公司"或"浙江东日"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划" 或"本激励计划"）拟向激励对象授予不超过 1,125.00 万股限制性股票，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 41,143.12 万股的 2.73%，其中首次授予限制性 股票 1,030.00 万股，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的 91.56%，约占本 激励计划公告时公司股本总额的 2.50%；预留授予限制性股票 95.00 万股，约占 本激励计划拟授出限制性股票总数的 8.44%，约占本激励计划公告时公司股本总 额的 0.23%。 一、公司基本情况 （一）公司概况 浙江东日股份有限公司于 1997 年 10 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市， 公司注册地址为浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 1101-1 室。本公司 属租赁和商务服务业。公司经营范围：经营 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-057 浙江东日股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江东日股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事车磊作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事车磊，其基本情况如下： 车磊，男，1970 年出生，注册会计师、高级会计师。现任本公司独立董事， 温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（OC400073）、华嵘 控股(SH600421)独立董事。先后担任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所 部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科 ...

浙江东目股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 浙江东目股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配(2006)175 号文）(以下简称"《175 号文》")、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号文)(以下简称"《171 号文》")、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(国资考分〔2020〕178 号) (以下简称"《178 号文》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江东目股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定,制定本激励计划。监事会对公司 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事项认真核实后,发表如下意见: 1、《浙江东目股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《175 号文》、《 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-053 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，根据相关法律法规、政策文件并结合公司实际情 况，公司制订了《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 和《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘 要》（公告编号：2023-055）。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨 澄宇、叶郁郁回避表决。 二、审议通过关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案； 为保证 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公 司法人治理 ...

证券简称：浙江东日 证券代码：600113 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二零二三年八月 浙江东日 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 浙江东日 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》和浙江东日股份 有限公司（以下简称"公 ...

公司简称：浙江东日 证券代码：600113 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围 | 6 | | （二）标的股票来源和数量 | 6 | | （三）限制性股票的分配情况 | 7 | | （四）本计划的时间安排 | 7 | | （五）限制性股票的授予价格及其确定方法 | 9 | | （六）限制性股票的授予及解除限售条件 | 10 | | （七）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对浙江东日 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | | 意见 | 14 | | （二）对公司实行激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对激励计划权益授出额度的核查意见 ...

浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可 持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。 为保证浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划的顺利进行， 进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业 绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实 际，特制定本办法。 一、考核目的 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公告本激励计划 时在公司（含分公司及子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管 理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的人员。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会 ...

浙江东目股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江东目股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,发表独立意见如 下： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的独立意见: 经审查公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要, 我们认为: 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《175 号文》")《关手规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《171 号文》")《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《178号文》") 等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形,公司 具备实施股权激励计划的主体资格。 2、股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》《175 号文》《171 号文》《178 号文》等有关法律、法规 ...