本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 会使米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 置换资产涉及的湖南金陕进出口有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字|2024|0786号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400808 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0786号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的湖南金健进出口有限责任公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 38.609.460.44元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈琦 ( ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—34 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 35—38 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 35 页 | | | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 36 页 | | | | (三 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 8—36 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 37—40 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 37 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 38 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—40 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 41—44 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 41 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 42 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 | 43—44 | 页 | 审 计 报 告 天健湘审〔2024〕1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-61 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"、"上市公司"或 "公司"）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 11 月 5 日发出了召开 董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开，会议应 到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先 生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯 方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 东的利益。经各方充分协商和审慎评估，公司同意与控股股东湖南粮食 集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）实施资产置换，即： 本次公司拟向湖南粮食集团购买其持有的湖南裕湘食品有限公司 100% 股权和中南粮油食品科学研究院有限公司 82%股权（公司持有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-64 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发 区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金奥米业股份有限公司拟与权权责令 有限责任公司量换资产涉及的 金健农产品(售口) 有限公司 胜东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字|2024|0790号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二○二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400810 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0790号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的金健农产品(营口)有限公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 53,618,174.45元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈琦 (资产评估师) 会员 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于裕湘食品公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 9 | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任公司 置换资产涉及的金健农产品（湖南）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字[2024]0789号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400809 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0789号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的金健农产品(湖南)有限公司 | | | 股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 21,994,634.14元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 答名人员: | 屈琦 ( ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-63 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购原材料的日常关联交易 共计不超过人民币 850.00 万元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收 入、利润来源不依赖上述交易。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事苏臻先生、杨乾 诚先生回避表决，董事李子清先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、 周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常 关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立 ...