Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.87 billion, a decrease of 24.08% compared to ¥6.41 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥28.66 million, recovering from a loss of ¥50.82 million in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥17.59 million, compared to a loss of ¥60.71 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥192.32 million, down 19.39% from ¥238.57 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.65 billion, a decrease of 14.56% from ¥1.93 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥693.35 million, up 4.31% from ¥664.68 million at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 is CNY 0.0447, a significant improvement from a loss of CNY 0.0792 in 2022[24]. - The weighted average return on equity (ROE) increased to 4.22% in 2023, up by 11.58 percentage points from -7.36% in 2022[24]. Operational Efficiency - Operating expenses, including sales, management, and financial costs, decreased by CNY 44.59 million due to enhanced management efficiency and better control over accounts receivable and inventory[26]. - The company optimized its organizational structure and reduced bank loan usage, enhancing overall financial management efficiency[26]. - The company reduced its expenses by 44.59 million yuan year-on-year, achieving a decrease of 20% in total expenses[38]. - The company reduced the number of headquarters departments by 2 and cut down 6 subsidiaries, improving operational efficiency[38]. - The company has established a multi-channel sales model, focusing on traditional distributors, key accounts, and emerging channels like e-commerce and new retail[56]. Market and Product Development - The company launched new products including "Jinjian Zhenyou Jianxiang Rice" and a series of dairy and seasoning products, enhancing its product structure[40]. - The company actively engaged in brand building, achieving recognition as one of the most favored brands at the 2023 China International Food and Beverage Expo[39]. - The company aims to transition from a regional grain and oil brand to a national brand, focusing on building a green food and edible oil supply chain[45]. - The company is actively expanding its marketing channels and has formed strategic partnerships with large state-owned enterprises and institutions[63]. - The company has a strong market presence in central, northern, southwestern, and northwestern China, with its main brand "Jinjian" and several sub-brands[56]. Research and Development - The company applied for 4 invention patents and received authorization for 6 patents in the food processing field during the reporting period[40]. - The company has multiple research platforms and has undertaken 35 provincial and ministerial projects, focusing on rice processing technology and quality traceability[62]. - The company invested CNY 13.964 million in research and development during the reporting period, focusing on key national projects related to agricultural technology and quality safety systems[90]. - The company completed 9 R&D projects and received 6 invention patents in the food processing sector during 2023[91]. Risk Management - The company has outlined potential risks and uncertainties regarding future plans and development strategies in the report[7]. - The company acknowledges risks related to food safety and quality due to the complexity of its supply chain[132]. - The company is exposed to macroeconomic risks that may impact the agricultural processing and trading industry[133]. - The company is addressing raw material price volatility risks by revising procurement management processes[135]. - The company emphasizes the importance of safety management to mitigate operational risks[130]. Governance and Compliance - The company has established a clear governance structure, ensuring effective checks and balances among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[139]. - The company issued 79 reports and announcements during the reporting period, adhering to information disclosure regulations and maintaining transparency[141]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in operational decisions and preserving asset and financial autonomy[143]. - The company has executed multiple agreements to manage and mitigate competition with its controlling shareholder's subsidiaries, ensuring compliance with market regulations[145]. - The company has established a cash dividend policy, requiring the board to propose profit distribution plans based on annual profit and funding needs[177]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental management system in compliance with ISO14001:2004 standards[197]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents at both farms[198]. - The company has installed online monitoring systems at wastewater treatment stations to monitor key pollutants in real-time[199]. - The company allocated a budget of 171.475 million yuan for environmental protection during the reporting period[192]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue target of 7.5 billion yuan for 2024[129]. - The company aims to strengthen its brand to become a leading domestic brand in the grain and oil industry[128]. - The company plans to enhance its online sales platform, targeting a 30% increase in e-commerce revenue[118]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 50 million allocated for potential deals[118].

金健米业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (胡君) 本人作为金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会的独立董事,任职期间严格遵循了《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和《公司独 立董事工作条例》等相关规定的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度,出席了公司报告期内的股东大会和董事会会议,认真审议董 事会各项议案,基于独立立场和专业判断发表了客观、公正的意见, 切实履行了独立董事的职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景情况 胡君,男,土家族,1970年10月出生,湖南石门人,中共党员, 法学博士,律师,湖南工商大学法律硕士生导师。2003年 8 月至今, 历任湖南工商大学(原湖南商学院)法学院副教授,先后兼任湖南弘 一律师事务所律师、湖南回归线律师事务所律师。现任湖南工商大学 法学院副教授、硕士研究生导师、法律事务办主任,兼任湖南五湖律 师事务所律师、湖南省程序法学研究会秘书长、湖南省法理学研究会 常务理事、长沙仲裁委仲裁员、永州仲裁委仲裁员,金健米业股份有 限公司独立董事。 (二) ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-10 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第八次会议暨 2023 年年度监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议暨 2023 年年度监事会会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场 出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》； 监事会对《公司 2023 年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》； 此议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

金健米业股份有限公司 第九次董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议 修订及新制定的内控制度全文 目 录 一、修订制度 | 1.金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | 2 | | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司独立董事工作条例 | 9 | 二、新制定制度 | | | 1 金健米业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高金健米业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策的科学性，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要，设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会。 第三条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。其主要职责 是协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决 定。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由各下属委员会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 102—105 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 ...

金健米业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》等规定和要 求,金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。在会计师事务所审计期 间,结合中国证监会、上海证券交易所对董事会审计委员会年报工作 的要求,审计委员会和财务部门、内部审计部门全程参与公司年度财 务报表和内部控制的审计工作,并多次与审计机构就审计中出现的间 题进行沟通。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下: .2. 聘请审计机构的决策程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告和内控 审计机构。天健事务所与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2023 年度财务报告和内控审计费用为 78 万元人民币，不存在或有收费项 目。 二、2023年年审会计师事务 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-13 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司新建 3 万吨小麦 储备仓及配套建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●项目名称：湖南金健储备粮管理有限公司新建 3 万吨小麦储备仓及配套建设 项目。 ●投资金额：人民币 4,500 万元。 ●本次投资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 ●此次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。 ●风险提示：本次项目实施尚处于筹划及审批阶段，在项目建设阶段，可能会 因不可抗力、国家或地方有关政策调整，导致公司面临投资风险、工程质量风险和 安全风险。在项目运营阶段，若不能完成粮食储备和粮食物流任务，导致实际粮食 储备量和物流量未达到设计规模，就达不到预期的经济效益，则项目投资的回收期 就会加长。同时，保证粮食储备安全是储备库的主要职责，若在保管期间内粮食变 质或者发生保管不当事项，则会造成严重的经济损失。基于前述风险，公司及 ...

金健米业股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见 我们作为金健米业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作条例》等有关法律法规和规范性文件 的要求,现就公司第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会 会议审议的《关于公司全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订租 赁合同暨关联交易的议案》，发表独立意见如下: 本次关联交易是基于公司自身发展定位和整体发展战略规划的 需求,有助于全方位宣传公司品牌文化,扩大公司的市场号召力,塑 造和提升公司的品牌形象。该关联交易遵循公平、公正的市场原则, 交易价格以市场行情价格为主导,对公司财务状况、经营成果无不利 影响,且不存在损害公司和其他股东,特别是中小股东合法权益的情 形。决策程序上客观、公允、合规,我们同意开展上述关联交易。 2024 年 3 月 28 日 2 (本页无正文,为《金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易事 项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签名处; 2024年3月28日 2 (以下无正文 ...

关于金健米业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金健米业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 天 伊 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-97 号 金健米业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金健米业股份有限公司(以下简称金健米业公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司观金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 金健米业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金健米业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金健米业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露 . 为了更好地理解金健米业公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-09 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议暨 2023 年年度董事会会议于 2024 年 3 月 18 日发出了召开董事 会会议的通知，会议于 3 月 28 日在公司总部五楼多媒体会议室召开， 会议采取现场结合通讯方式表决。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事 长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生和独立董事凌志雄先生、周 志方先生出席现场会议，董事杨乾诚先生、独立董事胡君先生通讯方式 出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议对董事、监事 和高级管理人员 2023 年薪酬情况进行了审核确认并获得全票通过，会 议形成决议意见：《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作 ...